HOTĂRÎRE nr. 13 din 10 ianuarie 1991

Se înfiinţează societăţile comerciale de transporturi auto, avînd denumirile, sediile şi capitalurile sociale prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului şi pasivului de la întreprinderile judeţene de transport specializat pentru agricultura şi industrie alimentara, care se desfiinţează.

Capitalul social iniţial al fiecărei societăţi comerciale a fost stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1990 şi va fi corectat după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este Societatea comercială "AGROTRANSPORT ALBA" - S.A.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi sediul societăţii.

LISTA

societăţilor comerciale pe acţiuni, de transporturi auto pentru agricultura şi alimentaţie, care se constituie prin preluarea activului şi pasivului de la întreprinderile judeţene de transport specializat pentru agricultura şi industrie alimentara, care se desfiinţează

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Denumirea Întreprinderea Sediul Capitalul social

societăţii de stat societăţii (mii lei)

care se ───────────────────────────────────────────────

Nr. desfiinţează Localitatea Judeţul Total Mijloace Mijloace

crt. fixe circulante

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Alba Alba 58.633 55.862 2.771

ALBA - S.A. Alba Iulia

2 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Arad Arad 114.630 103.686 10.944

ARAD - S.A. Arad

3 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Pitesti Arges 158.767 149.295 9.472

ARGES - S.A. Arges

4 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bacau Bacau 127.489 120.168 7.321

BACAU - S.A. Bacau

5 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Oradea Bihor 116.790 109.087 7.703

BIHOR - S.A. Bihor

6 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bistrita Bistrita 69.950 60.445 9.505

BISTRITA Bistrita Nasaud

NASAUD - S.A.

7 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Botosani Botosani 94.763 88.669 6.094

BOTOSANI - Botosani

- S.A.

8 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Braşov Braşov 83.100 74.470 8.630

BRAŞOV - S.A. Braşov

9 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Braşov Braşov 51.080 48.000 3.080

BRAŞOV Braşov

NORD - S.A.

10 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Brăila Brăila 115.120 104.080 11.040

BRĂILA - S.A. Brăila

11 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Buzau Buzau 196.911 176.753 20.158

BUZAU - S.A. Buzau

12 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Caras- Resita 108.128 84.419 23.709

CARAS-SEVERIN Caras- Severin

- S.A. Severin

13 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Calarasi Calarasi 24.957 21.157 2.745

CALARASI Calarasi

- S.A.

14 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Oltenita Calarasi 62.923 57.248 5.675

OLTENITA Calarasi

- S.A.

15 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Cluj Cluj 74.180 70.130 4.150

CLUJ - S.A. Cluj Napoca

16 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Turda Cluj 45.746 41.072 4.674

TURDA - S.A. Cluj

17 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Dej Cluj 25.120 22.080 3.040

DEJ - S.A. Cluj

18 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Constanta Constanta 183.614 155.584 28.030

CONSTANTA Constanta

- S.A.

19 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sfîntu Covasna 45.042 41.390 3.472

COVASNA Covasna Gheorghe

- S.A.

20 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Covasna 31.600 29.900 1.700

TIRGU Covasna Secuiesc

SECUIESC

- S.A.

21 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgoviste Dîmboviţa 132.791 119.873 12.918

DIMBOVITA Dîmboviţa

- S.A.

22 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Craiova Dolj 135.600 130.020 5.580

DOLJ - S.A. Dolj

23 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tecuci Galaţi 47.316 45.889 1.427

TECUCI - S.A. Galaţi

24 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Galaţi Galaţi 47.800 45.550 2.250

GALAŢI - S.A. Galaţi

25 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Galaţi Galaţi 18.970 16.700 2.270

PALTIR - S.A. Galaţi

26 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Galaţi 20.940 18.930 2.010

TIRGU BUJOR Galaţi Bujor

- S.A.

27 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Calugareni Giurgiu 138.090 119.090 19.000

GIURGIU Giurgiu

- S.A.

28 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Jiu Gorj 57.346 52.593 4.753

GORJ - S.A. Gorj

29 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Miercurea- Harghita 88.580 82.020 6.560

HARGHITA Harghita Ciuc

- S.A.

30 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Deva Hunedoara 113.058 104.120 8.938

HUNEDOARA Hunedoara

- S.A.

31 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Slobozia Ialomita 179.914 176.698 3.216

IALOMITA Ialomita

- S.A.

