Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania

przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków

Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwanej dalej „ustawą”.

Nabycie lub objęcie akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu

art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288, 568 i 2320) ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów,

następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).

1.

Nabycie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może

nastąpić

1)

na wniosek

a)

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot

przeważającej działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa,

lub

b)

ministra - członka Rady Ministrów, lub

c)

pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320), lub

d)

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, innego

niż Prezes Rady Ministrów

- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o nabycie akcji”;

2)

z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności

1)

oznaczenie spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa;

2)

szacowaną wartość i proponowaną liczbę nabywanych akcji, ze wskazaniem dokumentów

stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;

3)

proponowany termin nabycia akcji;

4)

szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności

a)

cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,

c)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji;

5)

informację, czy nabycie akcji przez Skarb Państwa doprowadzi do uzyskania pakietu

kontrolnego nad spółką.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się

1)

umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona

i funkcjonuje;

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później

niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku

zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji,

a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;

3)

sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności,

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

4)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w

pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5)

skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres

działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami

o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

6)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

o których mowa w pkt 5;

7)

analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;

8)

aktualną wycenę zleconą przez Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot wnioskujący

o nabycie akcji, mającą na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której

akcje mają zostać nabyte, sporządzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej

pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne

do sporządzenia takiej wyceny, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta

lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia

usług doradztwa finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji;

9)

projekt umowy nabycia akcji, z wyłączeniem przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia akcji

spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabycie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany

przez Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu jest poprzedzone

1)

przygotowaniem uzasadnienia zawierającego

a)

cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,

c)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji;

2)

sporządzeniem wyceny, o której mowa w ust. 3 pkt 8;

3)

sporządzeniem projektu umowy nabycia akcji, z wyłączeniem nabycia akcji spółki publicznej

w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

1.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może

nastąpić

1)

na wniosek

a)

spółki, lub

b)

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, innego

niż Prezes Rady Ministrów, lub

c)

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot

przeważającej działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa,

lub

d)

ministra - członka Rady Ministrów, lub

e)

pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o objęcie akcji”;

2)

z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności

1)

oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa;

2)

szacowaną wartość i proponowaną liczbę obejmowanych akcji, ze wskazaniem dokumentów

stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;

3)

proponowany termin objęcia akcji;

4)

szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności

a)

cel planowanego objęcia akcji z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust.

1 ustawy,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji spółki, w tym wpływu objęcia akcji

na ochronę interesów Skarbu Państwa,

c)

omówienie wpływu planowanego objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego

ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki,

d)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się

1)

umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona

i funkcjonuje;

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później

niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku

zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji,

a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;

3)

sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności,

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

4)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w

pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5)

skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres

działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami

o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

6)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

o których mowa w pkt 5;

7)

analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;

8)

aktualny biznesplan spółki zawierający

a)

informacje ogólne dotyczące spółki,

b)

określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych

założeń oraz opis przeznaczenia środków z planowanego objęcia akcji pochodzących z

Funduszu,

c)

analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, konkurentów,

obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów

sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji

i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych koncesji,

d)

prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu lub

celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

e)

opis lokalizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze

środków Funduszu, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,

f)

opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia

akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów

i licencji, wpływu na środowisko naturalne, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania,

zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,

g)

opis organizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze

środków Funduszu,

h)

opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,

i)

harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji

ze środków Funduszu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji

lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

j)

plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu lub celów planowanego

objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów,

plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał

obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,

k)

ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia

akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i

ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,

l)

podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji przez Skarb

Państwa,

m)

dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;

9)

test prywatnego inwestora lub analizę dotyczącą ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej;

10)

informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez

spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej

przez spółkę;

11)

oświadczenie podmiotu wnioskującego o objęcie akcji o niewystępowaniu poniższych okoliczności

a)

ubiegania się spółki o udzielenie lub korzystania z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację,

b)

znajdowania się spółki w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach

Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji

1.

W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje, będzie działał na warunkach

akceptowalnych dla inwestora prywatnego, sporządza się test prywatnego inwestora.

2.

Test, o którym mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji

na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do

sporządzenia testu prywatnego inwestora, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego

rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie

świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.

3.

Test, o którym mowa w ust. 1, jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb

Państwa przy obejmowaniu akcji, zawierającą w szczególności

1)

ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji;

2)

przewidywany zwykły zwrot z zainwestowanego przez Skarb Państwa kapitału w postaci

dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji;

3)

rynkową stopę zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji

ze środków Funduszu;

4)

opinię, czy spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;

5)

opinię, czy spółka przetrwałaby na rynku bez udziału środków z objęcia akcji, pochodzących

z Funduszu;

6)

opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności

sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;

7)

ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji, pochodzące z Funduszu, będą wystarczające

do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze,

dodatkowe wsparcie finansowe.

4.

Test, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu

oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których mowa

w art. 9b ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy.

5.

W przypadku gdy test, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na konieczność wprowadzenia

zmian do biznesplanu, zmiany te, przed objęciem przez Skarb Państwa, reprezentowany

przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków Funduszu, należy potwierdzić nowym

testem prywatnego inwestora.

1.

W przypadku gdy wniosek dotyczy objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust.

1 pkt 3 ustawy, sporządza się analizę potwierdzającą, że akcje będą obejmowane w celu

podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej

Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy

uwzględnieniu komunikatów wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania

tego artykułu.

2.

Analizę, o której mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej

pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne

do sporządzenia takiej analizy, w szczególności potwierdzone stosownymi dokumentami

kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego,

ekonomicznego lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

3.

Analiza, o której mowa w ust. 1, ma potwierdzić, że obejmowanie akcji następuje w

celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz wskazywać na możliwość wyłączenia

stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art.

346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i zawiera w szczególności

1)

analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie

istnienia związku między objęciem akcji a ochroną konkretnych podstawowych interesów

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest konieczne dla ochrony podstawowych interesów

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie

istnienia konieczności objęcia akcji dla ochrony konkretnych podstawowych interesów

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

analizę wpływu zaniechania objęcia akcji na konkretne podstawowe interesy bezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

ocenę, czy objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych broni,

amunicji i materiałów wojennych;

5)

ocenę, czy objęcie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej;

6)

ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie

wojny;

7)

ocenę, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki konkurencji

na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone

wyłącznie dla celów wojskowych;

8)

opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności

sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;

9)

ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji, pochodzące z Funduszu, będą wystarczające

do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze,

dodatkowe wsparcie finansowe.

4.

Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 5 ust. 4 i 5 stosuje się

odpowiednio.

Wniosek o nabycie akcji ze środków Funduszu lub wniosek o objęcie akcji ze środków

Funduszu wraz z załącznikami podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący

o objęcie akcji składa do Prezesa Rady Ministrów.

1.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 3 i § 4, Prezes Rady Ministrów

wzywa podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji

do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

2.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie określonym w ust. 1 Prezes Rady Ministrów

pozostawia wniosek bez rozpoznania.

1.

Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych

wyjaśnień, informacji i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

2.

W przypadku nieprzekazania żądanych wyjaśnień i informacji w wyznaczonym terminie

Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3.

Kopie dokumentów dołączonych do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

przez spółkę, której akcje są objęte wnioskiem, lub podmiot wnioskujący o nabycie

akcji. Prezes Rady Ministrów może żądać dostarczenia dokumentów w oryginale do wglądu.

Prezes Rady Ministrów może wystąpić o opinię lub przeprowadzać konsultacje w zakresie

otrzymanego wniosku z innymi organami, ministrami lub komitetami.

1.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem Skarbu

Państwa a wnioskującym o nabycie akcji lub wnioskującym o objęcie akcji nie jest podmiot

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, Prezes Rady Ministrów

występuje o opinię do właściwego podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji

należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności

nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

2.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem państwowej

osoby prawnej, w rozumieniu art. 3 ustawy, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię

do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji i organu ją nadzorującego, innego

niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków

Funduszu.

