HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 (20881) | RO

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 1 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Se aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni ca persoane juridice române, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial, prevăzute în anexa nr. 1.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 1 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este ...........................

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societăţii, capitalul social şi numărul de înregistrare.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Anexa 1 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

LISTA

societăţilor comerciale care se înfiinţează

în sectorul industrial pentru transporturi

Nr. crt. Denumirea societăţii comerciale care se înfiinţează Obiectul de activitate al societăţii comerciale care se înfiinţează Sediul societăţii comerciale care se înfiinţează Valoarea capitalului social - mil. lei - din care: a) mijloace fixe b) mijloace circulante Unitatea economică de stat care îşi încetează activitatea

0 1 2 3 4 5

1. Compania industrială "Griviţa" - S.a. A) Fabricarea şi recondiţionarea ansamblelor, subansamblelor şi pieselor de schimb pentru mijloacele de transport şi de ridicat, precum şi a accesoriilor auto; Municipiul Bucureşti, str. Clăbucet nr. 68, sector 1 212,394 I.R.A. - Bucureşti Griviţa

a) mijloace fixe 149,099

b) fabricarea şi modernizarea standurilor şi utilajelor de garaj; b) mijloace circulante 63,295

c) fabricarea şi modernizarea utilajelor de material rulant;

d) fabricarea de autovehicule, rulote şi remorci;

e) fabricarea de SDV-uri, ştanţe, matriţe, modele;

f) comercializarea acestor produse în condiţiile prevăzute de contractul de societate;

g) executarea de lucrări privind întreţinerea, repararea şi amenajarea mijloacelor de transport;

h) prestarea de servicii în domeniul aprovizionării, desfacerii, transporturilor, tehnicii de calcul proiectării de tehnologii, produse, capacităţi şi export-import.

2. "Repacom Obor" - S.a. A) Fabricarea de piese de schimb şi mijloace Municipiul Bucureşti, str. Baicului nr. 31, sector 2 69,434 I.R.A. - Bucureşti Obor

de transport; a) mijloace fixe 33,128

b) comercializarea acestor produse în condiţiile prevăzute de contractul de

societate; b) mijloace circulante 36,306

c) executarea de lucrări privind confecţii metalice şi reparaţii pentru mijloace de transport;

d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor.

3. "Cosertrans" - S.a. Cîmpina A) Realizarea de reparaţii capitale de Oraşul Cîmpina, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, judeţul Prahova 166,276 I.R.A. - Cîmpina

autovehicule, subansamble şi accesorii auto; a) mijloace fixe 105,788

b) refabricarea de autovehicule, subansamble şi accesorii auto;

c) fabricarea de piese de schimb pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor; b) mijloace circulante 60,488

d) fabricarea de utilaje specifice activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a autovehiculelor, precum şi de mijloace şi anexe specifice tehnologiilor din transporturile auto;

e) comercializarea acestor produse şi servicii în condiţiile prevăzute în contractul de societate;

f) executarea de lucrări de consulting şi engineering în domeniul organizărilor şi tehnologiilor de întreţinere, reparare şi exploatare a autovehiculelor;

g) prestarea de servicii în domeniul engineeringului şi service-ului auto;

h) executarea de transporturi de mărfuri cu mijloace proprii;

i) executarea de servicii de alimentaţie publică.

4. Societatea comercială pentru industria transporturilor "Atlas" - S.a. A) Reparaţii capitale, refabricări, Municipiul Cluj - Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 182, judeţul Cluj 132,442 I.R.a. - Cluj

modernizări ale mijloacelor de transport şi ridicat; A) mijloace fixe 95,559

b) reparaţii generale şi refabricarea de

agregate pentru mijloacele de transport şi ridicat; b) mijloace circulante 36,883

c) fabricarea de piese de schimb, accesorii şi subansamble pentru mijloacele de transport şi ridicat;

d) fabricarea şi repararea de utilaje pentru întreţinerea, repararea şi exploatarea mijloacelor de transport;

e) executarea de lucrări tip confecţii metalice, transportoare cu role;

f) confecţionarea de SDV-uri;

g) proiectarea în domeniul de activitate al societăţii;

h) activitatea de service şi verificări tehnice în domeniul de activitate al societăţii;

i) experimente tehnice de laborator;

j) comercializarea serviciilor şi produselor societăţii pe piaţa internă şi export inclusiv prin magazine proprii;

k) activitate de exploatare şi transport pentru terţi.

5. Compania industrială pentru transporturi "Craiova" - S.a. A) Producţia de mijloace de transport Municiplul Craiova, str. Caracal nr. 126, judeţul Dolj 183,660 I.R.a. - Craiova

specializate; A) mijloace fixe 126,474

b) producţia de instalaţii, utilaje şi echipamente necesare mecanizării

transporturilor şi aplicării tehnologiilor moderne de transport; b) mijloace circulante 57,186

c) producţia de agregate şi piese schimb pentru mijloace de transport;

d) producţia de instalaţii şi utilaje pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport;

e) repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a produselor realizate;

f) confecţii şi construcţii metalice de orice fel.

6. Servicii şi producţie industrială în transporturi "Spit Bucovina" - S.a. A) Fabricarea de piese de schimb şi produse Municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr. 25 bis, judeţul Suceava 197,272 I.R.a. - Suceava

industriale, pentru activitatea de transporturi; A) mijloace fixe 139,276

b) comercializarea acestor, produse în

condiţiile prevăzute în contractul de societate; b) mijloace circulante 57,996

c) executarea de lucrări privind reparaţiile auto;

d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor auto;

e) fabricarea de bunuri de larg consum.

7. Compania industrială pentru transporturi Tecuci - S.a. A) Fabricarea de mijloace mecanizate pentru Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 140, judeţul Galaţi 240.073 I.R.a. - Tecuci

transporturi şi siguranţa circulaţiei: piese schimb şi accesorii auto, piese turnate, utilaje de garaj, prelate, confecţii A) mijloace fixe 190,903

metalice; b) mijloace circulante 49,170

b) comercializarea acestor produse în condiţiile prevăzute în contractul de societate;

c) executarea de lucrări privind reparaţii auto, agregate şi utilaje;

d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor.

8. Societatea comercială pentru industrie, comerţ, servicii în transporturi "Iseco" - S.a. A) Producerea de autovehicule, piese de Municipiul Tîrgu Mureş, str. Budiului nr. 68, judeţul Mureş 215,131 I.R.a. - Tîrgu Mureş

schimb, utilaje şi dispozitive de garaj, produse de mecanizarea transporturilor; A) mijloace fixe 164,784

b) comercializarea acestor produse în

condiţiile impuse în contractul de societate; b) mijloace circulante 50,347

c) executarea de lucrări privind consulting engineering;

d) prestări de servicii în domeniul întreprinderilor auto şi mecanizării transporturilor.

9. Industrial autotim Timişoara - S.a. A) Fabricarea de piese de schimb, utilaje şi Municipiul Timişoara, str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, judeţul Timiş 123,770 I.R.a. - Timişoara

echipament pentru industria de autovehicule; A) mijloace fixe 93,770

b) executarea de lucrări privind reparaţii auto, reparaţii maşini-unelte, reparaţii

motostivuitoare, asistenţă tehnică, diagnosticări, service; b) mijloace circulante 30,000

c) prestări de servicii în domeniul auto, utilaje şi echipament pentru industria de autovehicule, maşini-unelte, motostivuitoare, piese schimb, transporturi auto şi consulting - proiectare privind domeniile enumerate;

d) comercializarea acestor produse în condiţiile prevăzute în contractul de societate.

10. "Sitra" - S.A. Realizarea şi comercializarea de servicii în Municipiul Bucureşti, str. Expoziţiei nr. 2, sector 1 0,647 C.I.R.A. Bucureşti şi activităţi productive din cadrul Centralei industriale de reparaţii auto

domeniul transporturilor prin: a) mijloace fixe 0,647

a) documentare tehnică şi consulting;

b) proiectare de produse, tehnologii şi

capacităţi şi cercetare în domeniu; b) mijloace circulante

c) marketing şi import-export;

d) asigurarea bazei tehnico-materiale şi comercializarea de produse (contractare, achiziţionare, depozitare, transport, livrare, intermediere);

e) informatică;

f) pregătirea şi perfecţionarea personalului.

11. "Maramureşana" - S.a. A) Fabricarea de piese de schimb auto şi Municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă nr. 161, judeţul Maramureş 144,763 I.P.S.A. Sighetu Marmaţiei

confecţii metalice; a) mijloace fixe 124,643

b) comercializarea acestor produse în condiţiile impuse de contractul de

societate; b) mijloace circulante 20,120

c) prestarea de servicii în domeniul reparaţiilor auto şi construcţii metalice.

12. "A.P.S.A." - S.a. Baia Mare A) Fabricarea de accesorii şi piese de schimb auto, utilaje de interes general, mobilier combinat metal-lemn, alte produse din metal; Municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 63, judeţul Maramureş 273,247 I.M.R.A.U.T. Baia Mare

a) mijloace fixe 210,970

b) comercializarea în ţară şi străinătate a acestor produse în condiţiile prevăzute în contractul de societate; b) mijloace circulante 62,277

c) executarea de lucrări privind montajul de utilaje şi mobilier;

d) prestări de servicii în domeniul de activitate de la lit. a);

e) activitatea de import-export legată de obiectul de activitate propriu.

13. "Contis" - S.A. Iaşi a) Fabricarea de containere de mică şi mare capacitate pentru transportul mărfurilor; Municipiul Iaşi, str. Tabacului nr. 30, judeţul Iaşi 126,146 I.R.C.U.M.T. Iaşi

a) mijloace fixe 80,303

b) comercializarea acestor produse în condiţiile prevăzute în contractul de societate;

b) mijloace circulante 45,843

c) executarea de lucrări privind confecţii metalice, utilaje specifice fabricării containerului, protecţiei anticorozive;

d) prestarea de servicii în domeniul reparaţiilor mijloacelor de mecanizare a transporturilor;

e) operaţiuni de consulting, engineering, intermediare, reprezentanţi, depozit, magazine, cooperare, compensaţie, licitaţie, legate de importul, exportul, desfacerea mărfurilor şi activităţii de servicii.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 2 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Societăţile comerciale pe acţiuni se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu legislaţia română şi cu statutele proprii prevăzute în anexele nr. 2 (2.1. - 2.13*).

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 2 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Forma juridică a societăţii

Societatea comercială ............... este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Anexa 2 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

STATUTUL*)

Societăţii comerciale pe acţiuni .............

------------

Notă *) Denumirea, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.

Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este ...........................

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societăţii, capitalul social şi numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societăţii

Societatea comercială ............... este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, ......................

Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării general a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenţii, reprezentante în orice alta localitate de pe teritoriul României sau în alte tari, în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.

Articolul 4

Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerţ şi industrie.

Capitolul 2

Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

Articolul 5

Scopul societăţii

Scopul societăţii este realizarea şi comercializarea de produse şi servicii din domeniul industriei pentru transporturi.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societăţii*) este

- producţia de mijloace de transport specializate;

- producţia de instalaţii, utilaje şi echipamente necesare mecanizarii transporturilor şi aplicării tehnologiilor moderne de transport;

- producţia de agregate şi piese de schimb pentru mijloace de transport;

- producţia de instalaţii şi utilaje pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport;

- repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a produselor realizate;

- realizarea şi comercializarea de servicii în transporturi.

-----------

Notă *) Obiectul de activitate este specific fiecărei societăţi şi este cel aprobat prin actul normativ de înfiinţare a acesteia.

Capitolul 3

Capitalul social, acţiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social iniţial al societăţii comerciale ........... este în valoare de .......... milioane lei împărţit în ....... acţiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.

Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

Articolul 8

Acţiunile

Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul societăţii.

Drepturile şi obligaţiile decurgind din deţinerea de acţiuni urmează de drept acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.

Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.

Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acţiunilor

Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte pentru fiecare acţiune decît un proprietar.

Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie al societăţii şi să facă publică pierderea prin presa. După scurgerea unui termen de 6 lunide la publicarea pierderii va putea obţine un "duplicat al acţiunii".

Capitolul 4

Adunarea generală a acţionarilor

Articolul 13

Atribuţii

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.

Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale

a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;

b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca;

c) alege directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia pot fi aleşi şi dintre membrii consiliului de administraţie;

d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori;

e) stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la societate în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

f) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;

g) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii;

h) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;

i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale, birouri, agenţii, reprezentante;

j) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;

k) hotărăşte cu privire la adaptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;

l) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea societăţii;

m) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;

n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului general, directorului, adjunctilor acestora şi a cenzorilor pentru paguba pricinuită societăţii;

o) hotărăşte în orice alte probleme privind societatea.

Hotărîrile în problemele prevăzute la literele k) şi l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii, în perioada în care statul este acţionar unic.

Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepţia primilor doi ani de la înfiinţarea societăţii.

Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi facuta cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din ţara.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor.

Cînd, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc, din aceeaşi localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin l/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.

La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor existente în societate.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis. Actionarii votează, de regula, prin ridicarea de mîini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin l/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.

Articolul 17

În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii.

Consiliul imputernicitilor statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul societăţii.

Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine şedinţa de constituire a adunării generale a acţionarilor.

Capitolul 5

Consiliul de administraţie

Articolul 18

Organizare

Societatea comercială "Consertrans" Cîmpina - S.A. este administrată de către consiliul de administraţie format din persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul şi specificul activităţii societăţii comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari în aceeaşi proporţie cu cota lor de participare la capital.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de acelaşi acţionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.

Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. Componenta consiliului de administraţie şi desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor.

La prima şedinţa consiliul de administraţie va alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.

Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.

Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.

În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.

Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care se conferă.

Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

Preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În asemenea situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.

Articolul 19

Atribuţiile consiliului de administraţie

Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii

a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;

c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate;

d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri potrivit competentelor acordate;

e) aproba încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;

g) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;

h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor;

i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care privesc conducerea curenta a activităţii societăţii.

Capitolul 6

Articolul 20

Comitetul de direcţie

Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi din consiliul de administraţie, fixindu-le în acelaşi timp şi salariile, potrivit legii.

Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director) în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, în limitele activităţii societăţii.

Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcţie este obligat sa comunice la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie registrul sau de deliberări.

În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.

Capitolul 7

Gestiunea societăţii

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanţi care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale

a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exerciţiului financiar controlează activitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.

Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.

Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusa din 5 membri.

Capitolul 8

Activitatea societăţii

Articolul 22

Exerciţiul economico-financiar

Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.

Articolul 23

Personalul societăţii

Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general (directorul) al societăţii.

Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie. Premiile, gratificatiile şi alte asemenea drepturi acordate anual personalului, pot fi plătite integral sau parţial în valută, în limita disponibilităţilor şi potrivit legii.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele

- amortizarea se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe şi satisfacerea altor nevoi ale societăţii;

- prin valoarea de achiziţie a fondurilor fixe se înţelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcţiune a fiecărui fond fix;

- amortizarea se calculează la data punerii în funcţiune a fondurilor fixe.

Articolul 25

Reparaţii capitale şi investiţii noi

Lucrările de reparaţii capitale şi de investiţii noi se vor executa pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie în anul în care au fost executate sau eşalonat pe mai mulţi ani.

Articolul 26

Evidenta contabila şi bilanţul contabil

Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, avînd în vedere "Normele metodologice" elaborate de Ministerul Finanţelor.

Articolul 27

Calculul şi repartizarea beneficiilor

Beneficiul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanţul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum şi alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanţ se scade impozitul legal rezultind beneficiul cuvenit acţionarilor, care se repartizează între aceştia, proporţional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societăţii.

Plata beneficiului cuvenit acţionarilor se face de societate, în condiţiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.

În cazul înregistrării de pierderi părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele societăţii

Societatea tine registrele prevăzute de lege.

Capitolul 9

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.

În perioada în care statul este unic acţionar transformarea formei juridice a societăţii se va putea face prin hotărîre a Guvernului.

Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.

Articolul 30

Dizolvarea societăţii

Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii

a) imposibilitatea realizării obiectului social;

b) hotărîrea adunării generale;

c) faliment;

d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

e) numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

f) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurări de forta majoră şi consecinţele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;

g) în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidarea societăţii

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul 10

Dispoziţii finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

------------

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 3 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale pe acţiuni va fi definitivat pe baza reevaluarii patrimoniului, care se va finaliza pînă la data de 10 decembrie 1990.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 3 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, ......................

Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării general a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenţii, reprezentante în orice alta localitate de pe teritoriul României sau în alte tari, în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 4 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Pe data infiintarii societăţilor comerciale pe acţiuni unităţile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 îşi încetează activitatea.

Activul şi pasivul unităţilor economice de stat care îşi încetează activitatea se preiau de societăţile comerciale înfiinţate potrivit prezentei hotărîri.

Personalul care trece la societăţile comerciale se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de trei luni de diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 4 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerţ şi industrie.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 5 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 5 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Scopul societăţii

Scopul societăţii este realizarea şi comercializarea de produse şi servicii din domeniul industriei pentru transporturi.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 6 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.

_____________

Notă *) Anexele nr. 2.1. - 2.13 se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societăţilor comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 6 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societăţii*) este

- producţia de mijloace de transport specializate;

- producţia de instalaţii, utilaje şi echipamente necesare mecanizarii transporturilor şi aplicării tehnologiilor moderne de transport;

- producţia de agregate şi piese de schimb pentru mijloace de transport;

- producţia de instalaţii şi utilaje pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport;

- repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a produselor realizate;

- realizarea şi comercializarea de servicii în transporturi.

-----------

Notă *) Obiectul de activitate este specific fiecărei societăţi şi este cel aprobat prin actul normativ de înfiinţare a acesteia.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 7 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Capitalul social

Capitalul social iniţial al societăţii comerciale ........... este în valoare de .......... milioane lei împărţit în ....... acţiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.

Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 8 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Acţiunile

Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 9 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 10 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul societăţii.

Drepturile şi obligaţiile decurgind din deţinerea de acţiuni urmează de drept acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.

Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.

Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 11 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Cesiunea acţiunilor

Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte pentru fiecare acţiune decît un proprietar.

Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 12 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source

Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie al societăţii şi să facă publică pierderea prin presa. După scurgerea unui termen de 6 lunide la publicarea pierderii va putea obţine un "duplicat al acţiunii".

HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991

Art. 13 — HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 29 noiembrie 1990 Open official source