ACORD din 12 iulie 2011

Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor, încheiat prin acordul autorităţilor competente din România şi Republica Polonă şi semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia, se modifică după cum urmează

1. În titlul memorandumului menţionat se va introduce la final sintagma "şi finanţarea terorismului".

2. Noua sintagmă "şi finanţarea terorismului, potrivit principiilor şi bunelor practici ale Grupului Egmont" va fi inserată şi în finalul preambulului.

3. Articolul 1 din memorandumul menţionat mai sus se modifică după cum urmează

a) Noua sintagmă "şi finanţarea terorismului" va fi inserată în prima propoziţie, la final.

b) A doua propoziţie va fi citită după cum urmează: "În acest scop, autorităţile, în mod spontan sau la cerere, vor face schimb de informaţii disponibile, care pot fi relevante pentru investigaţia autorităţilor, în ceea ce priveşte tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi persoanele sau companiile implicate."

4. Sintagma "sau la finanţarea terorismului" va fi inserată în conţinutul articolului 2.

la memorandumul de înţelegere,

pentru Oficiul Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

"(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(2) Abrogat prin Legea nr. 39/2003.

(3) Tentativa se pedepseşte.

(4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.

(5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective."

-----------

Toţi ceilalţi termeni şi condiţii din memorandumul de înţelegere rămân neschimbaţi.

Modificările vor fi integrate în actualul text al memorandumului de înţelegere.

Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare originale, în limba engleză. Fiecare autoritate îşi asumă responsabilitatea pentru traducerea în limba proprie.

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea acestuia de către autorităţi.

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

România,

(semnătură indescifrabilă)

Adrian Cucu,

preşedinte

Semnat la Erevan la 12 iulie 2011

Armenia

Pentru inspectorul general de informaţii financiare,

Republica Polonă,

(semnătură indescifrabilă)

Andrzej Parafianowicz,

subsecretar de stat

Semnat la Erevan la 12 iulie 2011

privind modificarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia*)

---------

Notă *) Traducere.

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi

inspectorul general de informaţii financiare,

ambele părţi denumite în continuare autorităţi