Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie określa

1)

szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych,

zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu

(Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615);

2)

dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego

dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;

3)

termin i sposób wysłania zawiadomienia;

4)

dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków wysłana deponentowi;

5)

termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;

6)

dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków prowadzony przez

Fundusz.

1.

Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku

gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu,

po otrzymaniu

1)

pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego

przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

2)

postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez

prokuratora lub sąd

- zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia

roboczego od otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

1.

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu karnym zawiera

1)

wskazanie organu wydającego postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2)

dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3)

określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji,

o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust.

1 pkt 1.

Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w

§ 2 ust. 1.

1.

Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia,

o którym mowa w § 2 ust. 1.

2.

Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie

odbioru.

Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności

1)

podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2)

wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których

mowa w § 2 ust. 1;

3)

określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4)

datę zawieszenia wypłaty środków.

1.

Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku

gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu,

który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,

o których mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje

się odpowiednio.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust.

1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust.

1.

Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera

1)

dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2)

pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3)

datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których

mowa w § 2 ust. 1;

4)

określenie kwoty i waluty środków, których wypłata została zawieszona;

5)

datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.