Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

Rozporządzenie określa

1)

sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa

w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, zwanych dalej „wnioskami”, oraz udostępniania tych informacji;

2)

tryb składania wniosków oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, zwanych dalej „informacjami o beneficjentach rzeczywistych”;

3)

terminy udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

1.

Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, odbywa

się za pośrednictwem

1)

strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

finansów publicznych;

2)

oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność

z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu

jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2.

Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwia wnioskodawcy

1)

złożenie wniosku;

2)

sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;

3)

wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udostępnionej

informacji o beneficjentach rzeczywistych.

3.

Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia

wnioskodawcy

1)

złożenie wniosku;

2)

sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;

3)

pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.

1.

Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają również datę, godzinę

i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.

2.

Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.

1.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego

we wniosku

1)

numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta

rzeczywistego albo

2)

numeru identyfikacji podatkowej spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu, albo

3)

imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego ‒ w przypadku beneficjentów

rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.

2.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje

1)

w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;

2)

do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji

za okres wskazany we wniosku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.