205306

DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități

4 Articles / Provisions · Romania

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (4 Articles)

DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 · OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR · MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006

Art. 1 — DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități Open official source

Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 · OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR · MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006

Anexă — DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități Open official source

NORME

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,

standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare

care nu sunt supuse supravegherii unor autorități

DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 · OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR · MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006

Art. 2 — DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități Open official source

Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 · OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR · MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006

Preambul — DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități Open official source

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor,

Adriana Luminița Popa

București, 11 iulie 2006.

Nr. 496.

Statutory Text (4 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?