3.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka

z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do właściwego, innego niż Prezes Rady Ministrów,

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa,

która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec spółki, której akcje są objęte wnioskiem, w przypadku gdy podmiot ten nie

jest podmiotem wnioskującym o nabycie akcji lub podmiotem wnioskującym o objęcie akcji,

w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

4.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka

z udziałem państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej

prawa z akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej, która jest przedsiębiorcą

dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i organu ją nadzorującego, innego niż Prezes Rady Ministrów, w zakresie zasadności

nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

5.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia akcji w celu, o którym mowa w art. 9a ust.

1 pkt 3 ustawy, lub objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy,

Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny,

czy nabycie lub objęcie akcji następuje w celu podejmowania środków służących ochronie

podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w

art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.

Prezes Rady Ministrów występuje o opinię prawną Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej

dotyczącej objęcia akcji, którą zamierza zawrzeć, bez względu na wartość przedmiotu

czynności prawnej. Wniosek o wydanie opinii prawnej jest przedkładany Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z

Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - nie później niż na 4

dni, przed planowanym zawarciem umowy.

2.

Opinię, o której mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wydaje

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień planowanego zawarcia umowy nabycia lub

umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji. Niewydanie w tym terminie opinii przez

Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń

do opiniowanego projektu umowy.

Prezes Rady Ministrów o sposobie rozpatrzenia wniosku informuje podmiot wnioskujący

o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji.

W przypadku braku środków na rachunku Funduszu lub w sytuacji, gdy stan środków na

rachunku wskazuje na brak możliwości płatniczych Funduszu, Prezes Rady Ministrów informuje

podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji o braku

możliwości rozpatrzenia wniosku.

W przypadku nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu

z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów § 10-12 stosuje się odpowiednio.

Prezes Rady Ministrów może zlecić dokonanie dodatkowych analiz i raportów, w szczególności

mających na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać

nabyte lub objęte, w celu weryfikacji wartości nabywanych lub obejmowanych akcji.

1.

Prezes Rady Ministrów zawiera

1)

umowę nabycia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu, z wyłączeniem przypadku

gdy nabycie akcji następuje w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2)

umowę inwestycyjną ze spółką dotyczącą objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków

Funduszu.

2.

Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności

1)

wartość oraz termin objęcia akcji ze środków Funduszu;

2)

cel lub cele objęcia akcji ze środków Funduszu oraz opis przeznaczenia środków pochodzących

z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu;

3)

zobowiązania spółki, w której Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Rady

Ministrów, obejmuje akcje ze środków Funduszu, w szczególności do

a)

wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, zgodnie

z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2,

b)

przedkładania, do końca okresu wykorzystywania środków pochodzących z objęcia akcji,

przekazanych z Funduszu, okresowych sprawozdań z wykorzystania tych środków oraz uzyskanych

efektów,

c)

przedkładania sprawozdań finansowych, za każdy rok obrotowy, do końca okresu wykorzystywania

środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz z sprawozdaniami

biegłego rewidenta z ich badania, o ile będą one podlegać badaniu,

d)

przedłożenia sprawozdań biegłego rewidenta z badania stanu wykorzystania środków pochodzących

z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, oraz oceny uzyskanych efektów,

e)

zwrotu w całości lub w części kwoty stanowiącej równowartość środków pochodzących

z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz z odsetkami ustawowymi, w tym przez

umorzenie akcji, w przypadku stwierdzenia, przy uwzględnieniu art. 4 ust. 2 ustawy,

że

-

umowa, na podstawie której Skarb Państwa, w imieniu którego działał Prezes Rady Ministrów,

objął akcje ze środków Funduszu, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane,

-

środki pochodzące z objęcia akcji, przekazane z Funduszu, są wykorzystywane lub zostały

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2.

Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce,

której akcje zostały nabyte ze środków Funduszu, przedkłada Prezesowi Rady Ministrów

każdorazowo informację o przychodach uzyskanych z tytułu zbycia akcji nabytych ze

środków Funduszu oraz o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania akcji nabytych ze

środków Funduszu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.