Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 5. 1. Fundusz wysyła deponentowi informację

o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

.go

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki

i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych,

o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki

zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276

i Nr 182, poz. 1228).

§ 4. Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2

ust. 1.

§ 6. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) wskazanie organu występującego z żądaniem lub

wydającego postanowienie, o których mowa w § 2

ust. 1;

w.

rcl

§ 2. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem

gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie

warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego

upadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego

podmiotu, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wydanego

przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

lub po otrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu

transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od

otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odbioru.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

§ 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1,

zawiera w szczególności

ww

1) wskazanie organu występującego z żądaniem lub

wydającego postanowienie, o których mowa w § 2

ust. 1;

2) dane pozwalające na identyfikację deponenta,

miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia

Funduszu.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem

gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie

warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego

upadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego

podmiotu, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,

o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej

informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie

jego odbioru.

§ 8. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające

z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy

się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia,

o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera w szczególności

1) dane pozwalające na identyfikację deponenta,

miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa

w § 2 ust. 1;

4) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie

3 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-

niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych

w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne (Dz. U. Nr 167, poz. 1634), które

utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia

16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Nr 257, poz. 1724).

ww

w.

rcl

.go

5) datę przekazania deponentowi informacji, o której

mowa w § 5 ust. 1.

Poz. 71

v.p

l

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2011.01.24

16:04:55 +01'00'

— 1214 —

Poz. 71

71

v.p

l

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane

na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 26s ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz

z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza

się, co następuje