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Arrêté royal grand-ducal du 6 décembre 1882, qui autorise l'établissement de la société ano- nyme dite « Bankverein in Luxemburg » et en approuve les statuts.
Table des dispositions (91)
Texte législatif (91 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI, 9 décembre 1882.
Arrêté royal grand-ducal du 6 décembre 1882,
qui autorise l'établissement de la société ano-
nyme dite « Bankverein in Luxemburg » et en
approuve les statuts.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu
le 12 novembre 1882 par le notaire Léon Maje-
rus de Luxembourg, acte portant constitution
et renfermant les statuts d'une société anonyme
dite « Bankverein in Luxemburg» , pour l'éta-
blissement de laquelle l'autorisation et l'appro-
bation prévues par l'art. 37 du Code de com-
merce sont sollicitées ;
Vu également l'expédition d'un second acte
reçu le 3 décembre 1882 par le même notaire
et apportant diverses modifications aux statuts
susvisés ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société ano-
nyme dite «Bankverein in Luxemburg» est
autorisé et ses statuts, tels qu'ils sont relaxés
Königl.-Großh. Beschluß vom 6. December
1882, wodurch, die Errichtung der anony-
men Gesellschaft „Bankverein in Luxem-
burg" gestattet und deren Statuten geneh-
migt werden.
Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u, u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 12. November 1882 durch den Notar Leo
Majerus zu Luxemburg aufgenommenen Actes,
betreffend die Errichtung der anonymen Gesell-
schüft „Bankverein in Luxemburg" und deren
Statuten enthaltend, Errichtung zu welcher die
durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches erforderte
Ermächtigung und Genehmigung nachgesucht wer-
den;
Nach Einsicht der Ausfertigung eines zweiten
Actes desselben Notars vom 3. December 1882,
wodurch verschiedene Abänderungen an den vor-
erwähnten Statuten vorgenommen werden;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-
delsgesetzbuches ;
Nach Anhörung des Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Errichtung der anonymen Ge-
sellschaft „ B a n k v e r e i n i n L u x e m b u r g " ist
gestattet und deren in obenerwähntem Acte vom
des
Nr.
69.
Samstag, 9. December 1882.
dans l'acte susmentionné du 12 novembre 1882,
ainsi que les modifications y apportées par
l'acte précité du 3 décembre courant sont ap-
prouvées.
Es wird hiermit eine anonyme Ge-
sellschaft unter der Firma: „Bankverein in Luxem-
burg" gegründet.
Gesellschafter sind alle Personen, welche durch
ursprüngliche Zeichnung oder spatern Uebertrag
Antheil-Scheine erwerben.
Traduction.
Par devant maître Léon Majerus, notaire,
résidant à Luxembourg,
Ont comparu
1° M. Antoine-Dominique Pescatore, pro-
priétaire, membre de la Chambre des Députés
du Grand-Duché de Luxembourg, demeurant
à Luxembourg ;
2° M. Louis Zonde, industriel, demeurant à
Val-de-Poix (Belgique) ;
Lesquels nous ont requis de recevoir l'acte
de constitution d'une société anonyme aux
statuts suivants
TITRE I . — Dénomination, siège, durée et objet
de la société.
Il est formé par les présentes une
société anonyme sous la dénomination de
«Bankverein in Luxemburg».
Sont sociétaires toutes les personnes qui
acquièrent des parts, soit par souscription
originaire, soit par transfert ultérieur.
*) Il est tenu compte, dans le texte des statuts, des modifications y apportées par l'acte Majerus du 3 décembre 1882; elles sont
dans le texte allemand marquées par des guillemets et indiquées dans la traduction en caractères italiques.
Ces approbation et autorisation sont
accordées sans préjudice du droit des intéressés,
et Nous Nous réservons de les retirer en cas de
violation et de non-exécution des statuts.
Diese Ermächtigung bezw. Geneh-
migung sind unbeschadet der Rechte der Be-
theiligten ertheilt, und behalten Wir uns vor,
dieselben im Falle der Verletzung oder Richtbe-
folgung der Statuten zurückzunehmen.
A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwär-
tigen Beschlusses beauftragt.
I m Loo den 6. Decemder 1882.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Wilhelm.
ACTE DE STATUTS. *)
Vor dem Notar Leo Majerus, im Amtssitz zu
Luxemburg,
Erschienen
1. Herr Anton Dominik Pescatore, Guts-
besitzer, Mitglied der Großherzoglich - Luxem-
burgischen Abgeordnetenkammer, in Luxemburg
wohnend;
2. Herr Ludwig Zoude, Industrielle, in Val-
de-Poix (Belgien) wohnend;
Und ersuchten um Aufnahme der Gründungs-
Urkunde einer anonymen Gesellschaft mit folgen-
dem Statut
Titel I. — Firma, Sitz, Zeitdauer und
Gegenstand des Unternehmens.
Hauptsitz der Gesellschaft ist Luxemburg;
der Verwaltungsrath kann auf allen Plätzen des
In-
und Auslandes Filialen, Agenturen und
Commanditen errichten und wieder einziehen.
Le siège principal de la société est à
Luxembourg ; le conseil d'administration peut
établir sur toutes les places de l'intérieur et de
l'étranger des succursales, des agences et des
commandites; il peut également les supprimer.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Au Loo, le 6 décembre 1882.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
12. November 1882 eingeschriebenen Statuten,
sowie die an denselben durch Urkunde vom 3. De-
cember c. vorgenommenen Abänderungen, sind ge-
nehmigt.
Die Dauer der Gesellschaft ist vor-
läufig auf dreißig Jahre festgesetzt; sie kann jedoch
über diesen Termin hinaus verlängert werden.
La durée de la société est provisoi-
rement fixée à trente ans ; elle pourra cepen-
dant être prorogée au-delà de ce terme.
Gegenstand des Unternehmens ist der
direkte Betrieb von allen Finanz und Commis-
sionsgeschäften, sowie Betheiligung an ähnlichen
Geschäften durch theilweise oder gänzliche Ver-
schmelzung der Interessen, „ohne daß jedoch das
Institut seinen selbstständigen Charakter verlieren
kann."
Die Bank diskontirt, bewilligt Credite, nimmt
Verzinsliche Gelder auf kurze und lange Fristen
gegen ihre Schuldscheine an, eröffnet Conto-
Corrente, besorgt
den Inkasso von Wechseln,
Coupons, Effekten, zieht und acceptirt Tratten,
tauft und verkauft für eigene oder Rechnung
Dritter Aktien u n d Obligationen von anderen
Gesellschaften, Korporationen, Gemeinden, Staaten,
Vermittelt die Errichtung und unterstützt die He-
bung von commerziellen und industriellen Unter-
nehmungen. — Nicht gestattet ist die Beleihung
von eigenen Aktien sowie deren Ankauf.
Titel II. —
Grundkapital,
Antheile,
Inhaber.
La société a pour objet l'exploitation
directe de toutes affaires financières et de com-
mission, ainsi que la participation à des affaires
similaires par la fusion totale ou partielle des
intérêts, sans toutefois que la Banque puisse
perdre par là son existence propre et personnelle.
La Banque fait l'escompte, accorde des cré-
dits, accepte des fonds à intérêt à court et à
long terme contre ses reconnaissances, ouvre
des comptes-courants, se charge du recouvre-
ment d'effets de commerce, de coupons, de
fonds publics, émet et accepte des traites,
achète et vend, pour son compte personnel
ou pour le compte de tiers, des actions et des
obligations d'autres sociétés, de corporations,
communes, Etats, prête son concours à la créa-
tion et favorise le développement d'entre-
prises commerciales et industrielles. Il n'est
pas permis à la société de prêter sur ses propres
actions ; elle ne peut pas non plus en acheter.
TITRE II — Fonds social, parts, porteurs.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist
auf drei Millionen Mark (3,750,000 Franken)
festgesetzt, bestehend aus zehn tausend Stück Aktien
à drei hundert Mark (375 Franken) und kann
nach Ermessen
der Generalversammlung auf
vier Millionen Mark (5,000,000 Franken) ge-
bracht werden. Sollte diese Capitals-Erhöhung
im Laufe des ersten Jahres erfolgen, so gilt
gegenwärtiges Statut als hinreichende Ermäch-
tigung dazu. Nach Verlauf der Jahresfrist kann
diese Erhöhung des Capitals jedoch nur nach
erfolgter gänzlicher Einzahlung der erstgezeich-
Le capital de la société est fixé à trois
millions de Mark (3,750,000 francs), divisé en
dix mille actions à trois cents Mark (375 francs).
Ce capital pourra être porté à quatre millions
de Mark (5,000,000 francs) par décision de l'as-
semblée générale. Si cette augmentation a lieu
dans le courant de la première année, les présents
statuts serviront d'autorisation suffisante.
Cette
première année expirée, l'augmentation ne pourra
plus avoir lieu qu'après libération complète des
premières actions souscrites au montant
de trois
millions de Mark (fr. 3,750,000).
neten drei Millionen Mark (3,750,000 Fr.)
Aktien beschlossen werden."
Außer den im vorhergehenden Artikel
erwähnten zehn tausend Aktien wird noch die
gleiche Zahl von Gründer Antheilen ausgegeben,
und zwar fallen diese den im Eingange dieses
Statuts benannten Personen in dem unter sich
zu vereinbarenden Verhältnisse anheim
Bei etwaiger späterer Erhöhung des Aktien-
Kapitals können jedoch keine neuen Gründer-An-
theile creirt, die jetzt creirten zehn tausend folglich
nicht vermehrt und ihre Rechte nicht geschmälert
werden.
En dehors des dix mille actions dont
il s'agit à l'article précédent, il sera émis un
nombre égal de paris de fondateur, qui sont
attribuées aux personnes dénommées à l'ingrès
des présents statuts, dans la proportion à
convenir entre eux.
En cas d'augmentation ultérieure du capital-
actions, il ne pourra cependant pas être créé
de nouvelles parts de fondateur. Les dix mille
parts créées par les présentes ne pourront donc
pas être augmentées, ni leurs droits diminués.
Die Aktien lauten auf den Namen
bis nach geschehener Einzahlung „der Hälfte" des
Nominalwerthes. Nach dieser Einzahlung können
die Aktien auf den Inhaber lautend ausgestellt
werden.
Sie tragen die fortlaufenden Nummern von eins
bis zehn tausend, correspondirend mit dem Stamm-
buche aus dem sie ausgezogen werden, und sind
mit Dividendenscheinen und Talons versehen.
Jede Aktie ist betheiligt an dem Vermögen
und nimmt Theil an dem Gewinne und Verluste
der Gesellschaft im Verhältniß der Gesammtheit
der Aktien, unbeschadet der den Gründer-Antheilen
zugestandenen Rechte.
Die Gründer-Antheile können auf den Namen
oder auf den Inhaber lautend ausgestellt werden.
A r t . 8. Ein Drittel des Nennwerthes jeder
Aktie wird sofort eingezahlt; die beiden restiren-
den Drittel nach geschehener (Anforderung durch
den Verwaltungsrath und in der von ihm zu
bestimmenden Weise.
Die jedesmalige Aufforderung muß jedoch min-
destens vierzehn Tage vor dem Zahlungstermine
erfolgen. Dagegen bleibt es jedem Actionär un-
benommen, das zweite und dritte Drittel auch
unaufgefordert zu erlegen, welche alsdann mit
fünf Prozent verzinst werden. Dieser Zins ist
jährlich zahlbar.
Les actions sont nominatives jus-
qu'après versement de la moitié de leur valeur
nominale. Après ce versement, les actions
pourront être converties en actions au porteur.
Elles portent le numéro d'ordre de 1 à 10,000,
correspondant aux mêmes numéros au livre à
souche dont elles sont extraites, et sont munies
de coupons de dividende et de talons.
Chaque action participe à l'avoir de la société
ainsi qu'à ses bénéfices et à ses perles en pro-
portion du nombre total des actions, sans pré-
judice des droits réservés aux parts de fonda-
teur.
Les parts de fondateur peuvent être émises
soit au porteur, soit en nom.
Un tiers de la valeur nominale de
chaque action sera versé immédiatement; les
deux tiers restants seront pavés sur appel fait
par le conseil d'administration et suivant le
mode qu'il déterminera.
L'appel de ce chef devra cependant avoir lieu
chaque fois quinze jours avant l'époque fixée
pour le paiement. 11 est loisible à chaque ac-
tionnaire de verser le 2e et 3e tiers sans y être
requis ; les sommes ainsi versées portent inté-.
rêt à 5 pCt., lequel intérêt est payable annuel-
lement.
Eigenthümer von auf den Namen
lautenden Actien, welche einen Monat verstreichen
Tout propriétaire d'actions nomina-
tives qui laisse écouler un mois sans effectuer
lassen, ohne die ausgeschriebenen Einzahlungen zu
bewerkstelligen, werden durch einen eingeschriebe-
nen Brief nochmals um Zahlung ersucht.
Dieses Schreiben wird rechtsgültig an ihr wirk-
liches, ihr erwähltes oder an das zufolge einer
später« Bestimmung dieses Statuts von Rechts
wegen für sie geltende Domicil adressirt.
Unter derselben Voraussetzung werden Actionäre,
deren Actien auf den Inhaber lauten, durch eine
zweimalige, in zwei zu Luxemburg erscheinenden
Zeitungen
veröffentlichte
Zahlungsaufforderung
nochmals gemahnt.
Lassen die so gemahnten Eigenthümer von den
auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden
Actien nochmals einen Monat verstreichen, ohne
die geschuldeten Einzahlungen zu leisten, so haben sie
durch einfachen Ablauf dieses Termins und ohne
jede weitere Inverzugsetzung alle Rechte gegen die
Gesellschaft verloren; die bereits früher auf ihre
Actien eingezahlten Gelder verbleiben der Gesell-
schaft zum vollen Eigenthume und die betreffenden
Actien sind als null und nichtig zu betrachten.
Es steht in diesem Falle dem Verwaltungsrathe
frei, nach seinem Ermessen und nach dem jewei-
ligen Interesse der Gesellschaft entweder an Stelle
der so annulirten Actien neue Titel zu creiren und
eventuell für Rechnung der Gesellschaft zu begeben,
oder aber die Annulation der verfallenen Actien
wieder aufzuheben und die Eigenthümer derselben
gerichtlich zur Leistung der noch auf dieselben zu
entrichtenden Einzahlungen anzuhalten.
Alle eingerufenen, jedoch im Rückstande be-
findlichen Beträge tragen Zinsen à sechs Prozent
jährlich zu Gunsten der Gesellschaft und vom
Datum des die Einzahlung anordnenden Ver-
waltungsrathsbeschlusses.
I n keinem Falle haftet ein Actionär
weiter als für die rechtzeitige Einzahlung des
Nominal-Betrages seiner Actien.
Nach Veräußerung einer dem Namen nach lau-
tenden „und mit 50 Prozent eingezahlten" Actie mit
Genehmigung des Verwaltungsrathes ist der ur-
sprüngliche Zeichner und jeder frühere Besitzer
les versements appelés, est de nouveau invité
par lettre recommandée à faire ce payement.
Celte lettre est adressée valablement au do-
micile réel du retardataire, ou à son domicile
élu, ou au domicile élu de droit pour lui, ainsi
qu'il est prévu dans une disposition ultérieure
des présents statuts.
Le propriétaire d'actions au porteur sera,
dans la même hypothèse, invité de nouveau
à faire son versement, par une annonce publiée
deux fois dans deux journaux paraissant à Lu-
xembourg.
Si les propriétaires d'actions soit nomina-
tives, soit au porteur, ainsi mis en demeure,
laissent écouler un nouveau mois sans effec-
tuer les versements dus, ils seront par la
seule échéance du terme et sans autre mise en
demeure déchus de tous droits contre la société.
Les versements déjà effectués su rieurs actions
restent acquis à la société et les actions elles-
mêmes sont considérées comme nulles.
Dans ce cas, il sera loisible au conseil d'ad-
ministration, suivant les intérêts de la société,
d'émettre, en remplacement des actions ainsi
annulées, de nouveaux titres, qu'il vendra
éventuellement pour le compte de la société,
ou bien de déclarer non avenue l'annulation
des actions déchues et de poursuivre judiciai-
rement les propriétaires pour les contraindre
à faire les versements en souffrance.
Les versements appelés et en retard portent
intérêt à 6 pCt. l'an au profit de la société, et
ce à partir de la date de la décision du conseil
d'administration qui a décrété les versements.
L'actionnaire ne sera tenu, dans
aucun cas, que de payer en temps utile la va-
leur nominale de ses actions.
Lorsqu'une action nominative libérée de 50
pCt. aura été vendue avec l'assentiment du
conseil d'administration, le souscripteur primi-
tif et tout propriétaire antérieur sont libérés
von jeder im Augenblicke des Uebertrages nicht
erfolgten Zahlungsemberufung befreit.
I n Ansehung der auf den Inhaber lautenden
Actien können Einzahlungen nur von dem augen-
blicklichen Inhaber verlangt werden.
A r t . 11. Die Actien werden amortisirt und
durch Genußscheine ersetzt; es wird jedoch mit
dieser Amortisation erst nach der Einzahlung des
ganzen Gesellschaftskapitals begonnen.
Die Genußscheine haben dieselben Rechte wie
die ursprünglichen Actien, erhalten hingegen kei-
nen Antheil an der ersten, den Actien zugedachten
Abschlagsdividende von fünf Prozent des Actien-
capitals.
Die denselben also vorenthaltenen fünf Prozent
werden dem Actien-Amortisations-Conto zuge-
schlagen. Dieses Conto wird aus den ihm nach
Art. 32 zuzuweisenden und den gemäß der vorher-
gehenden Bestimmung des gegenwärtigen Artikels
ihm zufallenden Summen gebildet und dessen jähr-
licher Bestand in runder Summe zur Amortisation
von Actien verwandt.
A r t . 12. Nach beendigter Amortisation gehört
das ganze Gesellschaftsvermögen zur Hälfte den
Besitzern der Genußscheine, zur andern Hälfte
den Inhabern der Gründer-Antheile.
A r t . 13. Die Rechte einer Actie können nur
von einer Person ausgeübt werden.
Mehrere
Rechtsnachfolger haben sich zu diesem Zwecke unter
einander zu verständigen. Dieselben sind der Ge-
sellschaft gegenüber auch solidarisch und unzertheilt
verpflichtet.
A r t . 14. „Bei Erhöhung des Gesellschafts-Ca-
pitals wird den Besitzern der Actien der ersten
fünf Millionen Franken das Vorzugsrecht behufs
Zeichnung der neuen Actien eingeräumt.
„Die Besitzer von auf Namen lautenden Actien
sind gehalten, binnen vierzehn Tagen, nachdem sie
durch eingeschriebenen Brief von der Ausgabe
der jungen Actien benachrichtigt worden sind, zu
erklären, ob sie das ihnen eingeräumte Vorzugs-
recht ausüben wollen."
de tout appel de fonds qui n'aurait pas encore
été fait lors du transfert.
Quant aux actions au porteur, les versements
ne peuvent être exigés que du détenteur.
Les actions seront amorties et
remplacées par des actions de jouissance ; cet
amortissement ne commencera toutefois qu'a-
près que tout le fonds social aura été versé.
Les actions de jouissance ont les mêmes
droits que les actions primitives, mais elles ne
participent pas au premier à compte de divi-
dende de 5 pCt. du fonds social, attribué aux
actions.
Les 5 pCt. ainsi retenus sont ajoutés au fonds
d'amortissement des actions. Ce fonds est ali-
menté des sommes qui lui sont attribuées en
exécution de l'art. 32 des présents statuts et
de celles qui lui sont attribuées par la disposi-
tion ci-dessus du présent article ; son avoir
annuel en chiffre rond est employé à l'amortis-
sement des actions.
Après amortissement complet, tout
l'avoir de la société appartient moitié aux pro-
priétaires des actions de jouissance et moitié
aux porteurs des parts de fondateur.
Les droits d'une action ne peuvent
être exercés que par une seule personne. S'il
y a plusieurs ayants-droit, ils devront s'enten-
dre à ce sujet ; ils sont obligés solidairement
et indivisément vis-à-vis de la société.
Lors de l'augmentation du fonds social,
un droit de préférence pour souscrire les nou-
velles actions est accordé aux propriétaires des
actions représentant les premiers cinq millions
de francs.
Les actionnaires en n§m sont tenus de déclarer
dans la quinzaine après qu'ils auront été infor-
més par lettre chargée de l'émission des nouvelles
actions, s'ils entendent exercer le droit de préfé-
rence leur accordé.
Betreffs der a u f den Inhaber lautenden Actien
werden die Inhaber durch eine zweimalige, von
acht zu acht Tagen in zwei Zeitungen des Groß-
herzogthums Luxemburg einzurückenden Bekannt-
machungen in Verzug gesetzt.
haben die Inhaber ihren Entscheid nicht bin-
nen vierzehn Tagen, vom Tage der letzten Inser-
tion ab gerechnet, kund gethan, so gehen sie
ihrer Vorzugsrechte verlustig und der Verwal-
tungsrath kann anderweitig über die Stücke ver-
fügen.
Jeder Actionär ist gehalten ein Do-
mizil an dem Hauptsitze der Gesellschaft zu er-
wählen und es d e m Verwaltungsrathe zu notifi-
ziren.
Diejenigen, welche unterlassen, dieser Bestim-
mung nachzukommen, haben der Gesellschaft gegen-
über von Rechts wegen für alle Acten und Zustel-
lungen Domizil a u f dem Bürgermeisterei-Amte in
Luxemburg.
I n Folge dieser Domizil Bestellung unterliegen
alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und
ihren Actionären
der Gerichtsbarkeit des jewei-
ligen Hauptsitzes.
Titel
III.
Verwaltung.
Tout actionnaire est tenu d'élire
domicile au siège principal de la société, et
de faire notifier cette élection de domicile au
conseil d'administration.
L'actionnaire qui ne remplirait pas celte
obligation a, vis-à-vis de la société, pour tous
actes ou significations, élection de domicile de
droit à la mairie à Luxembourg.
Ensuite de cette élection de domicile, toutes
contestations entre la société et ses actionnaires
sont justiciables du tribunal du siège principal
de la société.
TITRE III. — Administration.
Die Gesellschaft wird verwaltet
1. durch den Verwaltungsrath;
2. durch die Direktion oder deren Stellvertreter,
für den Fall daß der Verwaltungsrath es als
zweckdienlich erachtet eine Direktion einzuführen.
A.
Verwaltungsrath.
La société est administrée
1° par le conseil d'administration ;
2° par la direction ou ses représentants, pour
le cas où le conseil d'administration juge à
propos de créer une direction.
A. Conseil d'administration.
D e r
Verwaltungsrath besteht aus
mindestens drei und höchstens fünf stimmberech-
tigten Actionären. Nie Zahl derselben kann jedoch
durch Beschluß d e r
General-Versammlung erhöht
werden. Die Mitglieder sind auf fünf Jahre ge-
wählt und müssen Besitzer von wenigstens fünfzig
vollbezahlten Actien sein, welche während der
Amtsdauer des Inhabers in den Kassen der Ge-
sellschaft als Caution hinterlegt werden.
Das Protokoll
der betreffenden General-Ver-
sammlung, welche sie wählt, dient den Verwal-
tungsräthen als Legitimation ihrer Ernennung.
Les propriétaires d'actions au porteur
seront
mis en demeure par des annonces à insérer à
huit jours d'intervalle dam deux journaux
du
Grand-Duché.
Si les porteurs ne se sont pas prononcés endéans
les quinze jours à partir de la dernière
inser-
tion, ils seront déchus de leur droit de préférence
et le conseil d'administration pourra disposer des
titres.
Le conseil d'administration se c o m -
pose d'au moins trois et d'au plus c i n q action-
naires ayant droit de vote. Le nombre en
pourra néanmoins être augmenté par décision
de l'assemblée générale. Les membres sont
élus pour un terme de cinq ans, et doivent
être propriétaires d'au moins cinquante actions
entièrement libérées, lesquelles seront dépo-
sées dans les caisses de la société à titre de
garantie pendant la durée de leurs fonctions.
Les administrateurs se légitiment comme
tels par le procès-verbal de l'assemblée générale
qui les a élus.
Jedes Jahr, bezw. jede zwei Jahre scheidet
ein Mitglied aus; die zum ersten Male Ausschei-
denden werden durch das Laos bestimmt.
Die Mitglieder ernennen aus ihrer Mitte einen
Präsidenten und Vice-Präsidenten für die Dauer
eines Jahres.
Wiederwahl ist bei allen Gesellschaftswahlen
gestattet.
A r t . 18. Abweichend von den Bestimmungen
des vorhergehenden Artikels bilden folgende Herrn
den ersten Vermaltungsrath
H. Anton-Dominik Pescatore, mit der Ernen-
nung zum Präsidenten;
H. Ludwig Zoude mit der Ernennung zum
Vice-Präsidenten;
Beide sind befugt „das dritte" Mitglied end-
gültig zu cooptiren.
A r t . 19. I m Falle der Vakanz einer Stelle
als Verwaltungsrath, wählen die übrigen Mit-
glieder provisorisch einen stimmberechtigten Ak-
tionär anstatt des Ausgeschiedenen, bis zur nächsten
General-Versammlung, welche definitiv über die
Besetzung entscheidet.
Das Ersatzmitglied erfüllt das Amt seines Vor-
gängers.
A r t .
20.
Der Verwaltungsrath behandelt
direkt oder durch die Direktion in Gemäßheit des
vorliegenden Statuts alle Geschäfte der Gesell-
schaft, insbesondere ernennt und widerruft er die
Direktion und deren Stellvertretung, bestimmt
die Höhe der jeder Geschäftsbranche zuzuwendenden
Gelder, genehmigt oder verwirft die von der
Direktion zur Begutachtung vorzulegenden, be-
willigten oder noch zu bewilligenden Credite, fixirt
die allgemeinen Geschäftsunkosten, controlirt, so
oft es ihm gutdünkt, die Bucher, Kassen und
Akten der Gesellschaft, stellt die jährlichen und
außergewöhnlichen Bilanzen auf nach Vorlage der
Direktion und legt dieselben der General-Versamm-
lung mit einem Bericht über das letzte Geschäfts-
jahr zur Genehmigung vor, beruft die ordentlichen
und außerordentlichen General-Versammlungen,
veräußert, verpfändet oder nimmt sonstige Eigen-
thumshandlungen mit den der Gesellschaft etwa
Tous les ans, respectivement tous les deux
ans, un membre sortira ; le sort désignera les
membres sortant la première fois.
Les membres éliront parmi eux un président
et un vice-président pour la durée d'une
année.
La réélection est permise pour toutes les
élections à faire dans la société.
Par dérogation aux dispositions de
l'article précédent, le premier conseil d'admi-
nistration se compose de
M. Antoine-Dominique Pescatore, avec le
titre de président ;
M. Louis Zoude, avec le titre de vice-pré-
sident;
lesquels sont autorisés à s'adjoindre le troi-
sième membre.
En cas de vacance d'une place d'ad-
ministrateur, les autres administrateurs dé-
signent un actionnaire ayant droit de vote
pour remplacer provisoirement le membre sor-
tant, jusqu'à la prochaine assemblée générale,
qui élit définitivement le nouveau membre.
Le remplaçant, achève le mandai de son pré-
décesseur.
Le conseil d'administration traite
directement ou par la direction, conformément
aux présents statuts, toutes les affaires de la
société: notamment il nomme et révoque la
direction et ses représentants ; il détermine le
maximum des fonds à attribuer à chaque
branche d'affaires; il approuve ou rejette les
crédits que la direction soumet a son avis et
qu'elle a accordés ou qu'elle se propose d'ac-
corder ; il fixe les dépenses d'administration
générale; il vérifie, aussi souvent qu'il le juge
convenir, les livres, caisses et documents de la
société; il établit les bilans annuels et extra-
ordinaires sur la proposition de la direction,
et les soumet à l'approbation de l'assemblée
générale avec un rapport sur le dernier exer-
cice; il convoque les assemblées générales
ordinaires et extraordinaires ; il aliène, donne
en gage et pose tous autres actes de disposition
gehörenden Mobilien und Immobilien vor. schließt
Vergleiche und Compromisse, vertritt die Bank
vor Gericht, so wie im sonstigen Verkehre mit
Behörden.
Die vorhergehende Aufzählung der am häufig-
sten vorkommenden Amtshandlungen des Ver-
waltungsrathes limitirt keineswegs dessen Befug-
nisse ; es werden ihm vielmehr hiermit die aus-
gedehntesten Vollmachten ohne Vorbehalt zur
Wahrnehmung aller Interessen der Gesellschaft,
von welcher Art sie auch sein mögen, übertragen
und erleidet seine Competenz nur in denjenigen
Fällen eine Beschränkung, deren Erledigung oder
Ratifikation
gegenwärtiges Statut ausdrücklich
der General-Versammlung vorbehalt.
Art. 2 1 . Die Ausübung der Gesammt-Funk-
tionen, sowie auch einzelner Handlungen des Ver-
waltungsrathes, kann durch Delegirte aus seiner
eigenen Mitte geschehen und ist die Cumulirung
der Stellung eines Mitgliedes des Verwaltungs-
rathes mit derjenigen eines Direktors gestattet.
Toutes les fonctions en général du
conseil d'administration ou quelques-unes de
ces fonctions pourront être exercées par des
délégués qu'il choisit dans son sein ; le cumul
des fonctions d'administrateur avec celles de
directeur est permis.
Der innere Geschäftsgang der Bank
wird durch eine von dem Verwaltungsrathe auf-
gestellte Geschäftsordnung festgesetzt.
L'ordre intérieur de gestion de la
banque sera déterminé par un règlement arrêté
par le conseil d'administration.
Der Vermaltungsrath versammelt sich,
so oft es die Gesellschaftsangelegenheiten erfordern;
es wird ein Protokoll über alle Sitzungen in einem
ad hoc bestimmten Buche, welches vom Präsi-
denten foliirt und paraphirt wird, zu führen sein.
Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist die abso-
lute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Ver-
waltungsrathes nöthig; bei Stimmengleichheit über-
wiegt diejenige des Vorsitzenden.
Die Sitzungsprotokolle müssen von allen Mit-
gliedern, welche an denselben Theil genommen
haben, unterzeichnet werden.
Le conseil d'administration se réu-
nit aussi souvent que les affaires de la société
l'exigent ; il est dressé procès-verbal de toutes
les séances dans un livre ad hoc, coté et para-
phé par le président.
Pour la validité d'une décision, la majorité
absolue des membres du conseil d'administra-
tion est requise. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances devront être
signés par tous les membres qui y auront
assisté.
Außer dem Ersatze ihrer Auslagen
beziehen die Verwaltungsräthe nur die durch
Art 32 ihnen zugewiesene Tantieme, gemäß einer
unter sich zu vereinbarenden Vertheilung.
En dehors du remboursement de
leurs déboursés, les administrateurs ne touchent
que le tantième leur attribué par l'art. 32,
qu'ils se partagent dans la proportion à con-
venir entre eux.
Kein Mitglied des Verwaltungs-
relativement aux meubles et immeubles appar-
tenant à la société ; il fait toutes transactions
et compromis, et représente la Banque devant
les tribunaux, ainsi que dans toutes ses rela-
tions avec les autorités.
L'énumération qui précède des actes les plus
fréquents du conseil d'administration ne limite
nullement sa compétence. Il lui est conféré au
contraire par les présentes les pouvoirs les
plus étendus, sans réserve aucune, pour la
sauvegarde de tous les intérêts de la société,
de quelque nature qu'ils soient ; sa compé-
tence n'est limitée que dans les cas pour les-
quels les présents statuts réservent expressé-
ment la décision ou la ratification de l'assem-
blée générale.
Aucun administrateur ne peut être
69a
rathes kann persönlich für Verpflichtungen der
Gesellschaft angehalten werden. Ihre Pflicht im
Allgemeinen ist gleich der eines jeden andern Ak-
tionärs: im Besondern stehen sie für die sorgsame
Erfüllung ihres Mandates ein.
Dasjenige Mitglied des Verwaltungs-
rathes, welches persönlich in irgend einer Ange-
legenheit ein der Gesellschaft entgegengesetzes I n -
teresse hat, muß dies seinen Collegen anzeigen
und bei einem eventuellen Votum über fragliche
Sache sich der Stimmabgabe enthalten. Erwäh-
nung hiervon geschieht auf seine Veranlassung in
dem Sitzungsprotokolle.
B. D i r e k t i o n .
L'administrateur qui aurait dans
une affaire des intérêts personnels, contraires
à ceux de la société, en informera ses collègues
et s'abstiendra, le cas échéant, lors du vote sur
cette affaire. Mention en sera faite sur sa de-
mande dans le procès-verbal de la séance.
B. Direction.
Die von dem Verwaltungsrathe er-
nannte Direktion resp. deren Stellvertreter leiten
und besorgen die täglichen Geschäfts der Gesell-
schaft gemäß dem zwischen ihnen und dem Ver-
waltungsrathe festzustellenden Geschäfts-Reglement,
und sind im Uebrigen das ausführende Organ
der Beschlüsse des Verwaltungsrathes.
Die Direktion vertritt die Gesellschaft nach
außen, ernennt und entläßt die Unterbeamten
und setzt deren Gehalt fest in den von dem
Verwaltungsrathe festgesetzten Limiten.
La direction nommée par le conseil
d'administration et respectivement ses repré-
sentants dirigent et soignent les affaires jour-
nalières de la société, suivant le règlement
d'ordre intérieur à établir entre la direction et
le conseil d'administration, et sont, pour le
surplus, l'organe exécutif des décisions du con-
seil d'administration.
La direction représente la société dans ses
rapports extérieurs, nomme et révoque les em-
ployés subalternes, et fixe leur traitement dans
les limites tracées par le conseil d'adminis-
tration.
Besteht die Direktion aus mehrern
Mitgliedern und ist Meinungsverschiedenheit unter
ihnen über die Abschließung eines Geschäftes oder
über die Ausführung eines Beschlusses des Ver-
waltungsrathes, so hat die Direktion an Letzteren
zu referiren und dessen Entscheidung herbeizu-
führen.
Lorsque la direction est composée
de plusieurs membres et qu'il y ait divergence
d'opinion entre eux au sujet de la conclusion
d'une affaire ou de l'exécution d'une décision
du conseil d'administration, la direction en
réfère à ce dernier et provoque une décision
de sa part.
Die Bedingungen der Anstellung,
Besoldung und eventuellen Cautionsleistung sind
schriftlich mit dem Verwaltungsrathe zu verein-
baren.
Les conditions de nomination, de
rétribution et, le cas échéant, de constitution
de cautionnements seront à convenir par écrit
avec le conseil d'administration.
