Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

Rozporządzenie określa

1)

sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa

w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, zwanych dalej „wnioskami”, oraz udostępniania tych informacji;

2)

tryb składania wniosków oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, zwanych dalej „informacjami o beneficjentach rzeczywistych”;

3)

terminy udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem §

1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

1.

Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, odbywa

się za pośrednictwem

1)

strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

finansów publicznych;

2)

oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność

z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu

jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2.

Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwia wnioskodawcy

1)

złożenie wniosku;

2)

sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;

3)

wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udostępnionej

informacji o beneficjentach rzeczywistych.

3.

Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia

wnioskodawcy

1)

złożenie wniosku;

2)

sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;

3)

pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.

1.

Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają również datę, godzinę

i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.

2.

Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.

1.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku

1)

numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta

rzeczywistego albo

2

numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie

nadano numeru identyfikacji podatkowej - numeru, pod którym został zarejestrowany

w Rejestrze, albo

3

imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego ‒ w przypadku beneficjentów

rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo

4

nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy,

albo

5

numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu lub w przypadku trustu - numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany

do takiego rejestru.

2.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje

1)

w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;

2)

do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji

za okres wskazany we wniosku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.