ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2008

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

PROCES - VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

seria O.N.P.C.S.B. nr. ..................

Încheiat azi ...., luna ...., anul ....., în ............

Agentul/Agenţii constatator/constatatori ......, cu funcţia de ....., în temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ...... şi în baza legitimaţiilor nr. ......., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ....., luna ....., anul ...., ora ...., la ...... din ....., str. ..... nr. ....., sectorul/judeţul ........, am constatat următoarele*): ........................................

......................................................................

......................................................................

_________

Notă *) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la

1. art. .... alin. ..... lit. ..... şi 2. art. .... alin. .... lit. .....,

şi sancţionate de art. ......... alin. ......... din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **)

_________

Notă **) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.

A) ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........, având codul fiscal nr. ....., cu sediul social în ......, prin Sucursala ........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ...., cu sediul principal/secundar în ........, reprezentată de ......., în calitate de ..., identificat prin ... seria ... nr. ...., eliberat de ....., CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, şi de ........, în calitate de ......., identificat prin ...., seria .... nr. ...., eliberat de ......, CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................

B) ........, fiul (fiica) lui ........ şi al/a ......, în vârstă de ...... ani, cu domiciliul în ...., str. .... nr. ..., bl ..., sc. ..., et. ..., ap. .., sectorul/ judeţul ......, identificat prin ..... seria .... nr. ....., eliberat de ............., CNP ...........................

Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni

Contravenientul ...................... se amendează cu

1) .... lei conf. art. .... din .... 5) .... lei conf. art. .... din ....

2) .... lei conf. art. .... din .... 6) .... lei conf. art. .... din ....

3) .... lei conf. art. .... din .... 7) .... lei conf. art. .... din ....

4) .... lei conf. art. .... din .... 8) .... lei conf. art. .... din ....,

în sumă totală de ........................ lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie .......................................

Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Agenţi constatatori, Martor, Contravenient***),

................... .............. ....................

................... .............. ....................

................... .............. ....................

___________

Notă ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

Alte menţiuni

Îndeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct, astfel***): .........................

......................................................................

......................................................................

____________

Notă ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal ce conţine .......... pagini împreună cu anexele aferente ce conţin .......... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi .............................. sau se va comunică prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Am primit un exemplar

Agenţi constatatori, Martor, Contravenient****)

................... .............. ......................

................... .............. ......................

................... .............. ......................

__________

Notă ****) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

Martor: Numele şi prenumele ......., domiciliat în ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., identificat prin ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ........., CNP ......

Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenţi constatatori, Martor,

................... ...............

................... ...............

................... ...............

Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........ (începând cu nr. 0000451)

Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.

Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 file fiecare.

____________

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică metodologie şi control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Preşedintele Oficiului Naţional

de Prevenire şi Combatere

a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

Bucureşti, 26 februarie 2008.

Nr. 13.

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

În temeiul

- Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia;

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.