REGULAMENT nr. 305 din 21 februarie 2006

În sensul prezentului Regulament, se vor aplica urmatoarele definitii

1. "Comitetul pentru Sancţiuni" reprezinta Comitetul Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, care a fost instituit în conformitate cu alin. 3 lit. b din RCSNU 1636 (2005);

2. "fonduri" reprezinta active financiare şi beneficii de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la

(a) numerar, cecuri, creante în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată;

(b) depozite la institutii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit;

(c) titluri de valoare tranzactionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentand titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate;

(d) dobanzi, dividende sau alte venituri din sau valori obtinute din sau generate de active;

(e) credite, drepturi la compensare, garantii, garantii de buna execuţie şi alte angajamente financiare;

(f) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;

(g) documente care atesta o participare la fonduri sau resurse financiare;

3. "inghetarea fondurilor" reprezinta impiedicarea oricăror miscari, transferuri, modificari, utilizari sau tranzactionari ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizarii, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinatiei acestora sau la orice alta modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului;

4. "resurse economice" reprezinta active de orice fel, tangibile sau intangibile, mobile sau imobile, care nu reprezinta fonduri dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, bunuri sau servicii;

5. "inghetarea resurselor economice" reprezinta impiedicarea utilizarii acestora pentru a obtine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vanzarea, angajarea sau ipotecarea acestora.

6. "teritoriul Comunităţii" reprezinta teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condiţiile stabilite în Tratat.

Lista persoanelor fizice şi juridice, entitatilor şi organismelor

la care se face referire în articolul 2

(Anexa va fi completata după ce persoanele şi entitatile au fost înregistrate de către Comisia instituita în conformitate cu alin. 3 lit. b din Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1636 (2005))

1. Toate fondurile şi resursele economice care apartin, sunt deţinute sau controlate de către persoanele fizice sau juridice, entitatile sau organismele enumerate în Anexa I vor fi inghetate.

2. Nici un fel de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entitatilor sau organismelor enumerate în Anexa I.

3. Participarea, cu buna stiinta şi intentionat, în activităţi al caror obiect sau efect este, în mod direct sau indirect, sustragerea de la masurile menţionate în paragrafele 1 şi 2, va fi interzisa.

Lista autorităţilor competente

la care se face referire în articolele 3, 4 şi 5

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financien Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Federal des Finances

Tresorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

CEHIA

Ministerstvo financi

Financni analyticky utvar

P. O. BOX 675

Jindrisska 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahranicnich veci

Odbor spolecne zahranicni a bezpecnostni politiky EU

Loretanske nam. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DANEMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Alle 17

DK-2100 Kobenhavn K

Tlf.: (45) 35 46 62 81

Fax: (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Kobenhavn K

Tlf.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slothotmsgade 10

DK-1216 Kobenhavn K

Tlf.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Cu privire la fonduri

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 Munchen

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Cu privire la resurse economice

- pentru informaţii conform Art. 5

Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

- pentru acordarea de excepţii conform Art. 3

Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

ESTONIA

Eesti Valisministeerium

Islandi valjak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6317 100

Faks: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680 500

Faks: +372 6680 501

GRECIA

A. Inghetarea fondurilor

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens - Greece

Tel.: +30 210 3332786

Fax: +30 210 3332810

Text limba greaca

B. Restrictii de Import-Export

Ministry of Economy and Finance

Genera] Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: +30 210 3286401-3

Fax: +30 210 3286404

Text limba greaca

SPANIA

Direccion General del Tesoro y Politica Financiera

Subdireccion General de Inspeccion y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economia

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Direccion General de Comercio e Inversiones

Subdireccion General de inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANTA

Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie

Direction generale du Tresor et de la politique economique

Service des affaires multilaterales et du developpement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriete intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel: (33) 1 44 87 72 85

Telecopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministere des affaires etrangeres

Direction generale des affaires politiques et de securite

Service de la politique etrangere et de securite commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Telecopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: +353 1 478 0822

Fax: +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: +353 1 671 6666

Fax: +353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnestna, 1

I-00194 Roma

D. G.M.M. - Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

CIPRU

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: +357 22 86 71 00

Fax: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: +357 22 71 41 00

Fax: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: +357 22 60 11 06

Fax: +357 22 60 27 41/47

LETONIA

Latvijas Republikas Prokuratura

Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas noversanas dienests

Kalpaka bulvaris 6

Riga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Arlietu ministrija

Brivibas bulvaris 36

Riga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LITUANIA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos uzsienio reikalu ministerija

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministere des Affaires etrangeres et de l'Immigration

Direction des Relations economiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministere des Finances

3, rue de la Congregation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGARIA

Hungarian Naţional Police Headquarters

Teve u. 4-6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Orszagos Rendorfokapitanysag

