Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Rozporządzenie określa sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”.

1.

Zgłoszenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator

URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2.

Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń.

1.

Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego

wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania

zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej

w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym

ePUAP.

2.

Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra

właściwego do spraw finansów publicznych.

W przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”, oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu spółka ta składa

niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia

oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.

W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach Rejestru, że zgłoszenie zostało

złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy lub zawiera oczywiste omyłki, spółka wymieniona

w art. 58 ustawy składa ponownie zgłoszenie, w terminie trzech dni roboczych od dnia

wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego tej spółce,

w formie pisemnej, przez organ właściwy w sprawach Rejestru.

Do składania zgłoszenia w przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, oraz do aktualizacji

zgłoszenia stosuje się przepisy § 2 i § 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.