ORDIN nr. 145 din 20 mai 2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma și conținutul notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Forma și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

NOTIFICARE

CUI/CIF (doar cifre)

Cod CAEN principal

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (cu excepția entităților fără număr de ordine)

Denumirea entității raportoare

Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)

Județul

E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea

[ ] Același e-mail

Entitatea-mamă

Denumirea entității-mamă

Codul de identificare al entității-mamă

Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea

în România)

Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)

Rezidența fiscală

Reprezentantul legal/Împuternicitul (numele, prenumele, funcția)

Tipul notificării

[ ] Activ anterior apariției Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, din data

Data

[ ] Începerea activității din data

[ ] Suspendarea activității începând cu data

[ ] Încetarea activității la data

Activitatea/Activitățile pentru care se face notificarea

[ ] Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

[ ] Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]

Trimite notificare

(la 23-07-2026, ANEXA a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 181 din 21 iulie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 iulie 2026 )

Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele entități raportoare

a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;

b) abrogată.

(la 23-07-2026, Litera b) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 181 din 21 iulie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 iulie 2026 )

c) abrogată.

(la 23-07-2026, Litera c) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 181 din 21 iulie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 iulie 2026 )

d) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;

e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;

f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;

g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entitățile raportoare încarcă în platformă următoarele informații

a) datele de identificare;

b) datele de contact;

c) datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul;

d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea activității;

e) activitățile pentru care se face notificarea;

f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfășurare activitatea;

g) statul de rezidență fiscală.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 5 zile de la data publicării.

În temeiul:– prevederilor art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

București, 20 mai 2022.

Nr. 145.

----