ORDIN nr. 734 din 30 noiembrie 2000

Se sancţionează Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. Bucureşti cu retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţionala a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare, începând cu data comunicării prezentului ordin.

Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. Bucureşti are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998, cu modificările ulterioare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

--------

privind sancţionarea Casei de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. Bucureşti cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 2 lit. a1), a2), c) şi d3) din cap. II, ale pct. 9 alin. 2 şi pct. 23 din cap. IV, ale pct. 30, 31, 32 şi 35 din cap. VI, precum şi ale pct. 43 alin. 1 din cap. VIII din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, consemnată în procesele-verbale încheiate la data de 6 septembrie 2000,

în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998,

în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin