ORDIN nr. 163 din 3 mai 2004

Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 348, bl. TAV2, et. 3, ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Constanta cu nr. J13/679/2002, cu retragerea autorizatiei de functionare nr. VII/3/3037 din 29 martie 2002 pentru neraportarea la Banca Naţionala a României, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2003, a Situaţiei operaţiunilor de schimb valutar prevăzute la pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României N.R.V.-2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare.

Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mihai Bogza

Bucureşti, 3 mai 2004.

Nr. 163.

_______________

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L.

Având în vedere incalcarea prevederilor pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.-2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin