DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008

Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

METODOLOGIE 29/05/2008

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

p. Preşedintele

Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Cezar Flavian Patriche

Bucureşti, 29 mai 2008.

Nr. 673.

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide