HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 octombrie 2020 privind radierea Societății SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A., cu sediul în București, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/8036/2006, având cod unic de înregistrare 18680457, înscrisă în registrul sus-menționat la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/ 20.10.2006 și, implicit, se interzice desfășurarea activității de creditare de către această societate.

Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcției supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situațiilor financiare anuale, a raportului administratorilor și a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum și la necomunicarea modificărilor intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, și având în vedere că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. a fost sancționată pentru deficiențe constatate în desfășurarea activității prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 40/2019 și nr. 62/2019 cu avertisment scris și, respectiv, amendă aplicată instituției financiare nebancare,

luând act de faptul că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A.:– nu a transmis Băncii Naționale a României Situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectând prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care ducerea la îndeplinire a obligației a făcut obiectul unei măsuri de relaxare, în ceea ce privește termenul de transmitere (până cel mai târziu la data de 15.06.2020), comunicată prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020;– nu a comunicat Băncii Naționale a României modificările intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, nerespectând prevederile art. 36 alin. (1)-(3), precum și ale art. 39 alin. (1) lit. f) și h) din Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,

fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 19 octombrie 2020, hotărăște

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 27 octombrie 2020.

Nr. 20.

-----