Die Gesellschaft wird verpflichtet
durch die der Firma beigefügte Unterschrift von
a) einem Verwaltungsraths- und einem Direk-
personnellement tenu des obligations de la
société; en général ses obligations sont ceux
de tout autre actionnaire. Il n'est spécialement
responsable que de l'accomplissement scrupu-
leux de son mandat.
La société est liée par les signa-
tures suivantes, ajoutées à la dénomination so-
ciale, savoir
a) celles d'un administrateur et d'un membre
tions-Mitgliede oder einem Stellvertreter des
Letzteren; oder
b) von zwei Directoren; die eine Unterschrift
kann jedoch von einem Stellvertreter abgegeben
werden.
Ist ein Verwaltungsrathsmitglied zugleich mit
der Direktion beauftragt, so genügt seine alleinige
Unterschrift um die Gesellschaft zu verpflichten,
wenn das Gegentheil nicht rechtsgültig dem Pu-
blikum bekannt gemacht worden ist.
Titel IV. — B i l a n z ,
D i v i d e n d e ,
Reservefonds.
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem
1. Januar und schließt mit dem 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr läuft mit Schluß des
nächsten Jahres ab.
Die Direktion
zieht jedes Vierteljahr eine
Brutto-Bilanz und am Schlusse des Geschäfts-
jahres die Nettobilanz. Dieselbe begreift Activa
und Passiva laut den Büchern der Gesellschaft
und zwar die Activa nach ihrem wirklichen Werthe.
Diese Bilanz wird dem Verwaltungsrathe vorge-
legt, welcher nach genauester Prüfung und even-
tueller Berichtigung der Direktion Decharge er-
theilt und den Reingewinn festsetzt.
L'année sociale commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre.
Le premier exercice est clos à la fin de l'année
prochaine.
La direction établit un bilan brut à la fin de
chaque trimestre, et un bilan net à la fin de
l'exercice. Ce bilan comprend l'actif et le pas-
sif, d'après les livres de la société, l'actif à sa
valeur réelle. Ce bilan est soumis au conseil
d'administration, lequel, après l'avoir conscien-
cieusement vérifié et le cas échéant rectifié,
donne décharge à la direction et fixe le béné-
fice net.
Der Reingewinn wird nach den
folgenden Bestimmungen vertheilt
Ein Zwanzigstel in den Reservefonds,
Fünf Prozent des eingezahlten Aktien-Kapitals
und drei Viertel des darüber hinausgehenden
Gewinnes an die Aktionäre;
Das übrige Viertel an die Gründer-Antheile.
Von gedachten drei Vierteln werden zwei den
Aktionären als
Superdividende vertheilt und
das Dritte dem Amortisationsfonds der Aktien
zugewiesen.
Es wird jedoch von dem Reingewinn, welcher
gedachte fünf Prozent des eingezahlten' Aktien-
kapitals übersteigt, ein Zehntel als Tantiemen zu
Gunsten des Verwaltungsrathes vorweggenommen.
Die Zuwendung von ein Zwanzigstel des Ge-
winnes an den Reservefonds hört auf, wenn der-
selbe die Höhe von ein Viertel des Gesammt
Capitals erreicht hat.
de la direction ou d'un représentant de ce der-
nier, ou
b) celles de deux directeurs, l'une des signa-
tures pouvant également être apposée par un
représentant.
Si un administrateur est en même temps
chargé de la direction, sa seule signature suffit
pour lier la société, pourvu que le contraire
n'ait pas été porté valablement à la connais-
sance du public.
TITRE IV. — Bilans, dividendes, fonds de
réserve.
Le bénéfice net est distribué sui-
vant les dispositions ci-après, savoir
Un 20e est attribué au fonds de réserve ;
Cinq pCt. du capital-actions versé et trois
quarts du bénéfice en sus aux actionnaires ;
L'autre quart aux parts de fondateur.
Des dits trois quarts, deux sont distribués
aux actionnaires à titre de dividende supplé-
mentaire, et le troisième est versé au fonds
d'amortissement des actions.
Il sera toutefois prélevé sur le bénéfice net
qui excède les 5 pCt. du capital-actions dont
mention ci-dessus, un dixième à titre de tan-
tièmes au profit du conseil d'administration.
L'attribution du vingtième des bénéfices au
fonds de réserve cesse dès que celui-ci aura
atteint un quart du capital-actions.
A r t . 33. Die Dividenden sind zahlbar gegen
Rückgabe des betreffenden Coupons vom Tage
nach der General-Versammlung ab, welche der
Jahres-Rechnungsabschluß und die Vertheilung
des Reingewinnes genehmigt hat, sofern dabei
kein anderer Zeitpunkt bestimmt worden ist.
Die binnen fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit
nicht erhobenen Dividenden verfallen der Gesell-
schaft und erlischt dieserhalb jeder Anspruch der
Berechtigten.
Les dividendes sont payables an-
nuellement contre remise du coupon de di-
vidende afférent, à partir du lendemain de
l'assemblée générale qui a approuvé le bilan
de fin d'exercice et la distribution du bénéfice
net, pourvu toutefois que cette assemblée n'ait
fixé un autre terme.
Les coupons de dividende qui n'auront pas
été encaissés endéans les cinq ans à dater du
jour de leur échéance, sont acquis à la société,
et toute prétention des ayant droit de ce chef
se trouve éteinte.
Die Disposition über den gemäß
Art. 32 zu bildenden Reservefonds bleibt der
Generalversammlung vorbehalten
Titel V. —
General-Versammlung.
A r t . 35. Die General-Versammlung stellt die
Gesammtheit der Actionäre vor; sie bildet die
letzte Instanz in Angelegenheiten der Gesell-
schaft.
Ihre Beschlüsse sind verbindlich für jeden
einzelnen Actionär, ob er an denselben Theil
genommen oder nicht, selbst wenn er opponirte.
Die General Versammlungen werden einge-
theilt in ordentliche und außerordentliche.
Il est réservé à l'assemblée géné-
rale de disposer du fonds de réserve à former
en exécution de l'art. 32.
TITRE V. — Assemblée générale.
L'assemblée générale représente
l'universalité des actionnaires ; elle forme le
dernier ressort pour toutes les affaires de la
société.
Ses décisions sont obligatoires pour chaque
actionnaire en particulier, qu'il y ait ou non
pris part et même s'il s'y est opposé.
Les assemblées générales sont ou ordinaires
ou extraordinaires.
Die ordentliche General Versamm-
lung tritt im ersten Semester des einem jeden Ge-
schäftsjahres-Schlusse folgenden Jahres zusammen.
Dieselbe sowohl als die außerordentliche werden
vom Verwaltungsrathe durch den Vorsitzenden
berufen.
Die außerordentliche General-Versammlung muß
einberufen werden auf Verlangen von Actionären,
welche zusammen ein Viertel der Stamm-Actien re-
präsentiren, oder auch ein Viertel der Gründer-
Antheile.
L'assemblée générale ordinaire se
réunit dans le courant du 1er semestre de l'an-
née qui suit la clôture d'un exercice.
Les assemblées tant ordinaires qu'extraor-
dinaires sont convoquées par le conseil d'ad-
ministration et par les soins du président.
L'assemblée générale extraordinaire devra
être convoquée à la demande d'actionnaires
représentant ensemble un quart du capital des
actions ou un quart des parts de fondateur.
Die Ausschreibung muß Ort, Tag
und Stunde der Abhaltung, sowie die von der
Verwaltung festgesetzte Tagesordnung enthalten
und jedenfalls vierzehn Tage vor dem Zusam-
mentritte einer ordentlichen und vier Wochen vor
dem Tage einer außerordentlichen Versammlung
La convocation devra indiquer les
lieu, jour et heure de la réunion, ainsi que
l'ordre du jour arrêté par le conseil d'adminis-
tration. Elle devra être insérée deux fois à un
jour d'intervalle dans les journaux de la société
déterminés en l'art. 46, au moins quinze jours
zwei Mal mit einem dazwischen liegenden Tage
in den durch Art. 46 bestimmten Gesellschafts-
blättern erfolgen.
Außer der obengenannten Tagesordnung können
nur solche von Actionären ausgehenden Vorschläge
zur Debatte und Beschlußfassung gestellt werden,
welche mindestens acht Tage vor dem Termine,
einer ordentlichen und vierzehn Tage vor dem
einer außerordentlichen
General-Versammlung
schriftlich „und von fünf Actionären" unterzeichnet,
dem Präsidenten der Gesellschaft eingereicht werden.
Bevor dieselben überhaupt zur Diskussion ge-
langen, wird zuerst die Vorfrage der Zulässigkeit
gestellt und entschieden.
Der Verwaltungsrath ist berechtigt, wenn der
Verlauf einer Versammlung nach seinem Dafür-
halten einen übereilten oder sonstigen das Interesse
der Gesellschaft benachtheiligenden Beschluß be-
fürchten läßt, dieselbe jedoch auf höchstens vier-
zehn Tage auszusetzen. Tag und Stunde des. er-
neuten Zusammentritts werden gleichzeitig mit
der Vertagung verkündigt. Die Tagesordnung
für die prolongirte Sitzung bleibt dieselbe.
