ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale

5 Articles / Provisions · Romania

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (5 Articles)

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 · MINISTERUL ECONOMIEI · MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022

Art. 1 — ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale Open official source

Se aprobă Procedura de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 · MINISTERUL ECONOMIEI · MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022

ANEXĂ — ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale Open official source

PROCEDURĂ

de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic

semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane

sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru

instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea

de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 · MINISTERUL ECONOMIEI · MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022

Art. 2 — ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale Open official source

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către structurile Ministerului Economiei, persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate și care solicită instituirea provizorie a sistemului de supraveghere care să asigure respectarea sancțiunilor internaționale, instituții financiare, reprezentanții Ministerului Economiei desemnați ca supraveghetori.

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 · MINISTERUL ECONOMIEI · MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022

Art. 3 — ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale Open official source

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 · MINISTERUL ECONOMIEI · MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022

Preambul — ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale Open official source

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.155/FMS din 17.06.2022 al Direcției politici industriale și competitivitate/Direcției administrarea participațiilor statului/Direcției afaceri europene și relații internaționale și Avizul Ministerului Finanțelor nr. 1.020.988 din 22.06.2022;

pentru aplicarea prevederilor art. 8^1 alin. (7) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin

Ministrul economiei,

Florin Marian Spătaru

București, 23 iunie 2022.

Nr. 822.

Statutory Text (5 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?