ORDIN nr. 174 din 30 august 2011

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Bucureşti, 30 august 2011.

Nr. 174.

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

În temeiul

- art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

DECLARATIE 12/07/2011