32 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Fetesti Ialomita 41.630 40.510 1.120

FETESTI Ialomita

- S.A.

33 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Iaşi Iaşi 114.426 100.863 13.563

IAŞI - S.A. Iaşi

34 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Baia Mare Maramures 43.818 37.242 6.576

MARAMURES Baia Mare

- S.A.

35 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sighetu Maramures 36.002 32.187 3.815

SIGHETU Baia Mare Marmatiei

MARMATIEI

- S.A.

36 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Turnu Mehedinti 62.150 54.070 8.080

MEHEDINTI Mehedinti Severin

- S.A.

37 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Mures 201.432 187.876 13.556

MURES - S.A. Mures Mures

38 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Piatra- Neamt 92.764 77.264 15.540

PIATRA- Neamt Neamt

NEAMT - S.A.

39 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Roman Neamt 86.204 74.602 11.602

ROMAN - S.A. Neamt

40 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Slatina Olt 96.185 88.059 8.126

OLT - S.A. Olt

41 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Ploiesti Prahova 49.507 44.374 5.133

PRAHOVA Prahova

- S.A.

42 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Baicoi Prahova 7.400 7.250 150

BAICOI - S.A. Prahova

43 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Satu Mare Satu Mare 51.425 42.562 8.863

SATU MARE Satu Mare

NORD- S.A.

44 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Satu Mare Satu Mare 37.757 33.525 4.237

SATU MARE Satu Mare

SUD - S.A.

45 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Zalau Salaj 58.532 57.003 1.529

SALAJ - S.A. Salaj

46 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Sibiu Sibiu 102.208 94.340 7.368

SIBIU - S.A. Sibiu

47 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Scheia Suceava 91.838 86.148 5.690

SUCEAVA Suceava

- S.A.

48 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Alexandria Teleorman 94.696 84.101 10.595

TELEORMAN Teleorman

- S.A.

49 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Rosiori Teleorman 24.481 21.913 2.568

ROSIORI Teleorman de Vede

- S.A.

50 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Timişoara Timiş 43.624 36.188 7.436

TIMIŞOARA Timiş

- S.A.

51 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sinnicolau Timiş 36.145 30.572 5.573

SINNICOLAU Timiş Mare

MARE - S.A.

52 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Deta Timiş 25.736 22.129 3.607

DETA - S.A. Timiş

53 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Giarmata Timiş 40.867 38.059 2.808

GIARMATA Timiş

- S.A.

54 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Lugoj Timiş 34.758 29.351 5.407

LUGOJ - S.A. Timiş

55 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tulcea Tulcea 79.345 63.965 15.380

TULCEA - S.A. Tulcea

56 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Vaslui Vaslui 96.153 87.768 8.375

VASLUI - S.A. Vaslui

57 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Rimnicu Vilcea 151.362 142.914 8.448

VILCEA Vilcea Vilcea

- S.A.

58 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Focsani Vrancea 68.480 60.060 8.420

VRANCEA Vrancea

- S.A.

59 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bucureşti - 157.200 135.200 20.000

BUCUREŞTI Bucureşti

- S.A.

60 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bucureşti - 72.200 70.200 2.000

COLENTINA Bucureşti

- S.A.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Societăţile comerciale "AGROTRANSPORT" - S A. se înfiinţează ca societăţi pe acţiuni cu personalitate juridică şi vor avea ca obiect de activitate

a) executarea de transporturi în trafic intern şi internaţional de produse agroalimentare şi alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenţi economici de stat sau privati, români sau străini;

b) efectuarea în atelierele proprii de operaţiuni service, intretineri, reparaţii, reconditionari şi modificări constructive pentru mijloacele auto proprii şi cele aparţinînd agenţilor economici de stat sau privati, români sau străini;

c) pregătirea unor persoane în vederea sustinerii examenului pentru obţinerea carnetului de conducere auto, în condiţiile legii;

d) proiectarea, implementarea şi exploatarea de produse informatice aferente activităţii proprii şi pentru alţi agenţi;

e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparţinînd unor terţi, prin agenţii specializate.

Forma juridică a societăţii

Societatea comercială este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

STATUTUL*)

societăţii comerciale pe acţiuni de transporturi auto pentru agricultura şi alimentaţie

-------

Notă *) Denumirea, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.

Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este Societatea comercială "AGROTRANSPORT ALBA" - S.A.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi sediul societăţii.

Articolul 2

Forma juridică a societăţii

Societatea comercială este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, judeţul ......, localitatea ......., str. ..............., nr. .... Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale şi filiale, situate şi în alte localităţi.

Articolul 4

Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Capitolul 2

Obiectul de activitate al societăţii

Articolul 5

Obiectul de activitate al societăţii este

a) executarea de transporturi în trafic intern şi internaţional de produse agroalimentare şi alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenţi economici de stat sau privati, români sau străini;

b) efectuarea în atelierele proprii de operaţiuni service, intretineri, reparaţii, reconditionari şi modificări constructive pentru mijloacele auto proprii şi cele aparţinînd agenţilor economici de stat sau privati, români sau străini;

c) pregătirea unor persoane în vederea sustinerii examenului pentru obţinerea carnetului de conducere auto, în condiţiile legii;

d) proiectarea, implementarea şi exploatarea de produse informatice aferente activităţii proprii şi pentru alţi agenţi;

e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparţinînd unor terţi, prin agenţii specializate.

Capitolul 3

Capitalul social, acţiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de ... mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de ............ mii lei, mijloace circulante în valoare de ............ mii lei.

Capitalul social al societăţii, în valoare de .......... mii lei, este împărţit în ........ acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.

Articolul 7

Acţiunile

Acţiunile vor cuprinde menţiunile prevăzute de lege.

Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta acţionarilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin emiterea de noi acţiuni reprezentind raportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, pe baza evaluării efectuate de experţii desemnaţi de către acţionari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administraţie comisiei de cenzori, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăţilor atît timp cît este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea.

Articolul 11

Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni

Fiecare acţiune conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligaţiile societăţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acţiunilor

Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

Cesiunea acţiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acţiunii se înregistrează în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţionează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.

Capitolul 4

Adunarea generală a acţionarilor

Articolul 14

Atribuţii

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.

Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale

a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;

b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;

c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;

d) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;

e) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de muncă, protecţia mediului, relaţii cu clienţii. De asemenea, hotărăşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetări ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi, competitive;

f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analiza rapoartelor consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;

h) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale şi filiale;

i) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acţiunilor;

j) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;

k) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societăţii;

l) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;

m) hotărăşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotărăşte asupra salariilor şi primelor directorilor;

n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, adjunctilor acestora şi cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;

o) hotărăşte asupra oricăror alte probleme din competenţa sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acţionarilor

Adunările generale ale acţionarilor sînt de doua feluri: ordinare şi extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuţiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) şi n), iar adunarea generală extraordinară atribuţiile prevăzute la lit. h) - o), precum şi celelalte atribuţii ce le revin potrivit legii şi prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de cîte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc din aceasta localitate.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de preşedinte.

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre acţionari, doi secretari care vor verifica prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.

Articolul 19

În perioada în care statul este acţionarul unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.

Consiliul imputernicitilor statului este numit, potrivit legii, de ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi este compus din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Resurselor şi Industriei, Ministerului Comerţului şi Turismului şi specialişti (ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti) din domeniul de activitate al societăţii.

Membrii consiliului imputernicitilor statului numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.

Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau interese contrare.

Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege, referitor la societăţile comerciale.

Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.

Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.

Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.

Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor.

Capitolul 5

Consiliul de administraţie

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie format din 9 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.

Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.

Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi a consiliului de administraţie.

În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.

Articolul 21

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii

a) angajează şi concediază personalul;

b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente;

c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acţionarilor;

d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;

e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, pe anul precedent, precum şi proiectul de buget pe anul în curs;

f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

Capitolul 6

Articolul 22

Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori aleasă, în condiţiile legii, de adunarea generală a acţionarilor, formată din membri care nu pot avea alta funcţie în societate şi toţi atitia supleanţi.

În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acţionarilor şi comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale

- în cursul exerciţiului financiar, verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi;

- la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;

- prezintă adunării generale a acţionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuţiile comisiei de cenzori se completează şi cu alte obligaţii prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .

Capitolul 7

Activitatea societăţii

Articolul 26

Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.

Articolul 27

Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun aprobării Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.

Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Articolul 30

Consiliul de administraţie stabileşte în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul 8

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 31

Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.

Articolul 32

Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii

- imposibilitatea realizării obiectului social;

- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acţionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;

- în orice alte situaţii pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor.

Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societăţii se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

------

Societăţile comerciale de transport auto pentru agricultura şi alimentaţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutele din anexa nr. 2.

Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, judeţul ......, localitatea ......., str. ..............., nr. .... Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale şi filiale, situate şi în alte localităţi.

Personalul trecut la societăţile comerciale înfiinţate de la întreprinderile judeţene de transport specializat pentru agricultura şi industrie alimentara se considera transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu un salariu mai mic are dreptul timp de trei luni la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz.

Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Obiectul de activitate al societăţii este

a) executarea de transporturi în trafic intern şi internaţional de produse agroalimentare şi alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenţi economici de stat sau privati, români sau străini;

b) efectuarea în atelierele proprii de operaţiuni service, intretineri, reparaţii, reconditionari şi modificări constructive pentru mijloacele auto proprii şi cele aparţinînd agenţilor economici de stat sau privati, români sau străini;

c) pregătirea unor persoane în vederea sustinerii examenului pentru obţinerea carnetului de conducere auto, în condiţiile legii;

d) proiectarea, implementarea şi exploatarea de produse informatice aferente activităţii proprii şi pentru alţi agenţi;

e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparţinînd unor terţi, prin agenţii specializate.

Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

Capitalul social

Capitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de ... mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de ............ mii lei, mijloace circulante în valoare de ............ mii lei.

Capitalul social al societăţii, în valoare de .......... mii lei, este împărţit în ........ acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.

Acţiunile

Acţiunile vor cuprinde menţiunile prevăzute de lege.

Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta acţionarilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin emiterea de noi acţiuni reprezentind raportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, pe baza evaluării efectuate de experţii desemnaţi de către acţionari.

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administraţie comisiei de cenzori, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii.

Majorarea sau reducerea capitalului societăţilor atît timp cît este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea.

Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni

Fiecare acţiune conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligaţiile societăţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris.

Cesiunea acţiunilor

Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

Cesiunea acţiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acţiunii se înregistrează în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţionează pe titlu.

Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.

Atribuţii

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.

Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale

a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;

b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;

c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;

d) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;

e) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de muncă, protecţia mediului, relaţii cu clienţii. De asemenea, hotărăşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetări ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi, competitive;

f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analiza rapoartelor consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;

h) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale şi filiale;

i) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acţiunilor;

j) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;

k) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societăţii;

l) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;

m) hotărăşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotărăşte asupra salariilor şi primelor directorilor;

n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, adjunctilor acestora şi cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;

o) hotărăşte asupra oricăror alte probleme din competenţa sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Convocarea adunărilor generale ale acţionarilor

Adunările generale ale acţionarilor sînt de doua feluri: ordinare şi extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuţiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) şi n), iar adunarea generală extraordinară atribuţiile prevăzute la lit. h) - o), precum şi celelalte atribuţii ce le revin potrivit legii şi prezentului statut.

Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de cîte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc din aceasta localitate.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de preşedinte.

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre acţionari, doi secretari care vor verifica prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.

În perioada în care statul este acţionarul unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.

Consiliul imputernicitilor statului este numit, potrivit legii, de ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi este compus din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Resurselor şi Industriei, Ministerului Comerţului şi Turismului şi specialişti (ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti) din domeniul de activitate al societăţii.

Membrii consiliului imputernicitilor statului numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.

Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau interese contrare.

Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege, referitor la societăţile comerciale.

Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.

Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.

Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.

Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor.

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie format din 9 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.

Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.

Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi a consiliului de administraţie.

În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii

a) angajează şi concediază personalul;

b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente;

c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acţionarilor;

d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;

e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, pe anul precedent, precum şi proiectul de buget pe anul în curs;

f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori aleasă, în condiţiile legii, de adunarea generală a acţionarilor, formată din membri care nu pot avea alta funcţie în societate şi toţi atitia supleanţi.

În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

Pentru a putea exercita dreptul la control, acţionarilor şi comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale

- în cursul exerciţiului financiar, verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi;

- la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;

- prezintă adunării generale a acţionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuţiile comisiei de cenzori se completează şi cu alte obligaţii prevăzute de lege.

Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .

Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.

Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun aprobării Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.

Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.

Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Consiliul de administraţie stabileşte în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.

Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii

- imposibilitatea realizării obiectului social;

- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acţionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;

- în orice alte situaţii pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societăţii se va face după procedura prevăzută de lege.

Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

------

privind constituirea unor societăţi comerciale de transporturi auto pentru agricultura şi alimentaţie "AGROTRANSPORT" - S.A.

Guvernul României hotărăşte