ORDIN nr. 199 din 17 februarie 2003

Se aprobă Instrucţiunile privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor prin unităţile Trezoreriei statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

INSTRUCTIUNI 17/02/2003

Direcţia contabilităţii publice şi Direcţia generală a Trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în cadrul cărora funcţionează unităţi teritoriale ale Trezoreriei statului, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 17 februarie 2003.

Nr. 199.

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor prin unităţile Trezoreriei statului

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin