HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 martie 2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală

Se aprobă Normele profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

NORME PROFESIONALE SECTORIALE

privind instituirea măsurilor de prevenire și

combatere a spălării banilor și a finanțării

terorismului, specifice activității de consultanță fiscală

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2012, se abrogă.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) lit. e), alin. (2), (6) și (7), ale art. 39 alin. (3) lit. i), precum și ale art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Acordului de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali nr. 3.105/3.017/2022,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 februarie 2024, hotărăște

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

București, 11 martie 2024.

Nr. 4.