Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych,

o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej„ środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały

zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu

(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm..

1.

Kasa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm., wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej

kasy, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia

o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia

o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej„ Funduszem”, niezwłocznie, nie później

jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera w szczególności

1)

wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których

mowa w § 2 ust. 1;

2)

dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3)

określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji,

o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w

§ 2 ust. 1.

1.

Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie,

nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym

mowa w § 2 ust. 1.

2.

Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie

jej odbioru.

Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności

1)

podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2)

wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których

mowa w § 2 ust. 1;

3)

określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4)

datę zawieszenia wypłaty środków.

1.

Kasa, wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej

kasy, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady

rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia

Funduszu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia uzyskania tej

informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust.

1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust.

1.

Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera w szczególności

1)

dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2)

pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3)

datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub o wstrzymaniu transakcji, o których

mowa w § 2 ust. 1;

4)

określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

5)

datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013 r.