ACORD DE COOPERARE din 15 iunie 2006

Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspecte de a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului ori de a fi în legătură cu activităţile criminale care stau la baza spălării banilor sau a finanţării terorismului.

În acest scop, în măsura în care permit dispoziţiile legale şi reglementările respective din ţările lor şi în conformitate cu politica şi procedurile lor proprii, autorităţile vor schimba, spontan sau la cerere, toate informaţiile pe care le deţin, care pot fi utile cercetărilor lor asupra tranzacţiilor financiare având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului şi asupra persoanelor fizice sau juridice implicate.

Fiecare solicitare de informaţii va expune succint faptele pertinente care motivează cererea.

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG

1. Traficul de droguri (art. 8-1 din Legea modificată în data de 12 februarie 1973)

2. a) Terorismul şi finanţarea terorismului (art. 135-1 la 135-6 din Codul penal)

b) Infracţiunile sau delictele comise în cadrul ori în legătură cu o asociere de infractori în scopul de a atenta la persoane sau proprietăţi ori o organizaţie criminală (asociere formată din mai mult de două persoane, stabilită în timp, în vederea comiterii de infracţiuni şi delicte condamnabile cu închisoare de cel puţin 4 ani sau cu o pedeapsă mai gravă, pentru a obţine direct sau indirect avantaje patrimoniale)

c) Răpirea de minori

d) Prostituţia, exploatarea şi comerţul cu fiinţe umane

e) Corupţia

f) Infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiei

g) Escrocherii privind subvenţiile (art. 496-1 la 496-4 din Codul penal)

(art. 506-1 din Codul penal)

Informaţiile obţinute de fiecare autoritate nu pot fi divulgate unei terţe părţi sau altor autorităţi ori instituţii şi nu pot fi utilizate în scop judiciar sau de investigare poliţienească decât cu acordul prealabil al autorităţii emitente.

Se înţelege că informaţiile obţinute în aplicarea prezentului acord nu pot fi utilizate în justiţie decât pentru urmăriri legate de combaterea finanţării terorismului sau a spălării banilor proveniţi din infracţiunile enumerate în anexa nr. I pentru Marele Ducat de Luxemburg şi în anexa nr. II pentru România. Aceste anexe sunt adaptate în conformitate cu evoluţia legislaţiilor naţionale respective.

ROMÂNIA

În aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

"(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)

(3) Tentativa se pedepseşte."

_____________

Notă *) Abrogat prin Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.

-------

Autorităţile nu vor permite utilizarea sau divulgarea niciunei informaţii obţinute de fiecare autoritate în alte scopuri decât cele menţionate în acest acord, fără acordul prealabil al autorităţii emitente.

Informaţiile schimbate în aplicarea prezentului acord au caracter confidenţial şi sunt protejate de secretul oficial sau profesional. Ele se bucură, în fiecare dintre statele implicate, de cel puţin aceeaşi protecţie prevăzută prin lege pentru informaţiile obţinute din sursă naţională de aceeaşi natură.

Autorităţile definesc împreună, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale respective, procedurile şi mijloacele de comunicare utilizabile şi se consultă pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Comunicarea dintre autorităţi se va efectua, în măsura în care este posibil, în limba engleză.

Prezentul acord nu obligă niciuna dintre autorităţi să acorde asistenţă celeilalte autorităţi în cazul în care o procedură judiciară este deja iniţiată cu privire la aceleaşi fapte vizate în cererea de informaţii.

Prezentul acord poate fi modificat oricând, prin consimţământ mutual, prin act adiţional la prezentul acord.

Prezentul acord este încheiat pe perioadă nedeterminată. Prezentul acord poate fi denunţat oricând de una dintre autorităţi. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificării scrise din partea celeilalte autorităţi. Termenii şi condiţiile prezentului acord referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea acestuia rămân aplicabile şi după ce prezentul acord iese din vigoare.

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare.

Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în două exemplare originale, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

Preşedintele Oficiului Naţional

de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

din România,

Adriana Luminiţa Popa

p. Procurorul de stat de pe lângă Tribunalul

Teritorial al Luxemburgului

din Marele Ducat de Luxemburg,

Jean-Francois Boulot

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea şi schimbul de informaţii financiare în domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului

Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Marelui Ducat de Luxemburg (procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii privind cercetarea şi urmărirea persoanelor suspectate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului ori de activităţi criminale legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului şi convin în acest sens asupra următoarelor