A r t . 38. Je zwanzig Actien oder „sechzig"
Gründer-Antheile geben das Zutrittsrecht zu der
Versammlung und eine Stimme; sie müssen je-
doch acht Tage vor einer ordentlichen und vierzehn
Tage vor einer außerordentlichen General-Ver-
sammlung an dem Gesellschaftssitze deponirt wer-
den.
Der
Deponent-Inhaber
der Actien
oder
Gründer-Antheile erhält dagegen eine auf seinen
Namen lautende, mit dem Einregistrements-Di-
mensions-Stempel versehene Eintrittskarte, welche
auf der Rückseite das Formular zu etwaiger Voll-
macht behufs Vertretung vorgedruckt enthält.
Diese Karte ist beim Eintritte abzugeben, nach-
dem sie vorher von ihrem Inhaber zur Beglau-
bigung seiner Anwesenheit unterschrieben morden.
Als Bevollmächtigter kann nur derjenige figu-
riren, welcher an sich Zutritts- resp Stimm-
Recht und seine mittels einem der gedachten For-
mulare angefertigte Vollmacht drei Tage zuvor bei
der Verwaltung einreicht.
avant la réunion d'une assemblée ordinaire et
au moins un mois avant la date fixée pour une
assemblée extraordinaire.
En dehors de l'ordre du jour dont mention
ci-dessus, ne peuvent être admises aux débats
et prises en délibération que celles des propo-
sitions des actionnaires qui auront été signées
par cinq actionnaires et remises par écrit au prési-
dent de la société au moins huit jours avant la
date d'une assemblée ordinaire et quinze jours
avant celle d'une assemblée extraordinaire.
Avant de mettre ces propositions en discus-
sion, la question préalable de l'admissibilité
doit être posée et résolue.
Lorsque le conseil d'administration estime
que le cours d'une assemblée générale fait re-
douter une décision précipitée ou préjudiciable
aux intérêts de la société, il peut remettre l'as-
semblée à quinze jours au plus tard. Les jour
et heure de la nouvelle assemblée seront
annoncés simultanément avec la remise ; l'or-
dre du jour de la séance prorogée reste le
même.
Vingt actions ou soixante parts de
fondateur donnent le droit d'assister à l'assem-
blée et confèrent une voix; toutefois, elles
doivent être déposées au siège de la société
huit jours au moins avant une assemblée ordi-
naire et quinze jours au moins avant une as-
semblée extraordinaire.
Le déposant, propriétaire des actions ou des
parts de fondateur, reçoit en échange une
carte d'entrée émise en son nom et munie du
timbre de dimension, laquelle porte au verso
la formule imprimée d'un pouvoir de représen-
tation.
Cette carte est à remettre au moment de
l'entrée, après avoir été signée par son porteur
pour justifier de sa présence.
N'est admis comme mandataire que celui
qui a personnellement le droit d'assister et de
voter, et qui aura remis au conseil d'adminis-
tration trois jours avant la séance, son pouvoir
préparé au moyen d'un des modèles susmen-
tionnés.
Der Präsident des Verwaltungsrathes
führt den Vorsitz in den General-Versammlungen,
im Falle seiner Behinderung der Vice-Präsident
respectiv das nach Jahren älteste Mitglied des
Verwaltungsrathes.
Der Vorsitzende ernennt den oder die Schrift-
führer und Scrutatoren, letztere aus der Mitte
der Actionäre.
Das Protokoll wird von den anwesenden Mit-
gliedern der Verwaltung, den Scrutatoren und
den Protokollführern unterzeichnet und im Original
in den Archiven der Gesellschaft hinterlegt.
Le président du conseil d'adminis-
tration et, en cas d'empêchement, le vice-pré-
sident, respectivement le membre le plus âgé
du conseil, préside les assemblées générales.
Le président nomme le ou les secrétaires et
les scrutateurs; ces derniers sont choisis par-
mi les actionnaires.
Le procès-verbal est signé par les adminis-
trateurs présents, les scrutateurs et les secré-
taires, et déposé en minute dans les archives
de la société.
Die ordentliche General-Versamm-
lung nimmt den Geschäftsbericht entgegen; dis-
kutirt, genehmigt oder verwirft die von der Ver-
waltung ihr vorgelegte Bilanz, fixirt die Aus-
zahlung des Reingewinnes;
Disponirt über den statutarischen Reserve-
Fonds;
Ernennt die neu eintretenden Verwaltungsraths-
Mitglieder.
Die General-Versammlung erwählt jedes Jahr
einen oder mehrere Commissäre, welche, bevor die
Bilanz von der General-Versammlung genehmigt
wird, die Bücher der Gesellschaft zu prüfen und
darüber Bericht zu erstatten haben."
Art. 4 1 . Zur Competenz einer außerordent-
lichen General Versammlung gehören
Abänderung der Statuten;
Erhöhung und Reduktion des Actien-Kapitals;
Liquidation, Weiterbestand über den festgesetzten
Termin, Auflösung, Fusion, Transformation der
Gesellschaft, sowie eventuelle, sonstige außerge-
wöhnliche Fälle, deren Erledigung weder Ver-
waltungsrath noch ordentliche General-Versamm-
lung aus eigener Machtvollkommenheit vornehmen
kann.
A r t . 42. Zur gültigen Beschlußfassung ist die
Vertretung von einem Viertel der Actien und eben-
soviel Gründer-Antheilen in einer ordentlichen und
von der Hälfte der Actien und ebensoviel Gründer-
Antheilen in einer außerordentlichen General-
Versammlung nothwendig.
L'assemblée générale ordinaire
entend le rapport sur les affaires sociales, le
discute, approuve ou rejette le bilan lui soumis
par l'administration et ordonne le paiement du
bénéfice net ;
elle dispose du fonds de réserve statutaire ;
nomme les administrateurs nouvellement à
élire.
Avant d'approuver le bilan, rassemblée géné-
rale élit chaque année un ou plusieurs commis-
saires avec mission de contrôler les livres de la
société et d'en faire rapport.
Les affaires suivantes sont de la
compétence de l'assemblée générale extraordi-
naire
les modifications aux statuts ;
l'augmentation et la réduction du capital-ac-
tions ;
la liquidation, la prorogation de la durée de
la société au-delà du terme fixé, la dissolu-
tion, la fusion et la transformation de la so-
ciété, ainsi que d'autres cas extraordinaires
sur lesquels ni le conseil d'administration,
ni rassemblée générale ordinaire ne peuvent
prendre de décision de leur propre autorité.
Pour pouvoir prendre des décisions
valables, une assemblée générale ordinaire doit
réunir au moins un quart des actions et un
quart des parts de fondateur, et une assemblée
extraordinaire la moitié des actions et la moitié
des parts de fondateur.
Die Beschlüsse werden gefaßt mit einfacher
Stimmenmehrheit; desgleichen werden die Wahlen
vorgenommen.
I m Falle der Stimmengleichheit entscheidet bei
Beschlüssen die Stimme des Vorsitzenden des Ver-
waltungsrathes, bei Wahlen das Loos.
Wird die nöthige Anzahl von Actien und
Antheilen nicht im voraus deponirt, oder sind
obige Bedingungen an dem festgesetzten Tage in
der Versammlung nicht erfüllt, so wird eine
neue ausgeschrieben, welche binnen einem Monat
vom Datum der letzten Versammlung ab zu-
sammentreten muß und beschlußfähig ist ohne
Rücksicht auf die vertretene Zahl der Actien oder
Antheile
Die General Versammlung, welche
zu Beschlüssen über die Erhöhung oder Reduktion
des Kapitals, Liquidation oder Auflösung, Fusion
oder Transformation der Gesellschaft berufen ist,
kann beim erstmaligen Tagen nur bei Vertretung
von drei Viertel des Gesammtbetrages der Actien
und Gründer-Antheilen gültig beschließen.
Wird die nöthige Zahl von Actien und An-
theilen nicht im voraus deponirt oder sind obige
Bedingungen an dem festgesetzten Tage in der
Versammlung nicht erfüllt, so wird eine neue
ausgeschrieben, welche binnen einem Monate vom
Datum der letzten Versammlung ab zusammen-
treten muß und bei Vertretung der Hälfte der
Actien und ebensoviel Gründer-Äntheilen beschluß-
fähig ist.
Titel
Vl.
—Liquidation.
L'assemblée générale qui est ap-
pelée à décider sur l'augmentation ou la réduc-
tion du capital, sur la liquidation ou la disso-
lution, la fusion ou la transformation de la
société, ne peut prendre en sa première réunion
une décision valable que si les trois quarts de
la totalité des actions et des parts de fondateur
sont représentés.
Si le nombre d'actions et de parts nécessaire
n'est pas déposé avant la réunion ou que, au
jour fixé, l'assemblée ne remplisse pas les con-
ditions ci-dessus voulues, une nouvelle assem-
blée sera convoquée, laquelle devra se réunir
dans le délai d'un mois de la date de l'assemblée
originaire, et dont les décisions sont valables,
si la moitié des actions et des parts de fonda-
teur est représentée.
TITRE VI. — De la liquidation.
Im
Falle der Liquidation erfolgt
die Abwickelung der Geschäfte durch den dermalen
fungirenden Verwaltungsrath.
En cas de liquidation les affaires de
la société seront terminées par les soins du
conseil d'administration alors en fonction.
Die Gesellschaft ist alsdann immer
noch als zu Recht bestehend, wenn auch im Stande
der Liquidation zu betrachten, und wird nach wie
vor in Gemäßheit dieses Statuts verwaltet.
Dans ce cas, la société sera consi-
dérée comme ayant encore son existence légale,
bien qu'en état de liquidation ; elle continuera
à être administrée en conformité des présents
statuts.
Sollten die durch die Gesellschaft
erlittenen Verluste 50 pCt. des Gesellschaftskapitals
Les résolutions sont prises et les élections
sont faites à la simple majorité des suffrages.
En cas de partage des voix au sujet d'une
résolution, la voix du président du conseil
d'administration est prépondérante; dans les
élections le sort en décide.
Si le nombre nécessaire d'actions et de parts
n'est pas déposé à l'avance, ou si au jour
fixé
pour l'assemblée, les conditions ci-dessus n'ont
pas été remplies, il en sera convoqué une
autre,
laquelle sera tenue de se réunir endéans un
mois à dater de la dernière assemblée. Cette
nouvelle assemblée délibérera valablement
quel
que soit le nombre des actions et des parts de
fondateur représentées.
En cas de perte de la moitié du
capital social, les administrateurs doivent sou-
erreichen, so ist der Verwaltungsrath verpflichtet,
der General-Versammlung die Frage, ob die Ge-
sellschaft in Liquidation gehen soll, vorzulegen.
I m Falle die Verluste 75 Prozent des Kapitals
erreichen, so kann die Auflösung der Gesellschaft
durch Actionäre, welche ein Viertel der in der
General-Versammlung vertretenen Actien besitzen,
ausgesprochen werden."
Titel VII. — Allgemeine Bestimmungen.
Alle Bekanntmachungen der Gesell-
schaft sind bindend, wenn selbe in zwei Blättern
des Gesellschaftssitzes erfolgen. I m Uebrigen kann
der Verwaltungsrath nach Gutdünken auch noch
andere Blätter mit den Publikationen beauftragen.
Titel VIII. Actien-Zeichnung.
Toutes les publications de la société
sont obligatoires, si elles sont faites dans deux
journaux paraissant au siège de la société. Au
surplus, le conseil d'administration peut char-
ger encore d'autres feuilles des publications,
s'il le juge utile.
TITRE VIII. — Souscription aux actions.
H. Anton Dominik Pescatore, in
Erledigung erhaltener Aufträge, jedoch der hier-
mit gegründeten Gesellschaft gegenüber in seinem
persönlichen Namen handelnd, zeichnet 6056 Actien
mit einem Gesammt Nominalbetrag von 1,816,600
Mark (2,271,000 Franken) und hat jetzt dem
Notar und den Zeugen das erste Drittel einer
jeden Actie mit zusammen 605,600 Mark (757,000
Franken) baar vorgezählt, welche der Gesellschafts-
kasse erworben sind.
A r t 48. H. Ludwig Zoude zeichnet 2181
Actien mit einem Gesammt-Nominalbetrag von
654,300 Mark (817,875 Franken), welche er sich
verpflichtet, baar voll einzuzahlen am Tage der
Königlich-Großherzoglichen Ermächtigung zu gegen-
wärtiger Gesellschaft.
M. Antoine-Dominique Pescatore,
agissant pour compte de ses mandants, stipu-
lant toutefois vis-à-vis de la société présente-
ment formée en nom personnel, souscrit 6056
actions d'une valeur nominale d'ensemble
1,816,800 mark (2,271,000 fr.), et au même
instant il a compté devant le notaire et les
témoins en argent comptant le premier tiers de
chaque action par ensemble 605,600 mark
(757,000 francs), lesquels restent acquis à la
caisse de la société.
M. Louis Zoude souscrit 2181 ac-
tions d'une valeur nominale d'ensemble 654,300
mark (817,875 francs), qu'il s'oblige à libérer
complètement et au comptant le jour de l'auto-
risation de la société par arrêté royal grand-
ducal.
Abweichend von den Bestimmungen
des Art. 5 ist mit diesen Zeichnungen die Gesell-
schaft von heute ab definitiv gegründet, mit Vor-
behalt der Königlich-Großherzoglichen Genehmi-
gung.
Der H. Präsident wird hiermit unwiderruflich
beauftragt, diese Genehmigung nachzusuchen und
nach Erwirkung derselben sie auf der Kanzlei
des Bezirksgerichtes in Luxemburg mit einer Aus-
mettre à l'assemblée générale la question de dis-
solution de la société.
Si la perte atteint les trois quarts du capital,
la dissolution pourra être prononcée par les ac-
tionnaires possédant un quart des actions repré-
sentées à l'assemblée.
TITRE VII. — Dispositions générales.
Au moyen de ces souscriptions et
par dérogation aux dispositions de l'art. 5, la
société est constituée définitivement à dater de
ce jour, sous la réserve de l'approbation royale
grand-ducale
M. le président est chargé irrévocablement
par les présentes de provoquer cette autorisa-
tion et de la déposer après réception au greffe
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
fertigung der gegenwärtigen Urkunde zur Eintra-
gung und öffentlichen Anheftung zu hinterlegen.
„ A r t . 50. Derjenige, dessen Aktien, Gründer-
Antheile oder Genußscheine durch irgendwelches
Ereigniß abhanden gekommen sind, kann sich gegen
die Folgen dieses Verlustes in dem hiernächst be-
stimmten Maaße und unter folgenden Bedingun-
gen schützen
Er belangt die Gesellschaft behufs Annulirung
,der verlorenen und Aushändigung neuer Stücke.
Die Vorladung gilt als Zahlungs-Opposition.
Das Gericht ordnet die Veröffentlichung eines
Auszuges dieser Vorladung an, mit der Auffor-
derung an Dritt-Betheiligte, Einsprache zu er-
heben, widrigenfalls sie ihrer Rechte verlustig
,gehen sollen
„Die Form, so wie der Modus und die Anzahl
der Veröffentlichungen, desgleichen die Fristen,
innerhalb welcher Einsprache erhoben werden
,muß, werden durch dasselbe Urtheil festgesetzt.
„Das Gericht kann für die Dauer des Ver
fährens die Hinterlegung der Capitalien oder der
verfallenen Dividenden anordnen, oder auch deren
Einziehung gegen eine von ihm genehmigte Bürg-
schaft gestatten.
„Das endgiltige Urtheil kann erlassen werden,
wenn die in der Bekanntmachung anberaumten
Fristen verstrichen sind und seit der ersten In-
.sertion drei Zins- oder Dividenden-Quoten zur
Bertheilung gelangt sind. Ein Auszug des Urtheils
wird den Anordnungen des Gerichtes gemäß ver-
öffentlicht worden.
„Sollte die Landes-Legislatur andere Bestim-
mungen über abhanden gekommene Effekten er-
lassen, so werden diese allein Anwendung finden
,und gegenwärtiger Artikel von Rechts wegen auf-
.gehoben sein.
„Die Bestimmungen dieses Artikels sollen ohne
.Abkürzung auf der Rückseite der Aktien, Gründer-
Antheile und Genuß-Scheine abgedruckt werden.
„Die Kosten des Verfahrens sind zu Lasten der
Kläger und müssen letztere dieselben vorstrecken.
avec une expédition du présent acte, afin de
transcription et d'affichage.
Art, 50. Celui qui par quelque événement que
ce soit, aura perdu ses actions, ses parts de fon-
dateur, ou actions de jouissance, pourra se faire
restituer contre cette perte dans la mesure et sous
les conditions suivantes
Il assignera la société en justice à l'effet de voir
annuler les titres perdus et de lui en faire
délivrer
de nouveaux. L'assignation vaudra opposition à
paiement. Le tribunal ordonnera la
publication
d'un extrait de cette demande avec sommation
aux tiers intéressés de contredire sous peine de
déchéance.
La forme, le mode et le nombre des publications
ainsi que les délais pour contredire seront déter-
minés par le même jugement.
Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner
la consignation des capitaux ou dividendes échus
ou permettre de les toucher contre un cautionne-
ment à agréer par le tribunal.
Il pourra être procédé au jugement
définitif
lorsque les délais indiqués dans la
publication
seront expirés et que trois termes au moins
d'in-
térêts ou de dividende auront été distribués depuis
la première insertion. Le jugement sera publié en
extrait d'après le mode à déterminer par le tri-
bunal.
