HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*)

LISTA

cuprinzând statele terţe*) care impun cerinţe similare

cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea

şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării

actelor de terorism

----------

*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului.

Următoarele terţe ţări sunt recunoscute în prezent ca deţinând sisteme de combatere a spălării banilor/finanţării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF revizuite în anul 2003 şi cu Metodologia de evaluare.

- Australia

- Brazilia

- Canada

- Hong Kong

- India

- Japonia

- Mexic

- Federaţia Rusă

- Singapore

- Elveţia

- Africa de Sud

- Statele Unite ale Americii

- Republica Coreea

- Teritoriile de peste mări ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna)

- Aruba, Curaf2ăao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius şi Saba

- Dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).

------------

Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 885 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 9 septembrie 2011, conform art. unic din acelaşi act normativ.

-------

pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

(actualizată până la data de 9 septembrie 2011*)

-------------

*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 septembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 885 din 31 august 2011.

Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.437.