ORDIN nr. 38 din 3 iulie 2001

Se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţionala a României sub nr. VI/3/7000/DI/31.10.2000 Societatea Comercială "Casa de schimb valutar Severin" - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, str. Ana Ipatescu nr. 5 - Hotel "Bucovina" - înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Suceava sub nr. J/33/450/2000.

Societatea Comercială "Casa de schimb valutar Severin" - S.R.L., are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

VICEGUVERNATORUL

BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

---------------

privind sancţionarea Societăţii Comerciale "Casa de Schimb Valutar Severin" - S.R.L.

Având în vedere nerespectarea prevederilor valutare în vigoare, respectiv Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările ulterioare, prin încălcarea dispoziţiilor pct. 3.2 lit. b), pct. 23, 24, 34 şi 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2 la regulamentul menţionat şi consemnate în Procesul-verbal nr. 47 din 10 aprilie 2001,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 50/1998,

viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin