ORDIN nr. 47 din 12 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

REGULAMENT

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele

Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În temeiul:– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Constantin Ilie Aprodu

București, 12 martie 2021.

Nr. 47.