HOTĂRÂRE nr. 951 din 14 august 1990

Pe data prezentei hotărîri se infiinteaza Comisia guvernamentala pentru identificarea şi recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de către Nicolae Ceausescu şi colaboratorii săi. Aceasta comisie guvernamentala, denumita în continuare comisia, se infiinteaza pentru reorganizarea comisiei interdepartamentale, constituita în acelasi scop la 13 ianuarie 1990.

Expresiile de mai jos, existente în cuprinsul denumirii comisiei, au, în sensul prezentei hotărîri, urmatoarele intelesuri

a) fonduri deturnate din patrimoniul statului, denumite în continuare fonduri: orice categorie de bunuri mobile sau imobile, situate în tara sau strainatate, care au fost dobandite în mod ilegal ori despre care exista temeiuri a se sustine ca au fost dobandite în mod ilegal sau ca urmau sau urmeaza a fi dobandite în mod ilegal, prin sustrageri sub orice formă savarsite în paguba statului român ori a întreprinderilor şi instituţiilor sale, fiind trecute astfel în patrimoniul sau în folosirea persoanelor prevăzute la lit. b) din prezentul alineat;

b) Nicolae Ceausescu şi colaboratorii săi, persoane denumite în continuare debitori: Nicolae Ceausescu, ceilalti membri ai conducerii politice sau de stat din timpul dictaturii, condamnati penal sau aflati sub urmărire penala după data de 22 decembrie 1989, precum şi sotii, rudele şi colaboratorii acestora.

Comisia se afla în subordinea directa a guvernului şi are sediul în Bucureşti.

Comisia este alcatuita dintr-un presedinte, un vicepresedinte şi opt membri, desemnaţi de către primul-ministru, la propunerea ministrului justiţiei şi a procurorului general. Din comisie fac parte reprezentanti ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Ministerului Comerţului şi Turismului, Băncii Române de Comert Exterior şi Serviciului Roman de Informaţii.

Componenta comisiei, la data prezentei hotărîri, este cea mentionata în anexa*).

____________

Notă *) Anexa se comunică organelor centrale interesate.

Membrii comisiei, cu excepţia presedintelui, îşi desfăşoară activitatea în mod permanent şi exclusiv în scopul indeplinirii atribuţiilor comisiei.

Comisia se infiinteaza cu scopul de a sprijini Guvernul României şi autorităţile judiciare române în urmatoarele acţiuni

a) identificarea şi localizarea fondurilor;

b) iniţierea procedurilor judiciare necesare indisponibilizarii şi recuperării fondurilor;

c) solicitarea de asistenţa (cooperare) judiciara internationala, în materie civila şi penala, în scopul identificarii, localizarii şi recuperării fondurilor;

d) investigarea, în numele legii, a cazurilor de corupţie, abuz şi frauda, care au facut posibila deturnarea fondurilor de către sau în favoarea debitorilor.

În scopul indeplinirii acţiunilor prevăzute la art. 5, toate organele centrale ale administraţiei de stat, intreprinderile, instituţiile, organizaţiile, unitatile bancare şi firmele comerciale române, precum şi societăţile mixte şi societăţile straine cu capital românesc, care deţin inscrisuri sau informaţii de natura a contribui la descoperirea deturnarii fondurilor de către debitori, sînt obligate să le prezinte comisiei în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea acestei hotărîri în Monitorul Oficial şi într-un ziar mai raspandit. În cazul în care inscrisurile sau informaţiile vor fi descoperite ulterior, termenul de instiintare a comisiei este de cel mult 7 zile.

Nici una din persoanele juridice vizate la alin. 1 nu are dreptul sa refuze, fără acordul presedintelui comisiei sau, în cazuri deosebite, al primului-ministru, prezentarea de inscrisuri sau informaţii care le-ar fi cerute, în interesul investigatiilor, de către vreunul din membrii comisiei. Aceeasi obligaţie o au şi reprezentantele române de orice fel din strainatate.

Incalcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2 poate atrage, în condiţiile legii, raspunderea persoanei juridice vinovate, inclusiv plata daunelor provocate ca efect al omisiunii sau refuzului înştiinţării.

Comisia va putea cere, motivat, organelor procuraturii sau altor autorităţi române competente, sa examineze necesitatea indisponibilizarii provizorii a oricărui cont aflat în unitatile bancare situate pe teritoriul României şi sa examineze documentele aferente, unitatea bancara sa instiinteze procuratura despre orice transfer pe care îl va efectua în strainatate în cazul sumelor ce depasesc 10.000 dolari S.U.A. ori echivalentul în aceasta valuta.

Comisia este imputernicita sa audieze, pe teritoriul României, orice persoană care accepta sa faca, fără constrangere, declaratii referitoare la activitatea pe care a desfăşurat-o sau despre care detine informaţii, în legătură cu formarea şi deturnarea fondurilor, inregistrarea acestora în strainatate sau în conturi aparţinînd băncilor şi firmelor straine care au actionat sau acţionează în România.

În lipsa unei declaratii benevole, comisia poate sesiza autorităţile competente, spre a aprecia şi dispune asupra administrarii probei prin mijloacele de constrangere admise de lege.

Comisia este imputernicita sa ia legătură, în strainatate, cu reprezentanti ai guvernelor sau ai instituţiilor guvernamentale ori judiciare competente, în scopul obtinerii asistentei (cooperarii) internationale, necesare potrivit art. 5 din prezenta hotărîre, respectand în acest scop conventiile şi uzantele internationale, precum şi legea locala. Cu respectarea acelorasi norme, comisia este abilitata sa poarte convorbiri cu orice persoană din strainatate care ar dori să ofere informati sau sprijin în identificarea şi localizarea fondurilor.

În scopurile aratate la art. 5 din prezenta hotărîre, comisia va putea angaja, pe bază de contract, avocati şi case de experti în descoperirea de fraude financiar-bancare.

Contractele şi procurile de reprezentare, în cazurile la care se referă alineatul precedent, vor fi semnate de preşedintele comisiei.

Membrii comisiei, precum şi avocatii şi expertii pe care îi angajează, sînt obligati să asigure pastrarea secretului oricarei informaţii sau acţiuni despre care se face vorbire în prezenta hotărîre, afară de cazul în care este necesar să se porneasca, în temeiul informaţiilor deţinute, o actiune penala.

Comisia va prezenta lunar rapoarte de activitate guvernului.

În timpul deplasarilor în strainatate, pe care membrii comisiei le efectueaza în realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta hotărîre, misiunile diplomatice şi reprezentantele comerciale române teritorial competente au obligaţia să le acorde intregul sprijin în indeplinirea mandatului.

Pînă la terminarea activităţilor necesare pentru atingerea scopului în care a fost constituita comisia, se recomanda ca membrii acesteia sa nu fie chemati în calitate de experti sau martori în faţa instanţelor judecătorești în legătură cu procesele privind vechiul regim şi faptele clanului dictatorial.

În raport cu obiectivele fiecarei investigatii, comisia poate forma echipe de control, alcatuite din specialisti desemnaţi de către organele centrale pe care le reprezinta membrii comisiei. Echipele de control raspund pentru activitatea lor în faţa comisiei. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

Sumele necesare pentru finantarea activităţilor comisiei şi pentru plata avocatilor şi expertilor se aloca din bugetul de stat. Ministerul Finanţelor va asigura, în acest scop, fondurile necesare.

Pentru buna desfăşurare a activităţii sale, comisia va beneficia de un sediu distinct şi de dotarea tehnica necesară. În acest scop

- Secretariatul general al guvernului va pune la dispoziţia comisiei spatiul corespunzător, mobilierul şi aparatura tehnica (telefax, telex, telefon international, xerox) şi materialele de secretariat; de asemenea, va asigura efectuarea lucrărilor de secretariat şi paza sediului;

- Procuratura Generală va trece în folosinţă comisiei un autoturism din dotare şi va delega, din schema proprie, un conducator auto, pentru conducerea autoturismului.

------------

privind înfiinţarea Comisiei guvernamentale pentru identificarea şi recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de către Nicolae Ceausescu şi colaboratorii săi

Guvernul României hotaraste