HOTĂRÎRE nr. 569 din 20 august 1991

Constituie contravenţii la Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar, emis de Banca Naţionala a României, următoarele fapte

a) efectuarea de plati şi încasări în numerar, între persoane juridice, peste limita legal stabilită;

b) refuzul persoanelor juridice de a accepta documente de plată fără numerar, valabil întocmite;

c) nedepunerea sau depunerea cu întîrziere a sumelor în numerar, care depăşesc limita stabilită între titularul de cont şi banca, ce poate fi păstrată în casieria proprie de pe o zi pe alta;

d) refuzul persoanelor juridice de a pune la dispoziţia băncii documentele necesare verificării modului de efectuare a operaţiunilor cu numerar.

Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează

a) cu o amenda de 10.000 lei, care se aplică atît plătitorului, cît şi incasatorului, pentru contravenţia prevăzută la art. 1 lit. a);

b) cu amendă de 10.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b) şi d);

c) cu amendă reprezentind 1 % pe zi calendaristică, fără a depăşi 10.000 lei, pentru contravenţia prevăzută la art. 1 lit. c). Amenda se aplică începînd cu prima zi lucrătoare cînd suma trebuia depusa.

În caz de abateri repetate, societăţile bancare vor proceda la închiderea contului persoanei juridice respective.

Sancţiunile prevăzute se aplică persoanelor juridice care au savirsit contravenţia şi vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 1 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2 se face, prin proces-verbal, de persoane împuternicite de Banca Naţionala a României, societăţile bancare sau Ministerul Economiei şi Finanţelor, după caz.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se va depune la organul din care face parte agentul constatator.

Soluţionarea plingerii se va face de organele de drept, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

----------------------------

pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar

Guvernul României hotărăşte