HOTĂRÂRE nr. 818 din 25 iulie 2007

Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului sau de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor.

Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigări poliţieneşti, cu excepţia cazului când se folosesc în scop informativ, şi nu vor fi transmise în cadrul unor proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia.

Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale, potrivit legislaţiei naţionale a fiecărei autorităţi.

Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia.

Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similare din surse naţionale.

Autoritatea care transmite cererea de informaţii celeilalte autorităţi va utiliza unul dintre următoarele mijloace

a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului Egmont; sau

b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în original.

Comunicarea între autorităţi se va efectua în limba engleză.

Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă dacă procedurile juridice care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii.

Prezentul memorandum poate fi modificat prin consimţământ mutual, în orice moment, prin act adiţional la prezentul memorandum.

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre autorităţi. Prezentul memorandum va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Prezentul memorandum înlocuieşte Memorandumul de înţelegere semnat de părţi la Tel Aviv, Israel, în data de 19 noiembrie 2002.

Semnat la Bermuda la 30 mai 2007, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Oficiul Naţional de Prevenire şi

Combatere a Spălării Banilor

din România,

Adriana Luminiţa Popa,

preşedinte

Israel Money Laundering and

Terror Financing Prohibition Authority,

Yehuda Shaffer,

director

---------

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

------------

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Bucureşti, 25 iulie 2007.

Nr. 818.

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între autorităţile competente din România şi Israel

privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare

având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*)

---------

Notă *) Traducere

Autorităţile competente din România (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi din Israel (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - Unitatea de Informaţii Financiare), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.

În acest sens, cele două părţi au convenit după cum urmează