ORDIN nr. 40 din 28 februarie 2003

Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Aviator Protopopescu nr. 1, bl. C6, sc. A, et. 10, ap. 43, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/26217/1993, cu retragerea autorizaţiei de funcţionarea acordate de Banca Naţionala a României.

Autorizaţia de funcţionare nr. II/13.506 din 15 aprilie 1999 va fi depusa de către Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" - S.R.L. Bucureşti la Banca Naţionala a României - Sucursala Bucureşti.

Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" - S.R.L. Bucureşti are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

Bucureşti, 28 februarie 2003.

Nr. 40.

────────────────────

privind sancţionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" - S.R.L. Bucureşti

Având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 2 lit. a1) şi a2), pct. 11, 12, 13, 30, 31, 32 şi 34 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României N.R.V. 2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, coroborate cu cele ale Instrucţiunilor de completare prevăzute în "Modelul de buletin de schimb valutar - Anexa nr. 1" din acelaşi regulament, consemnate în procesele-verbale nr. 51 şi 52 din data de 12 decembrie 2002,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin