ORDIN nr. 209 din 3 octombrie 2003

Se sancţionează Societatea Comercială "Imperial Exchange" - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 334, bl. 43, sc. 2, et. 7, ap. 50, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J 40/11.324/1999, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României.

Autorizaţia de funcţionare nr. VI/3/3.210/1/AMS, din data de 1 iunie 2000, va fi depusa de către Societatea Comercială "Imperial Exchange" - S.R.L. din Bucureşti la Banca Naţionala a României - Sucursala Municipiului Bucureşti.

Societatea Comercială "Imperial Exchange" - S.R.L. din Bucureşti are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 - Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mihai Bogza

Bucureşti, 3 octombrie 2003.

Nr. 209.

-------

privind sancţionarea Societăţii Comerciale "Imperial Exchange" - S.R.L. din Bucureşti

Având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 3.2 lit. b), pct. 3.2 lit. c), pct. 11, pct. 13 alin. 1, pct. 30 şi ale pct. 34 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, consemnate în procesul-verbal înregistrat în cadrul Băncii Naţionale a României - Sucursala Municipiului Bucureşti sub nr. 22.546 din 22 iulie 2003,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu completările şi modificările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin