ORDIN nr. 62 din 25 iunie 2002

Se sancţionează Societatea Comercială "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Intrarea Patinoarului nr. 24, sectorul 3, având cod unic de înregistrare nr. 4752642, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J 40/23.206/1993, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României.

Autorizaţia de funcţionare nr. VI/3/13.158/DI din data de 19 decembrie 2001 va fi depusa de către Societatea Comercială "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L. la Banca Naţionala a României - Sucursala Municipiului Bucureşti.

Societatea Comercială "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L. are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

--------

privind sancţionarea Societăţii Comerciale "Aldo Exchange Office "93" - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,

având în vedere nerespectarea prevederilor

● art. 9 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;

● pct. 2 lit. a2) şi lit. c), pct. 9 alin. 2, pct. 11, 14, 16, 20, 23, pct. 24 alin. 2, pct. 27, 30, 31, 32, 33, 34 şi 35 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare;

● art. 6 şi 12 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată conform Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001,

consemnată în procesele-verbale încheiate de sucursalele Băncii Naţionale a României, împuternicite în acest sens,

respectiv

- Sucursala Bucureşti: procesele-verbale înregistrate la sediul casei de schimb valutar şi la punctele de schimb valutar ale acesteia sub nr. 36 din 27 aprilie 2002, nr. 1 din 29 aprilie 2002, nr. 55 din 29 aprilie 2002, nr. 39 din 29 aprilie 2002, nr. 40 din 29 aprilie 2002 şi procesele-verbale înregistrate la sediul Sucursalei Băncii Naţionale a României sub nr. 18.743 din 30 aprilie 2002 şi nr. 18.716 din 30 aprilie 2002;

- Sucursala Constanta: procesul-verbal înregistrat la sediul punctului de schimb valutar sub nr. 327 din 29 aprilie 2002;

- Sucursala Buzau: procesul-verbal înregistrat la sediul punctului de schimb valutar sub nr. 1 din 25 aprilie 2002 şi procesele-verbale înregistrate la sediul Sucursalei Băncii Naţionale a României sub nr. 8.761 din 25 aprilie 2002, nr. 8.760 din 25 aprilie 2002, nr. 8.759 din 25 aprilie 2002 şi nr. 8.758 din 25 aprilie 2002;

- Sucursala Galaţi: procesele-verbale înregistrate la sediul Sucursalei Băncii Naţionale a României sub nr. 2.349 din 27 aprilie 2002, nr. 2.351 din 26 aprilie 2002 şi nr. 2.350 din 26 aprilie 2002,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu completările şi modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 50/1998,

emite următorul ordin