Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ustala się regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określający organizację

pracy oraz zasady i tryb działania Rady Funduszu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej„ Radą Funduszu”, działa na podstawie

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej„ ustawą”,

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 967), zwanego dalej„ statutem Funduszu”,

oraz niniejszego regulaminu.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

(Dz. U. Nr 195, poz. 1507).

W celu wykonywania ustawowych i statutowych zadań Rada Funduszu uchwala harmonogram

prac.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1.

Posiedzenia Rady Funduszu zwołuje przewodniczący Rady Funduszu zgodnie z harmonogramem

prac.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Funduszu może być zwołane

bez uchwalonego harmonogramu prac.

3.

Posiedzenie Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu zwołuje w każdym przypadku

podejmowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań, do których jest obowiązany

na podstawie ustawy lub statutu Funduszu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4.

Posiedzenie Rady Funduszu jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 2 członków

Rady Funduszu lub co najmniej 2 członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

lub Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, złożony przewodniczącemu Rady

Funduszu. Wniosek określa co najmniej przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5.

Posiedzenie Rady Funduszu, zwołane w trybie określonym w ust. 4, odbywa się nie później

niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku.

6.

Przewodniczący Rady Funduszu zwołuje posiedzenia przez wysłanie zawiadomienia każdemu

z członków Rady Funduszu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej informację o

miejscu, dacie i godzinie zwoływanego posiedzenia Rady Funduszu oraz proponowany porządek

obrad.

7.

Zawiadomienie oraz materiały przeznaczone do rozpatrzenia są wysyłane przesyłką poleconą,

kurierską, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczane przez pracownika

Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zawiadomienie wysłane za pośrednictwem poczty

elektronicznej dla swojej skuteczności wymaga potwierdzenia jego otrzymania przez

członka Rady Funduszu.

8.

Zawiadomienie oraz materiały przeznaczone do rozpatrzenia powinny być doręczone członkom

Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

9.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Funduszu może skrócić

termin, o którym mowa w ust. 8, z tym że członkowie Rady Funduszu otrzymują projekt

protokołu z posiedzenia Rady Funduszu co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem

Rady Funduszu, na którym ma on zostać przyjęty.

Przewodniczący Rady Funduszu kieruje pracami Rady Funduszu.

Przewodniczący Rady Funduszu, działając z upoważnienia Rady Funduszu, reprezentuje

Radę Funduszu, w szczególności wobec Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz

dokonuje czynności z zakresu prawa pracy dotyczących członków Zarządu Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego.

1.

Przewodniczący Rady Funduszu otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie

nieobecności przewodniczącego Rady Funduszu czynności tych dokonuje członek Rady Funduszu

wskazany pisemnie przez przewodniczącego Rady Funduszu.

2.

W przypadku niewskazania przez przewodniczącego Rady Funduszu członka Rady Funduszu

uprawnionego do otwarcia posiedzenia posiedzenie otwiera najstarszy wiekiem członek

Rady Funduszu. Po otwarciu posiedzenia członkowie Rady Funduszu wybierają spośród

siebie, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, osobę prowadzącą posiedzenie.

3.

Porządek obrad, proponowany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 6, może ulec

zmianie w drodze uchwały podjętej w obecności wszystkich osób wchodzących w skład

Rady Funduszu. Podjęcie uchwały nie jest wymagane w przypadku zmian o charakterze

porządkowym.

Osoby wchodzące w skład Rady Funduszu sprawują funkcje wyłącznie osobiście.

1.

W posiedzeniach Rady Funduszu uczestniczą osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oraz

protokolant będący pracownikiem Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2.

W posiedzeniach Rady Funduszu, za zgodą Rady Funduszu, mogą również uczestniczyć,

bez prawa głosu, członkowie Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz inne zaproszone

osoby.

Osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oraz osoby, o których mowa w § 8 ust. 2, mogą

uczestniczyć w posiedzeniach Rady Funduszu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.

Rada Funduszu podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji

w głosowaniu jawnym albo tajnym, na posiedzeniu albo poza posiedzeniem w trybie pisemnym

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzję w sprawie podjęcia uchwały w trybie

pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podejmuje przewodniczący Rady

Funduszu.

1.

Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głosowanie tajne

1)

we wszystkich sprawach personalnych, w szczególności w sprawie powołania, odwołania

lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

2)

w sprawach związanych z zawieszeniem wykonania lub uchyleniem

a)

sprzecznej z prawem uchwały Rady Funduszu,

b)

sprzecznej z prawem lub uchwałą Rady Funduszu uchwały Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2.

Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głosowanie tajne także na uzasadniony wniosek

członka Rady Funduszu, przyjęty przez Radę Funduszu.

3.

W sprawach, w których zarządzono głosowanie tajne, nie mogą być podejmowane uchwały

w sposób określony w § 9, w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.

Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu.

2.

Osoba biorąca udział w głosowaniu może bezpośrednio po głosowaniu zgłosić zdanie odrębne

do uchwały podjętej przez Radę Funduszu.

