ORDIN nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

NORME METODOLOGICE

de efectuare a notificărilor și de soluționare

a cererilor de autorizare a efectuării

unor transferuri de fonduri

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În temeiul:– prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Bogdan Stan

București, 9 februarie 2026.

Nr. 17.