Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).