ORDIN nr. 39 din 4 aprilie 2002

Se sancţionează Societatea Comercială "Miami Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aerogarii nr. 14, bl. II/7, sc. 1, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J 40/6197/2000, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României.

Autorizaţia de funcţionare nr. VI/3/1.297/DI din data de 19 februarie 2001 va fi depusa de către Societatea Comercială "Miami Exchange" - S.R.L. la Banca Naţionala a României Sucursala municipiului Bucureşti.

Societatea Comercială "Miami Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare.

Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEGUVERNATORUL BĂNCII

NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

---------

privind sancţionarea Societăţii Comerciale "Miami Exchange" - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,

având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 13 alin. 1, pct. 36 şi 43 din NRV-2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările ulterioare, consemnate în Nota Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României nr. 50.262 din 21 decembrie 2001, întocmită în urma acţiunilor de control efectuate la Societatea Comercială "Miami Exchange" - S.R.L. (Nota nr. 48.918 din 13 decembrie 2001 şi Nota nr. 49.125 din 14 decembrie 2001),

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin