RO
REGULAMENT nr. 1.210 din 7 iulie 2003
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Articles)
În sensul prezentului regulament, se aplică urmatoarele definitii
1. "Comitetul pentru sancţiuni" înseamnă: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU care a fost instituit în temeiul pct. 6 din Rezolutia 661 (1990);
2. "fonduri" înseamnă activele financiare şi beneficiile economice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la
(a) numerar, cecuri, creante în numerar, cambii, ordine de plată şi alte instrumente de plată;
(b) depozite la institutii financiare şi alte entităţi, solduri în conturi, creante şi titluri de creanta;
(c) titluri de valoare şi instrumente de debit tranzactionate public sau privat, inclusiv acţiuni şi părţi sociale, certificate de titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, certificate de optiuni, titluri de valoare negarantate şi contracte pe instrumente derivate;
(d) dobanzi, dividende şi alte venituri sau cresteri valori generate de active;
(e) credite, drepturi de compensare, garantii, garantii de execuţie sau alte angajamente financiare;
(f) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;
(g) documente care atesta participarea la fonduri sau resurse financiare;
(h) orice alte instrumente de finanţare a exporturilor;
3. "resurse economice" înseamnă active de orice fel, corporale sau necorporale mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru a obtine fonduri, marfuri sau servicii;
4. "a ingheta fondurile" înseamnă a preveni orice miscare, transfer, modificare, utilizare sau tranzactionare a fondurilor în orice mod care poate conduce la o modificare a volumului, cuantumului, localizarii, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinatiei lor sau la orice alta modificare care poate permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;
5. "a ingheta resursele economice" înseamnă a preveni utilizarea acestora în vederea obtinerii de fonduri, marfuri sau servicii în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, prin vanzare, închiriere sau ipotecare;
6. "Fondul de Dezvoltare pentru Irak" înseamnă Fondul de Dezvoltare pentru Irak detinut de Banca Centrala a Irakului.
Lista marfurilor la care se face referire în articolul 2
─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod NC │ Descrierea produsului
─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2709 00 │Uleiuri brute din petrol sau uleiuri brute obtinute din minerale bituminoase
2710 │Uleiuri din petrol sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase, altele decat
│brute; preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte conţinând în greutate
│minimum 70% uleiuri din petrol sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase,
│aceste uleiuri constituind elementele de baza pentru preparate
2711 │Gaz de sonda şi alte hidrocarburi gazoase
2712 10 │Vaselina
2712 20 00│Parafina conţinând în greutate mai puţin de 0,75% ulei
ex 2712 90 │"Ozocherita", "ceara din praf de carbune"
2713 │Cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din
│uleiuri obtinute din minerale bituminoase
2714 │Bitumuri şi asfalturi, naturale; sisturi şi nisipuri bituminoase; asfaltiti şi
│roci asfaltice
2715 00 00│Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum
│de petrol, de gudron mineral sau de smoala de gudron mineral (de exemplu: mastic
│bituminos, amalgamuri)
2901 │Hidrocarburi aciclice
2902 11 00│Ciclohexan
2902 20 00│Benzen
2902 30 00│Toluen
2902 41 00│o-Xilen
2902 42 00│m-Xilen
2902 43 00│p-Xilen
2902 44 │Amestec de izomeri ai xilenului
2902 50 00│Stiren
2902 60 00│Etilbenzen
2902 70 00│Cumen
2905 11 00│Metanol (alcool metilic)
3403 19 10│Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de racire, preparate pentru degriparea
│suruburilor, preparate antirugina sau anticorozive şi preparate pentru demulare
│pe bază de lubrifianti) şi preparate conţinând, cu rol de constituenti de baza,
│minimum 70% în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale
│bituminoase, dar nu cu rol de constituenti de baza
3811 21 00│Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care conţin uleiuri de petrol sau uleiuri
│obtinute din minerale bituminoase
3824 90 10│Sulfonati de petrol, cu excepţia sulfonatilor de petrol ai metalelor alcaline, ai
│amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenati din uleiuri obtinute
│din minerale bituminoase şi sarurile lor
─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Începând cu 22 mai 2003, toate veniturile din toate exporturile de petrol, produse petroliere şi gaze naturale din Irak, în conformitate cu lista din Anexa 1, se depun în Fondul de Dezvoltare pentru Irak în condiţiile prevăzute în Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003), în special pct. 20 şi 21 din rezolutia în cauza, până în momentul constituirii unui guvern reprezentativ al Irakului, recunoscut la nivel international.
