ORDIN nr. 217 din 3 octombrie 2003

Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Crisul Alb nr. 24, sectorul 4, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J40/9456/1999, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mihai Bogza

Bucureşti, 3 octombrie 2003.

Nr. 217.

────────────

privind sancţionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L.

Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, consemnate în Nota nr. 16.876 din 14 mai 2003,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin