ZÁKON 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní

nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, bytov a nebytových priestorov, iných majetkových

práv a iných majetkových hodnôt, peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene

a v cudzej mene, vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene

a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí (ďalej len „majetok“) fyzickým

osobám a právnickým osobám (ďalej len „osoba“), o ktorých súd v konaní podľa tohto

zákona vyslovil, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov.

§ 2

Podľa tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uložený peňažný trest,

trest prepadnutia veci alebo ak súd rozhodol o prepadnutí časti majetku

1

)

osoby a tá vlastní ďalší majetok uvedený v ustanovení

§ 1

, ktorý nemožno postihnúť podľa

Trestného zákona

.

§ 3

(1)

Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok osoby bol nadobudnutý z

nelegálnych príjmov, je to povinný bezodkladne písomne oznámiť službe finančnej polície

Policajného zboru (ďalej len „finančná polícia“). Ak skutočnosti podľa prvej vety

zistí pri výkone svojich právomocí finančná polícia, začne konať podľa tohto zákona

z vlastného podnetu.

(2)

Finančná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb

(ďalej len „oznamovateľ“) o odôvodnených podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie

majetku z nelegálnych príjmov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Z oznámenia musí

byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, proti ktorej osobe smeruje a čo sa oznamuje.

Oznámenie musí byť podpísané, a ak ho podáva právnická osoba, opatrené odtlačkom pečiatky.

(3)

Finančná polícia overuje totožnosť oznamovateľa. Finančná polícia neprihliada na

písomné oznámenia podľa odseku 2, v ktorých nie je uvedené

a)

meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oznamovateľa

alebo

b)

proti ktorej osobe oznámenie smeruje a čoho sa týka.

(4)

Ak písomné oznámenie podľa odseku 1 alebo 2 bolo doručené inej službe Policajného

zboru alebo inému orgánu verejnej moci ako finančnej polícii, ten bezodkladne postúpi

vec finančnej polícii a upovedomí o tom oznamovateľa.

§ 4

(1)

Finančná polícia na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu podľa

§ 3

preskúma príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej

podané oznámenie smeruje, najmä obstaráva podklady, požaduje vysvetlenia, zisťuje

a zabezpečuje dôkazy potrebné na podanie podnetu podľa

§ 6

a vykonáva iné potrebné opatrenia.

(2)

Pri preskúmavaní podľa odseku 1 spolupracuje finančná polícia s inými orgánmi verejnej

moci, právnickými osobami a fyzickými osobami. Tieto orgány a osoby sú povinné poskytnúť

finančnej polícii v určenej lehote potrebnú súčinnosť, najmä vybavovať jej dožiadania

a oznamovať jej požadované údaje; povinnosť vybavovať dožiadania sa nevzťahuje na

fyzické osoby.

(3)

Finančná polícia je oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť

k objasneniu spôsobu nadobudnutia majetku. Vysvetlenie môže odmietnuť ten, kto by

ním spôsobil sebe alebo blízkej osobe

2

)

nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok. O podaní

vysvetlenia alebo o odmietnutí podať vysvetlenie urobí finančná polícia úradný záznam.

(4)

Pri preskúmavaní podľa odseku 1 je finančná polícia ďalej oprávnená

a)

vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie

alebo inú hospodársku činnosť, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie

na účely nazerania do dokumentov podľa písmena b),

b)

nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov

na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie,

c)

písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov

bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.

3

)

§ 5

(1)

Plnenie oznamovacej povinnosti podľa

§ 3 ods. 1

a povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa

§ 4

nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných

predpisov,

4

)

ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Oznamovacia povinnosť podľa

§ 3 ods. 1

a povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa

§ 4

sa na osobu nevzťahuje, ak ide o informáciu, ktorú získala o klientovi v súvislosti

s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu.

5

)

(3)

Odmietnuť súčinnosť podľa

§ 4

môže aj osoba, ktorá by tým porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie,

ktorá jej bola ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou zverená ústne alebo

písomne pod podmienkou, že zachová o nej mlčanlivosť.

§ 6

(1)

Finančná polícia podá prokurátorovi príslušnému podľa odseku 3 podnet na podanie

návrhu na začatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol nadobudnutý z nelegálnych

príjmov, ak po preskúmaní príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku

podľa

§ 3 a 4

zistí, že hodnota majetku osoby presahuje najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy

6

)

preukázateľné príjmy.

(2)

Podnet podľa odseku 1 obsahuje

a)

označenie orgánu, ktorý ho podáva,

b)

meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno

alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby (ďalej len „identifikačné

údaje“), ktorej majetok má byť vyhlásený za nadobudnutý z nelegálnych príjmov,

c)

výsledok preskúmania príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby,

d)

uvedenie skutočností a označenie dôkazov nasvedčujúcich tomu, že hodnota majetku

osoby presahuje najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy,

e)

dátum a miesto podania,

f)

podpis oprávneného príslušníka finančnej polície.

(3)

Na konanie podľa tohto zákona je príslušný prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza

súd, ktorý je podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom príslušný na konanie

o návrhu podľa

§ 8

.

§ 7

(1)

Prokurátor preskúma podnet podaný podľa

§ 6

, najmä preskúma údaje a dôkazy podľa

§ 6 ods. 2 písm. c) a d)

. Ak prokurátor považuje za potrebné podnet doplniť alebo vykonať ďalšie preskúmavanie

príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby, požiada o doplnenie

alebo ďalšie preskúmanie finančnú políciu. Finančná polícia je povinná žiadosti prokurátora

v určenej lehote vyhovieť.

(2)

Prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie

dôkazov o tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete; táto osoba je povinná

žiadosti prokurátora vyhovieť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením sa

rozumie najmä predloženie listín a označenie iných dôkazov potvrdzujúcich spôsob nadobudnutia

majetku.

§ 8

(1)

Prokurátor podá súdu návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z

nelegálnych príjmov (ďalej len „návrh“), ak

a)

zo zistených skutočností odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku osoby označenej

v podnete presahuje najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy,

ktoré táto osoba mohla dosiahnuť, a

b)

osoba označená v podnete nepodá vysvetlenie podľa

§ 7 ods. 2

, alebo jej vysvetlenie prokurátor nepovažuje za dostatočné.

(2)

Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych

príjmov. V návrhu prokurátor okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o konaní

pred súdom

7

)

uvedie identifikačné údaje osoby, proti ktorej návrh smeruje (ďalej len „odporca“),

a hodnotu majetku, ktorý má byť rozhodnutím vyslovený za majetok nadobudnutý z nelegálnych

príjmov.

(3)

Súd môže na návrh prokurátora predbežným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní

pred súdom

8

)

uložiť odporcovi, aby nenakladal s určitým majetkom v hodnote uvedenej prokurátorom

v návrhu.

§ 9

Ak prokurátor v konaní pred súdom preukáže existenciu rozdielu vo výške minimálne

1 000-násobku minimálnej mzdy medzi preukázateľnými príjmami odporcu, ktoré mohol

dosiahnuť, a jeho skutočným majetkom, súd rozhodnutím vysloví, že tento majetkový

rozdiel uvedený v návrhu podľa

§ 8 ods. 2

odporca nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá v prospech štátu. Ak v konaní pred

súdom odporca preukáže opak, súd návrh podľa

§ 8 ods. 2

zamietne.

§ 10

(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa

§ 8 a 9

sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdom.

9

)

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup prokurátora podľa

§ 7

sa použijú ustanovenia osobitného zákona.

10

)

Ustanovenia osobitného zákona o vybavovaní podnetu sa nepoužijú.

(3)

Postupom podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej

osoby za protiprávne konanie postihnuteľné podľa osobitného predpisu.

11

)

(4)

Na zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym

úradným postupom podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.

12

)

(5)

Ak po podaní návrhu podľa

§ 8 ods. 1

bolo začaté voči tomu istému odporcovi konanie pred súdom podľa osobitného predpisu,

13

)

ktoré sa týka spôsobu nadobudnutia majetku, voči ktorému návrh podľa

§ 8 ods. 1

smeruje, súd uznesením konanie podľa

§ 9

preruší až do právoplatného skončenia konania podľa osobitného predpisu.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.