Si la législation du pays édicte d'autres
dispo-
sitions sur la perte des titres, ces dispositions
seules seront alors applicables et le présent
article
est abrogé de plein droit.
Les dispositions renfermées au présent
article
seront imprimées sans abréviation sur
le verso
des actions, parts de fondateur et actions de
jouissance.
Les frais relatifs à l'instance sont à la charge
des demandeurs, qui devront en faire l'avance.
69b
„Abhanden gekommene oder vernichtete Divi-
denden-Coupons können nicht annulirt werden.
Hat der Inhaber von Aktien, Gründer-Antheilen
oder Genußscheinen vor Ablauf der Verjährungs-
frist der Gesellschaft offiziell das Abhandenkommen
von Dividenden-Coupons angezeigt, und sein
Eigenthums-Recht auf dieselben gehörig nachge-
wiesen, so soll nach Ablauf der Verjährungsfrist
die Auszahlung der der Gesellschaft angezeigten
Coupons in seine Hände erfolgen, falls die frag-
lichen Coupons bis dahin noch nicht an der
Gesellschafts-Kasse vorgezeigt worden sind."
Worüber gegenwärtige Urkunde, aufgenommen
in deutscher Sprache auf Begehren der Compa-
renten, zu Luxemburg, in der Amtsstube des
unterzeichneten Notars, am 12. November 1882,
in Gegenwart der als Zeugen zugezogenen Herren
Zeno De Muyser und Joseph Brincour, beide
Advokat-Anwälte, zu gedachtem Luxemburg wohn-
haft; und nachdem alles Vorstehende den Compa-
renten und in ihrer Gegenwart den Zeugen, alle
uns Notar nach Namen, Stand und Wohnort
bekannt, vorgelesen und in französischer Sprache
ausgelegt worden, haben Comparenten mit den
Zeugen und uns, Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Pescatore, Louis Zoude, De
Muyser, Jos. Brincour, L. Majerus, Not.
(Folgt die Einbuchungsformel.)
En cas de perte ou de destruction de coupons de
dividende, leur annulation ne sera pas prononcée.
Le porteur d'actions, de parts de fondateur
ou d'actions de jouissance qui aura annoncé offi-
ciellement à la société avant l'expiration du délai
de prescription, la perte de coupons de dividende,
et dûment justifié de la propriété de ces coupons,
obtiendra à l'expiration du délai de prescription
le payement des coupons indiqués à la société
pour le cas où les coupons en question n'auront
pas encore été présentés à la caisse de la société.
Dont acte passé en langue allemande à la de-
mande des comparants, à Luxembourg, en
l'étude du notaire soussigné, le 12 novembre
1882, en présence de MM. Zénon De Muyser et
Joseph Brincour, tous les deux avocats-avoués,
demeurant au dit Luxembourg, témoins à ce
requis ; et après lecture faite et explication
donnée en langue française aux comparants et
en leur présence aux témoins, tous connus de
nous notaire par nom, étal et demeure, ont les
comparants signé avec les témoins et nous
notaire.
Signés : A. Pescatore, Louis Zoude, De Muyser,
Jos. Brincour, L. Majerus, not.
(Suit la formule d'enregistrement.)
Vor dem Notar Leo M a j e r u s , im Amtssitze zu Luxemburg, erschienen
1) Hr. Anton Dominik Pescatore, Gutsbesitzer, Mitglied der Großherzoglich-Luxemburgischen
Abgeordneten-Kammer, in Luxemburg wohnend;
2) Hr. Ludwig Zoude, Industrielle, in Val-de-.Poix (Belgien) wohnend;
Und ersuchten um Aufnahme folgender Abänderungen an dem Statut zum „Bankverein in
Luxemburg", bildend den Inhalt des durch den instrumentirenden Notar am 12. November
letzthin aufgenommenen Aktes, nämlich
(Folgen die Abänderungen, welchen in dem oben abgedruckten Statut bereits Rechnung
getragen ist.)
Worüber gegenwärtige Urkunde aufgenommen, in deutscher Sprache auf Begehren der
Comparenten, zu Luxemburg in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am 3. Dezember
1882, in Gegenwart der als Zeugen berufenen H H . Peter Kohnen, Schneidermeister, und
Johann Jung, Schreinermeister, beide zu Luxemburg wohnend; und nachdem alles Vorstehende
den Comparenten und in ihrer Gegenwart den Zeugen, alle uns Notar nach Namen, Stand
und Wohnort bekannt, vorgelesen und in französischer Sprache ausgelegt worden, haben
Comparenten mit den Zeugen und uns Notar unterschrieben.
(Folgen die Unterschriften und die Einbuchungsformel.)
Bekanntmachung. — Zollwesen.
I. Vom 1. December 1882 ab treten an die Stelle der seitherigen Steuervergütungssätze für
Rohtaback, entrippte Blätter und fabrizirten inländischen Taback (§ 20 des Regulativs, betreffend
die Gewährung der Zoll- und Steuervergütung für Taback und Tabackfabrikate, vom 28. Mai
1881) folgende Sätze für 100 Kilogr. netto
1. Rohtaback.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 novembre
dernier, démission honorable a été accordée à
M. P. Cornely, sur sa demande, de ses fonctions
de bourgmestre de la commune de Heiner-
scheid.
Par le même arrêté a été nommé bourg-
mestre en remplacement du démissionnaire
M. N. Engel, échevin à Heinerscheid.
Luxembourg, le 2 décembre 1882.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KlRPACH.
a)
unfermentirt...
b)
fermentirt...
2. entrippte
Blätter...
3. Fabrikate aus inländischen Blättern
a) Schnupf- und
Kautaback...
b)
Rauchtaback...
c)
Cigarren...
d)
Cigarretten...
Mark.
II. Auf Schnupf-, Kau-, Rauchtaback und Cigarretten, welche in den bereits unter Kontrole
stehenden Fabriken vor dem 1. December 1882 angefertigt sind, sowie auf denjenigen Schnupf-
taback, welcher aus den an diesem Tage daselbst vorhandenen Halbfabrikaten hergestellt wird,
finden noch die bisherigen Vergütungssätze Anwendung.
Luxemburg den 7. December 1882.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. No-
vember letzthin ist Hrn. P. C o r n e l y , auf sein
Ansuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte
als Bürgermeister der Gemeinde Heinerscheid be-
willigt worden.
Durch denselben Beschluß ist in dessen Ersetzung
Hr. N. E n g e l , Schöffe zu Heinerscheid, zum
Bürgermeister ernannt worden.
Luxemburg den 2. December 1882.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Avis. — Caisse d'épargne.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 novembre
dernier, MM. Xavier Eyschen, ancien juge au
tribunal d'arrondissement, A. Capus, inspecteur
de l'enregistrement et des domaines, et Gust.
Thilges-Faber, rentier, tous les trois à Luxem-
bourg, ont été maintenus, pour le terme de
trois ans, dans les fonctions de membres du
conseil de surveillance de la Caisse d'épargne.
Luxembourg, le 2 décembre 1882.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Bekanntmachung. — Sparkasse.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. Novem-
ber d. J., sind die HH. Xaver Eyschen, gewesener
Richter am Bezirksgericht, A. Capus, Inspector der
Einregistrirungs- und Domänen-Verwaltung, und
Gust. T h i l g e s - F a b e r ,
Rentner, alle drei
wohnhaft zu Luxemburg, auf die Dauer von drei
Jahren, in ihrem Amte als Mitglieder des Ueber-
machungsrathes der Sparkasse beibehalten worden.
Luxemburg den 2. December 1882.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Chemins de fer et minières Prince-Henri.
(Minières, Attert, Sûre.)
Longueur en exploitation : 139 kilom.
RECETTES.
Du 1er au 30 novembre 1882
Du 1er janvier au 31 octobre 1882 .
id.
au 30 novembre
Différence eu faveur de .
Voyageurs.
18,687
200,074
218,761
202,177
16,583
Marchandises.
185,714
1,820,802
2,006,516
1,901,425
105,091
Recettes diverses.
2,834
24,592
27,427
27,924
Recettes totales.
207,236
2,045,469
2,252,705
2,131,527
121,178
Produit kilométrique correspondant à
fr. 17,710
16,758
71,
03,
soit par jour-kilomètre fr.
fr.
52.
91.
Ligne de Wiltz. — Longueur en exploitation: 10 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 30 novembre . .
Du 1er janvier au 31 octobre
id.
Id.
au 30 novembre 1882
Voyageurs.
1,144
14,970
16,114
Marchandises.
1,804
17,108
18,912
Recettes diverses.
Recettes totales.
2,956
52,156
35,113
Produit kilométrique correspondant à 1882, fr. 3,837 23, soit par jour-kilomètre fr. 10 31.
LUXEMBOURG - IMPRIMERIE V. BUCK.