W przypadku braku kworum przewodniczący Rady Funduszu ponownie zwołuje posiedzenie

w czasie i w miejscu ustalonym po zasięgnięciu opinii obecnych członków Rady Funduszu.

Przewodniczący Rady Funduszu niezwłocznie zawiadamia nieobecnych członków Rady Funduszu

o miejscu i czasie planowanego posiedzenia Rady Funduszu.

1.

W przypadku decyzji przewodniczącego Rady Funduszu o podjęciu uchwały w trybie pisemnym

przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia członków Rady Funduszu o treści projektu uchwały,

sposobie oddania głosu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym projektowana uchwała

powinna zostać przekazana do Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z oświadczeniem

o oddaniu głosu za, przeciw albo o wstrzymaniu się od głosu. Oświadczenie powinno

zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby wchodzącej w skład Rady Funduszu,

ze wskazaniem daty jego podpisania.

2.

Za dzień podjęcia uchwały w trybie pisemnym uważa się dzień upływu terminu, o którym

mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oddały

głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

1.

W przypadku decyzji przewodniczącego Rady Funduszu o podjęciu uchwały za pośrednictwem

poczty elektronicznej przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia członków Rady Funduszu

o treści projektu uchwały oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie

o oddaniu głosu za, przeciw albo o wstrzymaniu się od głosu powinno zostać przekazane

do Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2.

Osoba biorąca udział w głosowaniu oddaje głos, przesyłając wiadomość na adres poczty

elektronicznej wskazany przez przewodniczącego Rady Funduszu w zawiadomieniu, wskazując

w treści wiadomości jednoznacznie, czy oddaje głos za, przeciw, czy wstrzymuje się

od głosu.

3.

Za dzień podjęcia uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się dzień upływu

terminu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszystkie osoby wchodzące w skład

Rady Funduszu oddały głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

1.

Z posiedzenia Rady Funduszu sporządza się protokół.

2.

Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, listę osób uczestniczących

w posiedzeniu z podaniem imienia, nazwiska oraz funkcji, porządek obrad, przebieg

obrad, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.

3.

Do protokołu załącza się treść uchwał, listę obecności na posiedzeniu osób wchodzących

w skład Rady Funduszu, karty do tajnego głosowania oraz kopie materiałów przedstawionych

tym osobom.

4.

Protokół jest przyjmowany przez Radę Funduszu na najbliższym posiedzeniu, a następnie

podpisywany przez osobę prowadzącą posiedzenie oraz przez protokolanta. Na posiedzeniu,

na którym ma zostać przyjęty protokół, mogą być wprowadzone sprostowania i uzupełnienia

do protokołu za zgodą większości osób wchodzących w skład Rady Funduszu uczestniczących

w posiedzeniu, z którego protokół ma zostać przyjęty.

5.

Sprzeciw bądź zdanie odrębne dotyczące treści przyjętego protokołu są odnotowywane

w protokole z posiedzenia, na którym protokół został przyjęty.

6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Funduszu może postanowić

o przyjęciu protokołu przez Radę Funduszu w trybie pisemnym lub na posiedzeniu Rady

Funduszu w terminie późniejszym niż określony w ust. 4 zdanie pierwsze.

7.

Do przyjmowania protokołów w trybie pisemnym stosuje się odpowiednio przepisy o podejmowaniu

uchwał w tym trybie.

Informacja o podjęciu uchwały przez Radę Funduszu w trybie pisemnym lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej jest zamieszczana w protokole z najbliższego posiedzenia Rady

Funduszu.

1.

Protokoły z posiedzeń Rady Funduszu, a także dokumenty związane z działalnością Rady

Funduszu, są przechowywane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2.

Podpisane protokoły gromadzone są w zbiorze protokołów, a ich kopie przesyłane wszystkim

osobom wchodzącym w skład Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

3.

Członkowi Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na jego wniosek, za zgodą przewodniczącego

Rady Funduszu, może być udostępniony wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Funduszu.

1.

Rada Funduszu może dokonać podziału obowiązków pomiędzy osoby wchodzące w skład Rady

Funduszu.

2.

W ramach Rady Funduszu mogą działać zespoły problemowe, powoływane przez Radę Funduszu

spośród osób wchodzących w skład Rady Funduszu.

1.

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu określa ustawa i statut Funduszu.

2.

Rada Funduszu wykonuje uprawnienia nadzorcze i kontrolne kolegialnie, a także może

delegować jedną lub kilka osób wchodzących w jej skład do indywidualnego wykonywania

kontroli działalności Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz poszczególnych

komórek organizacyjnych Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3.

Delegowana osoba wchodząca w skład Rady Funduszu przedkłada Radzie Funduszu na najbliższym

posiedzeniu następującym po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sprawozdanie z wykonanej

kontroli, a w szczególności może występować do Rady Funduszu z wnioskiem o podjęcie

działań, o których mowa w statucie Funduszu.

4.

Szczegółowy zakres i tryb wykonywania przez Radę Funduszu kontroli określa Rada Funduszu

w formie uchwały.