Lista marfurilor la care se face referire în articolul 3
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ex cod NC │ Descrierea produsului
────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9705 00 00 │1. Obiecte arheologice vechi de peste 100 de ani care au fost obtinute din
9706 00 00 │ - cercetari şi descoperiri terestre sau subacvatice
│ - santiere arheologice
│ - colectii arheologice
9705 00 00 │2. Elemente care sunt parte integrantă din monumentele artistice, istorice
9706 00 00 │ sau religioase care au fost dezmembrate şi care au o vechime mai mare de
│ 100 de ani
9701 │3. Tablouri şi picturi, altele decat cele incluse în categoria 3A sau 4,
│ executate în intregime manual pe orice suport şi cu orice materiale, care
│ au o vechime mai mare de 50 de ani şi nu apartin autorilor lor
9701 │3A. Acuarele, guase şi pasteluri executate în intregime manual pe orice
│ material, care au o vechime mai mare de 50 de ani şi nu apartin
│ autorilor lor
6914 │4. Mozaicuri pe orice material, executate în intregime manual, altele decat
9701 │ cele incluse în categoriile 1 sau 2, şi desenele pe orice suport executate
│ în intregime manual cu orice materiale, care au o vechime mai mare de 50
│ de ani şi nu apartin autorilor lor
Capitolul 49 │5. Gravuri, stampe, serigrafii şi litografii originale cu placile lor şi
9702 00 00 │ afisele originale respective, care au o vechime mai mare de 50 de ani şi
8442 50 99 │ care nu apartin autorilor lor
9703 00 00 │6. Obiectele originale de arta statuara sau de sculptura şi copiile produse
│ prin acelasi proces precum originalul, care au o vechime mai mare de 50 de
│ ani şi care nu apartin autorilor lor, exclusiv cele de la categoria 1
3704 │7. Fotografii, filme şi negative ale acestora, care au o vechime mai mare de
3705 │ 50 de ani şi care nu apartin autorilor lor
3706 │
4911 91 80 │
9702 00 00 │8. Incunabule şi manuscrise, inclusiv harti şi partituri muzicale, singulare
9706 00 00 │ sau în colectii, care au o vechime mai mare de 50 de ani şi care nu
4901 10 00 │ apartin autorilor lor
4901 99 00 │
4904 00 00 │
4905 91 00 │
4905 99 00 │
4906 00 00 │
9705 00 00 │9. Cărţi cu o vechime mai mare de 100 de ani, singulare sau în colectii
9706 00 00 │
9706 00 00 │10. Harti tiparite cu o vechime mai mare de 200 de ani
3704 │11. Arhive şi elemente ale acestora, de orice fel şi pe orice suport, care au
3705 │ o vechime mai mare de 50 de ani
3706 │
4901 │
4906 │
9705 00 00 │
9706 00 00 │
9705 00 00 │12. (a) Colectii, conform definitiei date de Curtea de Justiţie în hotărârea
9705 00 00 │ sa în cazul 252/84*1) şi specimene din colectii zoologice, botanice,
│ minerale sau anatomice;
│ (b) Colectii, conform definitiei date de Curtea de Justiţie în hotărârea
│ sa în cazul 252/84 de interes istoric, paleontologic, etnografic sau
│ numismatic
9705 00 00 │13. Mijloace de transport care au o vechime mai mare de 75 de ani
Capitolele 86-89│
│14. Orice alte obiecte antice care nu sunt incluse în categoriile 1-13
│ (a) cu o vechime între 50 şi 100 de ani
Capitolul 95 │ - jucarii, jocuri
7013 │ - sticlarie
7114 │ - articole de bijuterie din aur sau argint
Capitolul 94 │ - mobila
Capitolul 90 │ - aparate optice, fotografice sau cinematografice
Capitolul 92 │ - instrumente muzicale
Capitolul 91 │ - ceasuri şi orologii şi piese de ceasornicarie
Capitolul 44 │ - articole din lemn
Capitolul 69 │ - ceramica
5805 00 00 │ - tapiserie
Capitolul 57 │ - carpete
4814 │ - tapete
Capitolul 93 │ - arme
9706 00 00 │ (b) cu o vechime mai mare de 100 de ani
────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*1) Piese de colectie în sensul cap. 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au
caracteristicile impuse pentru includerea intr-o colectie, adica articolele care sunt relativ
rare, nu se utilizeaza în mod obisnuit pentru destinaţia lor initiala, fac obiectul unor
tranzactii în afara schimburilor comerciale uzuale cu articole de utilitate similara şi au o
valoare ridicata.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Se interzic urmatoarele
(a) importul sau introducerea pe teritoriul Comunităţii,
(b) exportul sau scoaterea de pe teritoriul Comunităţii şi
(c) comercializarea unor bunuri culturale irakiene şi a altor bunuri de importanţa arheologica, istorica, culturala, stiintifica rara sau religioasa, inclusiv a bunurilor enumerate în anexa H, dacă acestea au fost luate ilegal de pe amplasamente din Irak, în special dacă
(i) bunurile fac parte integrantă fie din colectiile publice menţionate în inventarele muzeelor, arhivelor sau fondurilor de conservare a bibliotecilor irakiene, fie din inventarele instituţiilor religioase irakiene sau
(îi) exista suspiciuni rezonabile ca bunurile au fost scoase din Irak fără consimtamantul proprietarului lor legitim sau prin incalcarea legislaţiei şi reglementarilor irakiene.
(2) Aceste interdictii nu se aplică dacă se demonstreaza ca
(a) bunurile culturale au fost exportate din Irak înainte de 6 august 1990 sau
(b) bunurile culturale sunt restituite instituţiilor irakiene în conformitate cu obiectivul de restituire în siguranţa stabilit la pct. 7 din Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).
Lista organismelor publice, corporatiilor şi agentiilor şi a
persoanelor fizice şi juridice, organismelor şi entitatilor fostului
guvern irakian la care se face referire în articolul 4 alin. (1), (3) şi (4)
p. m.
(1) Se ingheata toate fondurile şi resursele economice aflate în afara Irakului la 22 mai 2003 sau după această dată şi aparţinând guvernului irakian anterior sau oricăror organisme publice, corporatii, inclusiv companii de drept privat la care autorităţile publice au o participare majoritara, şi agentii ale Republicii, identificate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în anexa III.
(2) Se ingheata toate fondurile şi resursele economice care apartin, sunt în proprietatea sau sunt deţinute de urmatoarele persoane, identificate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în anexa IV
(a) fostul presedinte Saddam Hussein;
(b) inalti functionari din regimul acestuia;
(c) membrii apropiati ai familiilor acestora;
(d) persoane juridice, organisme sau entităţi deţinute sau controlate direct sau indirect de persoanele menţionate la lit. (a), (b) şi (c) sau de către orice persoană fizica sau juridica care acţionează în numele sau sub indrumarea acestora.
(3) Fondurile nu trebuie puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau utilizate în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unui organism sau al unei entităţi enumerate în anexele III şi IV.
(4) Resursele economice nu trebuie puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau utilizate în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unui organism sau al unei entităţi enumerate în anexele III şi IV, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entitatii în cauza să obţină fonduri, marfuri sau servicii.
Lista persoanelor fizice şi juridice, organismelor şi entitatilor
asociate regimului fostului presedinte Saddam Hussein la care se face referire
în articolul 4 alin. (2), (3) şi (4)
1. NUME: Saddam Hussein Al-Tikriti
ALIAS: Abu Ali
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 28 aprilie 1937, al-Awja, în apropiere de Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Nominalizat în Rezolutia 1483
2. NUME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1965 sau 1966, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Al doilea fiu al lui Saddam;
A supervizat Garda Republicana Speciala, Organizaţia Speciala de Securitate şi Garda Republicana
3. NUME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1964 sau 1967, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Primul fiu al lui Saddam;
Liderul organizaţiei paramilitare Fedayeen Saddam
4. NUME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1957, al-Awja, în apropiere de Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Secretarul presedintiei şi consilier principal al lui Saddam Hussein
5. NUME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
ALIAS: Al-Kimawi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1943, al-Awja, în apropiere de Tikrit, Irak
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Consilier prezidential şi înalt membru al Consiliului pentru Comandamentul Revolutiei
6. NUME: Izzat Ibrahim al-Duri
ALIAS: Abu Brays
Abu Ahmad
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1942, al-Dur
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Comandant adjunct sef al armatei irakiene,
Secretar adjunct al comandamentului regional al partidului Baas,
Vice-presedinte, Consiliul pentru Comandamentul Revolutiei
7. NUME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1962, al-Awja, în apropiere de Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Nr. 2 în cadrul Organizaţiei speciale de securitate
8. NUME: Aziz Salih al-Numan
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1941 sau 1945, An Nasiriyah
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului regional al Partidului Baas;
Fost guvernator al Karbala şi An Najaf;
Fost Ministru al Agriculturii şi Reformei Agrare (1986-1987)
9. NUME: Muhammad Hamza Zubaidi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1938, Babilon, Babil
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Fost Prim Ministru
10. NUME: Kamal Mustafa Abdallah
ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1952 sau 4 mai 1955, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Secretar al Gărzii Republicane;
A condus Garzile Republicane Speciale şi a comandat ambele corpuri ale Gărzii Republicane
11. NUME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1960, Salah al-Din
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Comandant al Gărzii Republicane Speciale
12. NUME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1946 sau 1949 sau 1960, Salah al-Din sau al-Awja în apropiere de Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
A condus fortele armate aeriene irakiene;
Director adjunct al Organizaţiei pentru Industrializare Militara
13. NUME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1950, Mosul
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Seful Statului Major al Fortelor Armate
14. NUME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1953, Ramadi
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Seful Statului Major al Gărzii Republicane
15. NUME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1954, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director al Directoratului de Securitate Generală
16. NUME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1950, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director al serviciilor irakiene de spionaj;
Seful Directoratului de Securitate Generală 1997-1999
17. NUME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1950, Bayji, Salah al-Din
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Comandantul Fortelor Aeriene
18. NUME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1941, ar-Rashidiyah, suburbie a Bagdadului
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Presedinte al Biroului militar al Partidului Baas;
Ministrul Muncii şi al Afacerilor Sociale (1993-1996)
19. NUME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1957 sau 14 martie 1942, Mosul sau Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Prim Ministru;
Director al Organizaţiei pentru industrializare Militara
20. NUME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1938, Mosul
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Presedinte din 1991
21. NUME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti
ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1956, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director pentru afaceri tribale în Biroul Prezidential
22. NUME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 4 mai 1955, al-Samnah, în apropiere de Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIE] CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director adjunct pentru afaceri tribale în Biroul Prezidential
23. NUME: Mizban Khadr Hadi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1938, districtul Mandali, Diyala
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas şi Consiliul Comandamentului Revolutiei din 1991
24. NUME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1924, Sulaymaniyah
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Presedinte, Consiliul Comandamentului Revolutiei
25. NUME: Tariq Aziz
ALIAS: Tariq Mikhail Aziz
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1 iulie 1936, Mosul sau Baghdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Prim Ministru;
PASAPORT: (iulie 1997): Nr. 34409/129
26. NUME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1954, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Guvernator al Basrei
27. NUME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1944, Mosul
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Ministrul Apararii
28. NUME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1934, Diyala
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Vice Prim Ministru şi Ministru al Finanţelor
29. NUME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1953, Baghdad sau Mosul
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Ministru de Interne
30. NUME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1942, Rawah
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Seful Statului Major al Fortelor Quds, 2001-2003;
Fost Guvernator al Bagdadului şi al Ta'mim-ului
31. NUME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib
DATA ŞI LOCUL NASTERII: Circa 1948
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director, Serviciile secrete militare
32. NUME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 5 aprilie 1938, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Consilier ştiinţific al presedintiei;
Prim Director Adjunct, Organizaţia pentru Industrializare Militara, 1988-1991;
Fost Presedinte, Departamentul Tehnic pentru Proiecte Speciale;
PASAPOARTE: Nr. 33301/862
Data emiterii: 17 octombrie 1997
Data expirarii: 1 octombrie 2005
M0003264580
Data emiterii: necunoscuta
Data expirarii: necunoscuta
H0100009
Data emiterii: mai 2001
Data expirarii: necunoscuta
33. NUME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1939, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Ministrul Petrolului, 1996-2003;
Director, Organizaţia pentru Industrializare Militara, inceputul anilor 1990.
34. NUME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1953 sau 1958, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Director, Directoratul Naţional de Monitorizare
35. NUME: Muhammad Mahdi Al-Salih
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1947 sau 1949, al-Anbar Governate
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Ministrul Comerţului, 1987-2003;
Directorul Biroului Prezidential, la mijlocul anilor 1980.
36. NUME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1947, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Consilier prezidential;
Director al Securitatii Generale, inceputul anilor 1990;
Director al serviciilor secrete irakiene, 1990-1991;
Frate vitreg al lui Saddam Hussein
37. NUME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1952, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Consilier prezidential;
Ministru de Interne, inceputul anilor 1990;
Frate vitreg al lui Saddam Hussein
38. NUME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1951, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Consilier prezidential;
Reprezentant permanent la ONU (Geneva), 1989-1998;
Director, Serviciile secrete irakiene, inceputul anilor 1980;
Frate vitreg al lui Saddam Hussein
39. NUME: Huda Salih Mahdi Ammash
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1953, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIE] CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas;
Director, Laboratoarele Biologice, Organizaţia pentru Industrializare Militara, mijlocul anilor 1990;
Fost Director, Biroul pentru Studenti şi Tineri, Partidul Baas;
Fost Director, Biroul Profesional pentru problemele femeilor;
40. NUME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1947
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Diyala
Comandant adjunct, regiunea sudica, 1998-2000;
Fost purtator de cuvant al Adunarii Naţionale
41. NUME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1942, Districtul Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, At-Tamin;
Ministru de Interne, 1995-2001
42. NUME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1937 sau 1938, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Bagdadul de est;
43. NUME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur
ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1945, Ar-Ramadi
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Ministrul Educatiei Superioare şi al Cercetarii, 1992-1997, 2001-2003;
Ministrul Culturii, 1997-2001;
Director şi Director adjunct, Organizaţia Irakiana pentru Energie Atomica, anii 1980;
PASAPORT: 0018061/104, data emiterii 12 septembrie 1993
44. NUME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Basrah
45. NUME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, An-Najaf;
Membru, Adunarea Naţionala Irakiana;
NOTĂ: Decedat în 2003
46. NUME: Saif-al-Din Al-Mashhadani
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1956, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Al-Muthanna
47. NUME: Fadil Mahmud Gharib
ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1944, Dujail
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Babil;
Presedinte, Federatia Generală a Sindicatelor Irakiene
48. NUME: Muhsin Khadr Al-Khafaji
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Qadisyah
49. NUME: Rashid Taan Kathim
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Anbar
50. NUME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1944, Kubaisi, al-Anbar
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Maysan
51. NUME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1944, Bagdad
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Wasit
52. NUME: Adil Abdallah Mahdi
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1945, al-Dur
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Dhi-Qar;
Fost Presedinte al Partidului Baas pentru Diyala şi al-Anbar
53. NUME: Qaid Hussein Al-Awadi
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Ninawa;
Fost Guvernator al An-Najaf, circa 1998-2002
54. NUME: Khamis Sirhan Al-Muhammad
ALIAS: Dr. Fnu Nu Khamis
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Karbala
55. NUME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti
DATA ŞI LOCUL NASTERII: 1944, Tikrit
NAŢIONALITATEA: irakiana
TEMEIUL REZOLUTIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483
Preşedintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Salah Ad-Din;
Fost Subsecretar de stat pentru securitate, Ministru de externe
(1) Creditarea conturilor inghetate este permisa cu condiţia ca orice sume suplimentare să fie inghetate.
(2) Prezentul regulament nu impune inghetarea unui transfer de fonduri către un beneficiar din Comunitate efectuat de sau prin intermediul unei bănci irakiene care indeplineste condiţiile prevăzute în articolul 4 alin. (1), dacă transferul constituie o plata pentru marfuri sau servicii comandate de clienti ai băncii în cauza. Prezentul regulament nu limiteaza valabilitatea şi utilizarea garantiilor şi scrisorilor de credit emise de bănci irakiene care indeplinesc condiţiile din articolul 4 alin. (1), la cererea clientilor lor, în vederea achitarii marfurilor sau serviciilor pe care clientii în cauza le-au comandat în Comunitate.
Lista autorităţilor competente
la care se face referire în articolul 7 şi 8
BELGIA
Service Public Federal Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
Administration des relations economiques
Politique d'acces aux marches
Service: Licences
60, Rue General Leman
B-1040 Bruxelles
Tel.: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Bestuur economische betrekkingen
Marktordening
Dienst: vergunningen
60, Generaal Lemanstraat
B-1040 Brussel
Tel.: (32-2) 206 58 11
Fax: (32-2) 230 83 22
Service Public Federal Finances
Administration de la Tresorerie
Avenue des Arts, 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Federale Overheidsdienst Financien
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan, 30
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 233 75 18
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
DANEMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 Kobenhavn O
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01
GERMANIA
Pentru fonduri şi active financiare
Deutsche Bundesbank
Postfach 100 602
D-60006 Frankfurt am Main
Tel.: (49-69) 95661
Fax: (49-69) 5601071
Pentru bunuri culturale irakiene
Zollkriminalamt
Bergisch Gladbacher Str. 837
D-51069 Koln
Tel.: (49-221) 6720
Fax: (49-221) 6724500
E-mail: poststelle@zka.bgmv.de
Internet: www.zollkriminalamt.de
GRECIA
Text limba greaca
Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations
General Directorate for Policy Planning and Implementation
Directory for International Economy Issues
Tel.: 30210 32 86 021, 32 86 051
Fax: 30210 32 86 094, 32 86 059
E-mail: e3c@dos.gr
SPANIA
Ministerio de Economia
Secretaria General de Comercio Exterior
P de la Castellana 162
E-28046 MADRID
Tel.: (34-91) 349 38 60
Fax: (34-91) 457 28 63
FRANTA
Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie
Direction du Tresor
Service des affaires europeennes et internationales
Sous direction E
139, rue de Bercy
F-75 572 Paris Cedex 12
Tel.: (33-1) 44 87 72 85
Fax: (33-1) 53 18 96 37
Ministere des Affaires etrangeres
Direction des Nations unies et des Organisations internationales
Sous-direction des affaires politiques
37, quai d'Orsay
75700 Paris 07SP
Tel.: (33-1) 43174678/5968/5032
Fax: (33-1) 43174691
IRLANDA
Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment
Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland
Tel.: (353-1) 6312534
Fax: (353-1) 6312562
ITALIA
Ministero delle Attivita Produttive
D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV - UOPAT
Viale Boston, 35
I-00144 Roma
Dirigente
Tel.: (39-06) 59647534
Fax: (39-06) 59647506
Colaboratori
Tel.: (39-06) 59933295
Fax: (39-06) 59932430
LUXEMBURG
Ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur, de la cooperation, de l'action humanitaire et de la defense
Direction des relations economiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel.: (352) 478-1 sau 478-2350
Fax: (352) 22 20 48
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Tel.: (352) 478 23 70
Fax: (352) 46 61 38
Ministere des finances
3, rue de la Congregation
L-1352 Luxembourg
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41
OLANDA
Coordonare generală a sanctiunilor impuse Irakului
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Departement Politieke Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
Fax: (31-70) 348 4638
Tel.: (31-70) 348 6211
e-mail: DPZ@minbuza.nl
Specific pentru sancţiuni financiare
Ministerie van Financien
Direcţie Financiele Martken/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Fax: (31-70) 342 7918
Tel.: (31-70) 342 8148
Pentru bunuri culturale irakiene
Inspecţie Cultuurbezit
Prins Willem-Alexander Hof 28
2595 BE Den Haag
Tel.: (31-70) 302 8120
Fax: (31-70) 365 1914
AUSTRIA
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/2
Aussenwirtschaftsadministration
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel.: (43-1) 71100/8345
Fax: (43-1) 71100/8386
Osterreichische Naţionalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 404 20 0
Fax: (43-1) 404 20 7399
PORTUGALIA
Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Direccao Geral dos Assuntos Multilaterais
Direccao de Servicos das Organizacoes Politicas Multilaterais
Largo do Rilvas,
P-1399-030 Lisboa
Portugal
e-mail: spm@sg.mne.gov.pt
Tel: (351-21) 3946702
Fax: (351-21) 3946073
FINLANDA
Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel.: (358-9) 16 05 59 00
Fax: (358-9) 16 05 57 07
SUEDIA
Utrikesdepartementet
Rattssekretariatet for EU-fragor
S-103 39 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 1000
Fax: (46-8) 723 1176
REGATUL UNIT
H M Treasury
International Financial Services Team
1 Horseguards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 5550
Fax: (44-207) 270 5430
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 601 4768
Fax: (44-207) 601 4309
COMUNITATEA EUROPEANA
Comisia Comunitatilor Europene
Directoratul General pentru Relatii Externe
Directoratul PESC
Unitatea A.2: Aspecte juridice şi instituţionale pentru relatii externe - Sancţiuni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int
---------
Fondurile, resursele economice şi veniturile generate de resursele economice inghetate în temeiul articolul 4 sunt dezghetate numai în vederea transferarii tor în Fondul de Dezvoltare pentru Irak deschis la Banca Centrala a Irakului, în condiţiile prevăzute de Rezolutia Consiliului de Securitate at ONU 1483 (2003).
(1) Este interzisa participarea, conştienţă şi intentionata, la activităţi al caror subiect sau efect este, direct sau indirect, eludarea articolul 4 sau promovarea operaţiunilor menţionate în articolul 2 şi 3.
(2) Orice informatie conform careia prevederile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifica autorităţilor competente ale statelor membre, menţionate în anexa V, şi direct sau prin intermediul autorităţilor competente în cauza, Comisiei.
(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidentialitatea şi secretul profesional şi prevederilor din articolul 284 din Tratat, persoanele fizice şi juridice, entitatile şi organismele, trebuie să
(a) furnizeze imediat orice informatie care poate facilita aducerea la indeplinire a prezentului regulament, precum conturile şi sumele inghetate în conformitate cu articolul 4, autorităţilor competente menţionate în anexa V din statul membru în care se afla sau în care îşi au reşedinţa şi, direct sau prin intermediul autorităţilor competente în cauza, Comisiei;
(b) coopereze cu autorităţile competente enumerate în anexa V pentru verificarea oricăror astfel de informaţii.
(2) Orice informatie furnizata sau primita în conformitate cu prezentul articol este utilizata numai în scopurile pentru care a fost furnizata sau primita.
(3) Orice informaţii suplimentare primite direct de către Comisie sunt puse la dispoziţia autorităţilor competente ale statelor membre în cauza.
Inghetarea fondurilor şi resurselor economice, efectuata cu buna credinta în conformitate cu prezentul regulament, nu antreneaza raspunderea, de orice fel, a persoanei fizice sau juridice sau a entitatii care o pune în aplicare sau a directorilor sau angajatilor săi, cu excepţia cazului în care se dovedeste ca fondurile şi resursele economice au fost inghetate din neglijenta.
(1) Urmatoarele nu pot face obiectul unor acţiuni în justiţie, sechestre, sechestre asiguratoare sau al altor metode de executare silita
(a) petrolul, produsele petroliere şi gazele naturale originare din Irak, până în momentul în care proprietatea asupra marfurilor în cauza este transmisa unui achizitor;
(b) veniturile şi oblibaţiile rezultate din vanzarea de petrol, produse petroliere şi gaze naturale originare în Irak, inclusiv plăţile pentru astfel de marfuri depuse în Fondul de Dezvoltare pentru Irak, deschis la Banca Centrala a Irakului;
(c) fondurile şi resursele economice inghetate în temeiul articolului 4;
(d) Fondul de Dezvoltare pentru Irak deschis la Banca Centrala a Irakului.
(2) Prin derogare de la alin. (1), veniturile şi oblibaţiile rezultate din vanzarea de petrol, produse petroliere şi gaze naturale originare din Irak, şi Fondul de Dezvoltare pentru Irak pot face obiectul unor cereri de despăgubiri facute pe baza responsabilitatii Irakului pentru daune cauzate de orice accident ecologic care are loc după 22 mai 2003.
Comisia este imputernicita
(a) sa modifice anexa II dacă este necesar;
(b) sa modifice sau sa completeze anexele III şi IV pe baza determinarilor facute fie de Consiliul de Securitate al ONU, fie de Comitetul pentru Sancţiuni; şi
(c) sa modifice anexa V pe baza informaţiilor furnizate de statele membre.
Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor ce revin statelor membre în conformitate cu Carta ONU, Comisia menţine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în vederea implementarii eficiente a prezentului regulament.
Comisia şi statele membre se informeaza reciproc, fără intarziere, cu privire la orice măsuri adoptate în temeiul prezentului Regulament. Acestea îşi furnizeaza reciproc informaţiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informaţiile primite în conformitate cu articolul 8 şi informaţiile privind încălcări ale dispoziţiilor prezentului regulament, privind problemele de punere în aplicare şi hotărârile pronuntate de instantele naţionale.
Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau oricarei obligaţii impuse de un acord international sau de un contract incheiat sau de o licenta sau permis acordat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(1) Statele membre adopta reglementarile şi sanctiunile aplicabile incalcarilor dispoziţiilor din prezentul regulament şi toate masurile necesare pentru a asigura implementarea lor. Sanctiunile adoptate trebuie să fie eficiente, proportionale şi disuasive.
(2) Până la adoptarea, în cazul în care este necesar, a unor dispozitii legale în acest scop, sanctiunile impuse pentru cazurile în care sunt incalcate dispozitiile din prezentul regulament, sunt, în cazurile în care sunt relevante, sanctiunile prevăzute de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 7 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2465/96.
(3) Fiecare stat membru este responsabil pentru actionarea în instanţa a oricarei persoane fizice sau juridice, a oricărui grup sau a oricarei entităţi aflate sub jurisdictia sa, în cazurile de încălcare a oricareia dintre masurile restrictive impuse de prezentul regulament unei astfel de persoane sau entităţi sau unui astfel de grup.
Prezentul regulament se aplică
(a) pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spatiul sau aerian;
(b) la bordul oricarei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdictia unui stat membru;
(c) oricarei persoane aflate altundeva, dacă persoana în cauza este resortisanta a unui stat membru;
(d) oricarei persoane juridice, oricărui grup sau oricarei entităţi care este înregistrată sau constituita conform legislaţiei unui stat membru;
(e) oricarei persoane juridice, oricărui grup sau oricarei entităţi care desfăşoară activităţi economice în Comunitate.
Regulamentul (CE) nr. 2465/96 se abroga.
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în ziua urmatoare publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Cu excepţia articolul 4 şi 6, se aplică de la 23 mai 2003.
(3) Art. 10 de aplica până la 31 decembrie 2007.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2003.
Pentru Consiliu
Presedinte
F. FRATTINI
prin care se instituie anumite restrictii specifice în relatiile economice şi financiare cu Irakul şi se abroga Regulamentul (CE) nr. 2465/96*)
-----
Notă *) Aprobat prin Ordinul nr. 996 din 07 iulie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 15 august 2006.
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 60 şi 301,
având în vedere Pozitia Comuna 2003/495/PESC privind Irakul şi de abrogare a Pozitiilor Comune 1996/741/PESC şi 2002/599/PESC*1),
având în vedere propunerea Comisiei,
intrucat
(1) Ca urmare a Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990) şi rezolutiile relevante ulterioare, în special Rezolutia 986 (1995), Consiliul a impus un embargo total asupra schimburilor comerciale cu Irakul. Acest embargo este, în prezent, stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2465/96 din 17 decembrie 1996 privind intreruperea relatiilor economice şi financiare dintre Comunitatea Europeana şi Irak*2).
(2) În Rezolutia sa 1483 (2003) din 22 mai 2003, Consiliul de Securitate a hotarat ca, cu anumite excepţii, toate interdicţiile cu privire la schimburile comerciale cu Irakul şi la furnizarea de resurse economice şi financiare Irakului nu se mai aplica.
(3) Cu excepţia unei interdictii asupra exporturilor de arme şi materiale conexe către Irak, rezolutia prevede că restrictiile totale privind schimburile comerciale trebuie abrogate şi inlocuite cu restrictii specifice aplicabile incasarilor din toate vanzarile la export de petrol, produse petroliere şi gaze naturale din Irak, precum şi comerţului cu bunuri care fac parte din patrimoniul cultural al Irakului cu obiectivul de a facilita restituirea, în siguranţa, a tuturor acestor bunuri.
(4) Rezolutia prevede, de asemenea, ca anumite fonduri şi resurse economice, în special cele aparţinând fostului presedinte irakian, Saddam Hussein, şi inaltilor functionari din regimul sau, trebuie inghetate, în condiţiile indicarii acestora de către Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul pct. 6 din Rezolutia 661 (1990) şi ca fondurile în cauza trebuie transferate ulterior în Fondul de Dezvoltare pentru Irak.
(5) Pentru a permite statelor membre să efectueze transferul fondurilor, resurselor economice inghetate şi veniturilor generate de resursele economice inghetate către Fondul de Dezvoltare pentru Irak, trebuie să se prevada dezghetarea fondurilor şi resurselor economice în cauza.
(6) Rezolutia stipuleaza ca întreaga cantitate de petrol, produse petroliere şi gaze naturale exportate de Irak, precum şi plăţile pentru astfel de bunuri, trebuie să fie scutite de acţiuni în justiţie, sechestre, sechestre asiguratoare sau al altor metode de executare silita de către creantierii Irakului. Aceasta măsura temporara este necesară pentru a promova reconstructia economica a Irakului şi restructurarea datoriilor sale, acest lucru contribuind la înlăturarea amenintarii la adresa pacii şi securitatii internationale pe care o constituie situaţia actuala din Irak, în interesul comun al comunităţii internationale, în special al Comunităţii şi al statelor sale membre.
(7) Pozitia comuna 2003/495/PESC prevede o modificare a regimului comunitar actual în vederea alinierii acestuia la Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).
(8) Aceste măsuri intra sub incidenţa Tratatului şi, prin urmare, în special pentru a se evita denaturarea concurentei, legislatia comunitara trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate în ceea ce priveste teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului regulament, se considera ca teritoriul Comunităţii include teritoriile statelor membre cărora li se aplică Tratatul, în condiţiile stabilite de Tratat.
(9) Pentru a crea o certitudine juridica maxima în cadrul Comunităţii, trebuie să se publice numele şi alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitatile identificate de autorităţile ONU ale caror fonduri şi resurse economice trebuie inghetate şi se impune stabilirea unei proceduri de modificare a acestor liste de către Comunitate.
(10) Din motive de urgenta, Comisia trebuie să fie imputernicita sa modifice anexele la prezentul regulament care prevad lista bunurilor culturale, listele persoanelor, organismelor şi entitatilor ale caror fonduri şi resurse economice trebuie inghetate, precum şi lista autorităţilor competente.
(11) Autorităţile competente ale statelor membre trebuie, dacă este necesar, să fie abilitate să asigure respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
(12) Comisia şi statele membre trebuie să se informeze reciproc cu privire la masurile adoptate în temeiul prezentului regulament şi asupra altor informaţii relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament şi trebuie să colaboreze cu Comitetul instituit de Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990), în special furnizandu-i acestuia informaţii.
(13) Statele membre trebuie să stabileasca norme privind sanctiunile aplicabile pentru încălcări ale dispoziţiilor din prezentul regulament şi să se asigure ca acestea sunt aplicate. Sanctiunile în cauza ar trebui să fie eficiente, proportionale şi disuasive.
(14) Intrucat masurile privind toate schimburile comerciale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2465/96 se inlocuiesc cu restrictiile specifice privind schimburile comerciale din prezentul regulament, iar prezentul regulament impune măsuri de inghetare care trebuie să fie aplicate imediat de către agentii economici, este necesar să se asigure ca sanctiunile pentru incalcarea prezentului regulament pot fi aplicate de îndată ce acesta intră în vigoare.
(15) Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 2465/96 trebuie abrogat în intregime.
(16) Regulamentul Consiliului nr. 3541/92 din 7 decembrie 1992 de interzicere a indeplinirii solicitarilor irakiene privind contractele şi operaţiunile a caror executare a fost afectată de Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990) şi rezolutiile conexe*3) trebuie să ramana în vigoare,
------
*1) Vezi p. 72 din prezentul Jurnal Oficial.
*2) JO L 337, 27.12.1996, p. 1. Regulament modificat ultima data de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 208/2003 (JO L 28, 04.02.2003, p. 26).
*3) JO L 361, 10.12.1992, p. 1.
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT