HOTĂRÂRE nr. 885 din 31 august 2011

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008)

LISTA

cuprinzând statele terţe*) care impun cerinţe similare

cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea

şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării

actelor de terorism

----------

Notă *) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului.

Următoarele terţe ţări sunt recunoscute în prezent ca deţinând sisteme de combatere a spălării banilor/finanţării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF revizuite în anul 2003 şi cu Metodologia de evaluare.

- Australia

- Brazilia

- Canada

- Hong Kong

- India

- Japonia

- Mexic

- Federaţia Rusă

- Singapore

- Elveţia

- Africa de Sud

- Statele Unite ale Americii

- Republica Coreea

- Teritoriile de peste mări ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna)

- Aruba, Curaf2ăao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius şi Saba

- Dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).

-------

privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Bucureşti, 31 august 2011.

Nr. 885.