HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

NORMĂ

privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

(1) Constituie contravenție următoarele fapte

a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 2 și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția dispozițiilor art. 2 și 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Președintele Oficiului Național

de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 8 iunie 2011.

Nr. 603.