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarorszag

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

Jozsef nador ter. 2-4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Penzugyminiszterium

1051 Budapest, Jozsef nador ter. 2-4.

Magyarorszag

Postafiok: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq îl-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

TARILE DE JOS

De Minister van Financien

Direcţie Financiele Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

AUSTRIA

A. Inghetarea activelor financiare

Osterreichische Naţionalbank

(Austrian Naţional Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

B. Restrictii de Import-Export şi alte restrictii

Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+43-1) 711 00-0

Fax: (+43-1) 711 00-8386

POLONIA

Ministerstwo Finansow

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Swietokrzyska 12

00-916 Warszawa

Poland

Tel.: (+48 22) 694 59 70

Faks: (+48 22) 694 54 50

PORTUGALIA

Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Direccao-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministerio das Financas

Direccao-Geral dos Assuntos Europeus e Relacoes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Presernova 25

ŞI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

ŞI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

ŞI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVACIA

Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Stefanovicova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDA

Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Fax: (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Articolul 3

Forsakringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

Articolele 4 şi 5

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn: +46 (0) 8 787 80 00

Fax: +46 (0) 8 24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 7270 4901

Fax: +44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 7601 4768

Fax: +44 (0) 20 7601 4309

COMUNITATEA EUROPEANA

Comisia Comunitatilor Europene

Directoratul General pentru Relatii Externe

Directoratul de Politica Externa şi de Securitate Comuna

(PESC) şi Politica de Securitate şi Aparare Europeana

(PSAE): Coordonarea şi Contribuţia Comisiei

Aspecte juridice şi instituţionale, Acţiuni comune PESC, Sancţiuni, Procesul Kimberley

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

--------

1. Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente din statele membre, asa cum sunt enumerate în Anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziţie a unor astfel de fonduri sau resurse economice, în condiţiile considerate necesare, după ce s-a stabilit în prealabil ca fondurile sau resursele economice respective reprezinta

(a) necesarul cheltuielilor de baza, inclusiv plata produselor alimentare, chirie sau ipoteca, medicamente şi tratament medical, impozite, prime de asigurare şi cheltuieli pentru utilitatile publice;

(b) cheltuieli intentionate exclusiv pentru plata unor tarife rezonabile pentru servicii şi pentru rambursarea cheltuielilor aparute în raport cu furnizarea de servicii juridice;

(c) cheltuieli intentionate exclusiv pentru plata tarifelor sau comisioanelor aferente detinerii sau mentinerii fondurilor sau resurselor economice blocate.

cu condiţia ca statele membre în cauza sa notifice aceste decizii către Comitetul pentru Sancţiuni, iar Comitetul sa aprobe o astfel de notificare.

2. Autorităţile competente relevante vor informa autorităţile competente din celelalte state membre şi Comisia cu privire la orice autorizare acordată conform aliniatului 1.

3. Articolul 2 alin. 2 nu se va aplica suplimentar conturilor inghetate care produc dobanzi şi nici cu privire la alte castiguri rezultate în urma detinerii acestor conturi cu condiţia ca dobanzile şi câştigurile respective să fie inghetate conform articolului 2 alin. 1.

Conform dispoziţiilor articolului 2 alin. 2, nu va fi împiedicată creditarea conturilor inghetate de către institutii financiare care primesc fonduri transferate de către terti în contul unei persoane, entitate sau organism, asa cum sunt enumerate în lista, cu condiţia ca creditarea unor astfel de conturi să fie, de asemenea, inghetata conform articolului 2 alin. 1. Institutia financiară va informa autorităţile competente cu privire la astfel de tranzactii fără intarziere.

1. Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la raportare, confidentialitate şi secretul profesional, precum şi a normelor prevăzute în articolul 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entitatile şi organismele vor

(a) furniza imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi conturi şi sume inghetate în conformitate cu articolul 2, către autorităţile competente enumerate în Anexa II, în locul de rezidenta sau acolo unde sunt acestea localizate, şi vor transmite astfel de informaţii Comisiei direct sau prin autorităţile competente;

(b) coopera cu autorităţile competente enumerate în Anexa H pentru verificarea acestor informaţii.

2. Orice informatie suplimentara primita direct de către Comisie va fi pusa la dispoziţia autorităţilor competente din statelor membre în cauza.

3. Orice informatie furnizata sau primita în conformitate cu acest articol va fi utilizata în scopul în care a fost furnizata sau primita. Se considera ca un astfel de scop include cooperarea cu orice ancheta internationala referitoare la activele sau tranzactiile financiare ale persoanelor fizice sau juridice, organismelor şi entitatilor enumerate în Anexa I.

Blocarea fondurilor şi a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziţie fonduri sau resurse economice, desfăşurat cu buna credinta în baza faptului ca aceasta actiune este în conformitate cu prezentul Regulament, nu va da nastere la nici o raspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entitatii sau organismului care o implementeaza, sau a directorilor sau angajatilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeste ca fondurile şi resursele economice au fost blocate ca urmare a neglijentei.

Comisia şi statele membre se vor informa imediat reciproc cu privire la masurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se afla la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, în particular informaţii cu privire la incalcarea şi problemele legate de aplicarea sa şi decizii emise de instante naţionale.

1. Comisia are autoritatea de a

(a) modifica Anexa I, luand în considerare deciziile luate de către Comitetul pentru Sancţiuni, şi

(b) modifica Anexa II pe baza informaţiilor furnizate de statele membre.

2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor membre conform Cartei Natiunilor Unite, Comisia va menţine toate legaturile necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementarii eficiente a prezentului Regulament.

Statele membre stabilesc normele cu privire la sanctiunile care urmeaza să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului regulament şi vor lua toate masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor dispozitii. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proportionale şi de natura sa descurajeze astfel de încălcări.

Statele membre vor notifica Comisia cu privire la aceste norme fără intarziere după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi de asemenea vor comunică orice modificare adusa normelor în cauza.

Prezentul Regulament se va aplica

(a) pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spatiul aerian comunitar;

(b) la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdictia unui stat membru;

(c) oricarei persoane de pe teritoriul sau din afara teritoriului Comunităţii care este cetatean al unui stat membru;

(d) oricarei persoane juridice, entitate sau organism care este înregistrat sau înfiinţat în conformitate cu legea unui stat membru;

(e) oricarei persoane juridice, entitate sau organism care îşi desfăşoară activitatea total sau parţial în cadrul Comunităţii.

Acest Regulament va intra în vigoare la data publicarii sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acest Regulament este obligatoriu în totalitatea lui şi va fi aplicat direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2006.

Pentru Consiliu

Presedinte

K. GASTINGER

prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri*)

-----

Notă *) Aprobat prin Ordinul nr. 993 din 07 iulie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697, din 15 august 2006.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 60, 301 şi 308,

având în vedere Pozitia Comuna 2005/888/PESC din 12 decembrie 2005 privind masurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului Prim Ministru libanez Rafiq Hariri*1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European*2)

intrucat,

(1) În data de 31 octombrie 2005, Consiliul de Securitatea al Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1636 (2005) care noteaza concluzia raportului Comisiei Internationale de Investigatie cu privire la atacul terorist din Beirut, Liban din 14 februarie 2005, în care au murit 23 de persoane, printre care şi fostul Premier libanez Rafiq Hariri şi în care au fost ranite zeci de persoane.

(2) Consiliul de Securitate a notat cu ingrijorare concluzia Comisiei Internationale de Investigatie conform careia exista dovezi convergente ce duc la implicarea unor oficiali libanezi şi sirieni în acest act terorist şi, conform Capitolului VII din Carta Natiunilor Unite, a decis ca etapa de asistenţa în investigarea acestei crime, fără a aduce atingere hotărârii judecătorești finale cu privire la inocenta sau vinovatia nici unei persoane, sa impuna anumite măsuri împotriva tuturor persoanelor suspecte de implicare în planificarea, finantarea, organizarea sau comiterea acestui act terorist.

(3) Pozitia Comuna 2005/888/PESC prevede implementarea masurilor dispuse conform RCSNU 1636 (2005), în special măsura inghetarii fondurilor şi a resurselor economice a persoanelor înregistrate de către Comitetul pentru Sancţiuni a Consiliului de Securitate instituita conform alin. 3 lit. b din RCSNU 1636 (2005) ca fiind suspectate de implicare în planificarea, finantarea, organizarea sau comiterea asasinarii fostului Premier libanez Rafiq Hariri şi a altor persoane în data de 14 februarie 2005.

(4) Aceste măsuri se afla sub incidenţa prevederilor Tratatului şi, prin urmare, pentru a se asigura aplicarea lor uniforma de către agentii economici din toate statele membre, legislatia comunitara trebuie să implementeze aceste măsuri în ceea ce priveste Comunitatea.

(5) Din motive de celeritate, Comisia are autoritatea de a modifica Anexa la prezentul Regulament, în baza notificarilor sau informaţiilor date de către Comitetul relevanta pentru Sancţiuni şi de către statele membre, după caz.

(6) Statele membre stabilesc normele cu privire la sanctiunile care urmeaza să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului regulament. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proportionale şi de natura sa descurajeze astfel de încălcări.

(7) Pentru a se asigura eficienta masurilor prevăzute de acest Regulament, Regulamentul va intra în vigoare în ziua publicarii sale.

------

*1) JO L 327, 14.12.2005, p. 26.

*2) Nepublicat inca în Jurnalul Oficial.

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT