DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul.

(2) Consiliul are următoarea componență

a) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Bogdan Stan, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - președinte, și Daciana Dumitru, director general - membru supleant;

b) Ministerul Justiției - Roxana-Simona Momeu, secretar de stat - membru titular, și Sorin Tănase, director adjunct - membru supleant;

c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Alex Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - membru titular, Marius Voineag, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție - membru supleant, și Marian Anghel, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - membru supleant;

d) Ministerul Afacerilor Interne - chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat - membru titular, și chestor de poliție Aurel Dobre, director - membru supleant;

e) Serviciul Român de Informații - general-maior Dorin Rădulescu, membru titular, și general-maior Dan Andrei - membru supleant;

f) Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, șef serviciu - membru titular, și Paul Barangă, director general - membru supleant;

g) Banca Națională a României - Cătălin Davidescu, director adjunct - membru titular, și Anamaria Voicilă, șef serviciu - membru supleant;

h) Agenția Națională de Administrare Fiscală - Alexandru Drăghici, vicepreședinte - membru titular, și Dan Voicu, director general adjunct - membru supleant;

i) Autoritatea Vamală Română - Marcel Simion Mutescu, președinte - membru titular, și Alexandru Ioan Dudu, vicepreședinte - membru supleant;

j) Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - Vlad-Cristian Soare, președinte - membru titular, și Teodor-Narcis Godeanu, secretar general - membru supleant.

(la 11-06-2025, Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 296 din 11 iunie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 11 iunie 2025 )

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) participă la luarea deciziilor Consiliului în ceea ce privește aspectele din domeniul de competență al instituțiilor sau autorităților pe care le reprezintă.

(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Consiliului.

(1) Consiliul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.

(2) Consiliul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.

(3) La ședințele Consiliului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.

Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, activitate desfășurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania», proiect finanțat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale 2017-2020“, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 martie 2022,

în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 2 septembrie 2022.

Nr. 454.

----