HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*)

LISTA*)

cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele

prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru

instituirea unor măsuri de prevenire şi

combatere a finanţării actelor de terorism

Următoarele state terţe sunt recunoscute în prezent deţinând sisteme de combatere a spălării banilor/finanţării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF revizuite în anul 2003 şi cu Metodologia de evaluare

- Australia;

- Republica Federativă a Braziliei;

- Canada;

- Hong Kong;

- Republica India;

- Japonia;

- Republica Coreea;

- Statele Unite Mexicane;

- Republica Singapore;

- Confederaţia Elveţiană;

- Republica Africa de Sud;

- Statele Unite ale Americii;

- Teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna);

- Aruba, Curacao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius şi Saba;

- Dependenţele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Insula Man).

----------

*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului.

------------

Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 989 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 1 noiembrie 2012, conform art. unic din acelaşi act normativ.

-------

pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

(actualizată până la data de 1 noiembrie 2012*)

-------------

*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 885 din 31 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 989 din 10 octombrie 2012.

Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.437.