Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

§ 1. Ustala si´ regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okreÊlajàcy organizacj´ pracy

———————

v. p

w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

oraz zasady i tryb dzia∏ania Rady Funduszu, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo-

go

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 466), które traci moc z dniem wejÊcia

w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1315).

rcl

.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów

z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1507)

REGULAMIN RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

w.

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

zwana dalej „Radà Funduszu”, dzia∏a na podstawie

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711

i Nr 144, poz. 1176), zwanej dalej „ustawà”, rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 14 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi

Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308), zwanego

dalej „statutem Funduszu”, oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. W celu wykonywania ustawowych i statutowych zadaƒ Rada Funduszu uchwala harmonogram

prac.

§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo∏uje przewodniczàcy Rady Funduszu zgodnie z harmonogramem prac.

wodniczàcemu Rady Funduszu. Wniosek okreÊla co

najmniej przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5. Posiedzenie Rady Funduszu, zwo∏ane w trybie

okreÊlonym w ust. 4, odbywa si´ nie póêniej ni˝ w terminie 10 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

6. Przewodniczàcy Rady Funduszu zwo∏uje posiedzenia przez wys∏anie zawiadomienia ka˝demu

z cz∏onków Rady Funduszu. Zawiadomienia wysy∏ane

sà przesy∏kà poleconà lub dostarczane przez pracownika Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za

zgodà wyra˝onà przez cz∏onka Rady Funduszu zawiadomienie mo˝e zostaç wys∏ane tak˝e za poÊrednictwem poczty elektronicznej; zawiadomienie takie dla

swojej skutecznoÊci wymaga potwierdzenia jego

otrzymania przez cz∏onka Rady Funduszu.

7. Zawiadomienie powinno zawieraç co najmniej

informacj´ o miejscu, dacie i godzinie zwo∏ywanego

posiedzenia Rady Funduszu oraz proponowany porzàdek obrad.

3. Posiedzenie Rady Funduszu przewodniczàcy

Rady Funduszu zwo∏uje w ka˝dym przypadku podejmowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dzia∏aƒ, do których jest zobowiàzany na podstawie ustawy lub statutu Funduszu, nie rzadziej jednak ni˝ raz

w miesiàcu.

8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu

wraz z materia∏ami przeznaczonymi do rozpatrzenia

oraz projektem protoko∏u z ostatniego posiedzenia

Rady Funduszu, przeznaczonego do zatwierdzenia,

powinno byç dor´czone cz∏onkom Rady Funduszu co

najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia

4. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo∏ywane tak˝e na pisemny wniosek co najmniej 2 cz∏onków Rady

Funduszu lub co najmniej 2 cz∏onków Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub Prezesa Zarzàdu

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z∏o˝ony prze-

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

przewodniczàcy Rady Funduszu mo˝e skróciç termin,

o którym mowa w ust. 8, z tym ˝e cz∏onkowie Rady

Funduszu otrzymujà projekt protoko∏u co najmniej na

jeden dzieƒ przed posiedzeniem Rady Funduszu.

ww

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Funduszu mo˝e byç zwo∏ane bez

uchwalonego harmonogramu prac.

§ 4. Przewodniczàcy Rady Funduszu kieruje pracami Rady Funduszu.

2) w sprawach zwiàzanych z zawieszeniem wykonania lub uchyleniem

§ 5. Przewodniczàcy Rady Funduszu, dzia∏ajàc

z upowa˝nienia Rady Funduszu, reprezentuje Rad´

Funduszu, w szczególnoÊci wobec Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz dokonuje czynnoÊci z zakresu prawa pracy dotyczàcych osób wchodzàcych w sk∏ad Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

a) sprzecznej z prawem uchwa∏y Rady Funduszu,

l

3. Przewodniczàcy Rady Funduszu zarzàdza g∏osowanie tajne tak˝e na uzasadniony wniosek cz∏onka

Rady Funduszu, przyj´ty przez Rad´ Funduszu.

4. W sprawach, w których zarzàdzono g∏osowanie

tajne, nie mogà byç podejmowane uchwa∏y w trybie

obiegowym.

§ 10. W sprawie wyp∏at ze Êrodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w wysokoÊci przekraczajàcej równowartoÊç w z∏otych

kwoty 6 000 000 euro Rada Funduszu, na wniosek Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydaje, w formie uchwa∏y, opini´ w terminie dwóch tygodni.

go

2. W przypadku niewskazania przez przewodniczàcego Rady Funduszu cz∏onka Rady Funduszu,

uprawnionego do otwarcia posiedzenia, posiedzenie

otwiera najstarszy wiekiem cz∏onek Rady Funduszu.

Po otwarciu posiedzenia cz∏onkowie Rady Funduszu

wybierajà spoÊród siebie, w drodze g∏osowania zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, osob´ prowadzàcà posiedzenie.

v. p

§ 6. 1. Przewodniczàcy Rady Funduszu otwiera

i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Rady Funduszu czynnoÊci tych dokonuje cz∏onek Rady Funduszu wskazany pisemnie przez przewodniczàcego Rady Funduszu.

b) sprzecznej z prawem lub uchwa∏à Rady Funduszu uchwa∏y Zarzàdu Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego.

rcl

.

3. Porzàdek obrad, proponowany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 7, mo˝e ulec zmianie,

w drodze uchwa∏y Rady Funduszu podj´tej w obecnoÊci wszystkich osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu.

§ 11. Osoba wchodzàca w sk∏ad Rady Funduszu

mo˝e bezpoÊrednio po g∏osowaniu zg∏osiç zdanie odr´bne do uchwa∏y podj´tej przez Rad´ Funduszu.

§ 7. Cz∏onkowie Rady Funduszu oraz przewodniczàcy Rady Funduszu sprawujà funkcje wy∏àcznie

osobiÊcie.

w.

§ 8. 1. W posiedzeniach Rady Funduszu uczestniczà osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Funduszu oraz

protokolant b´dàcy pracownikiem Biura Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego.

2. W posiedzeniach Rady Funduszu, za zgodà Rady Funduszu, mogà równie˝ uczestniczyç, bez prawa

g∏osu, Prezes Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zast´pca Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, cz∏onkowie Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz inne zaproszone

osoby.

ww

§ 9. 1. Rada Funduszu podejmuje uchwa∏y we

wszystkich sprawach nale˝àcych do jej kompetencji

w g∏osowaniu jawnym lub tajnym na posiedzeniu

albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podj´cia uchwa∏y w trybie obiegowym podejmuje przewodniczàcy Rady Funduszu.

2. Przewodniczàcy Rady Funduszu zarzàdza g∏osowanie tajne

1) we wszystkich sprawach personalnych, w szczególnoÊci w sprawie powo∏ania, odwo∏ania lub zawieszenia Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego, Zast´pcy Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innego cz∏onka Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

§ 12. W przypadku braku quorum przewodniczàcy

Rady Funduszu ponownie zwo∏uje posiedzenie w czasie i w miejscu ustalonym po zasi´gni´ciu opinii

obecnych cz∏onków Rady Funduszu. Przewodniczàcy

Rady Funduszu niezw∏ocznie zawiadamia nieobecnych cz∏onków Rady Funduszu o miejscu i czasie planowanego posiedzenia Rady Funduszu.

§ 13. 1. W przypadku decyzji przewodniczàcego

Rady Funduszu o podj´ciu uchwa∏y w trybie obiegowym przewodniczàcy Rady Funduszu zawiadamia pisemnie cz∏onków Rady Funduszu o treÊci projektu

uchwa∏y, sposobie oddania g∏osu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym projektowana uchwa∏a

powinna zostaç zwrócona do Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z oÊwiadczeniem o oddaniu g∏osu za, przeciw albo o wstrzymaniu si´ od

g∏osu. OÊwiadczenie powinno zostaç potwierdzone

w∏asnor´cznym podpisem osoby wchodzàcej

w sk∏ad Rady Funduszu, ze wskazaniem daty jego

podpisania.

2. Za dzieƒ podj´cia uchwa∏y w trybie obiegowym

uwa˝a si´ dzieƒ up∏ywu terminu, o którym mowa

w ust. 1, a w przypadku gdy wszyscy cz∏onkowie Rady Funduszu oddali g∏os przed jego up∏ywem, dzieƒ

oddania ostatniego g∏osu.

§ 14. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporzàdza

si´ protokó∏.

2. Protokó∏ powinien zawieraç kolejny numer, dat´ i miejsce posiedzenia, list´ osób uczestniczàcych

w posiedzeniu z podaniem imienia, nazwiska oraz

funkcji, porzàdek obrad, przebieg obrad, wyniki g∏osowaƒ oraz zg∏oszone zdania odr´bne.

4. Protokó∏ jest zatwierdzany przez Rad´ Funduszu

na najbli˝szym posiedzeniu, a nast´pnie podpisywany przez osob´ prowadzàcà posiedzenie oraz przez

protokolanta. Na posiedzeniu, na którym ma zostaç

zatwierdzony protokó∏, mogà byç wprowadzone sprostowania i uzupe∏nienia do protoko∏u za zgodà wi´kszoÊci osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu

uczestniczàcych w poprzednim jej posiedzeniu.

§ 17. 1. Rada Funduszu dokonuje podzia∏u obowiàzków pomi´dzy osoby wchodzàce w sk∏ad Rady

Funduszu.

2. W ramach Rady Funduszu mogà dzia∏aç zespo∏y problemowe, powo∏ywane przez Rad´ Funduszu

spoÊród osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu.

§ 18. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady

Funduszu okreÊla ustawa i statut Funduszu.

2. Rada Funduszu wykonuje uprawnienia nadzorcze i kontrolne kolegialnie, a tak˝e mo˝e delegowaç

jednà lub kilka osób wchodzàcych w jej sk∏ad do indywidualnego wykonywania kontroli dzia∏alnoÊci Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

go

5. Sprzeciw bàdê zdanie odr´bne dotyczàce treÊci

zatwierdzanego protoko∏u sà odnotowywane w protokole z posiedzenia, na którym protokó∏ zosta∏ zatwierdzony.

3. Osobie wchodzàcej w sk∏ad Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na jej wniosek, za zgodà przewodniczàcego Rady Funduszu, mo˝e byç udost´pniony wyciàg z protoko∏u z posiedzenia Rady Funduszu.

l

3. Uchwa∏y podj´te podczas posiedzenia sà podpisywane przez wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Funduszu, bioràce udzia∏ w g∏osowaniu. TreÊç

uchwa∏, lista obecnoÊci na posiedzeniu osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu, karty do tajnego g∏osowania oraz kopia materia∏ów przedstawionych tym

osobom stanowià za∏àczniki do protoko∏u.

Poz. 1507

v. p

Dziennik Ustaw Nr 195

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach protokó∏ mo˝e byç zatwierdzony w trybie obiegowym.

§ 15. Informacja o podj´ciu uchwa∏y przez Rad´

Funduszu w trybie obiegowym zamieszczana jest

w protokole z najbli˝szego posiedzenia Rady Funduszu. Za∏àcznikiem do protoko∏u sà oÊwiadczenia,

o których mowa w § 13 ust. 1.

2. Podpisane protoko∏y gromadzone sà w zbiorze

protoko∏ów, a ich kopie przesy∏ane wszystkim osobom wchodzàcym w sk∏ad Rady Funduszu w terminie

14 dni od dnia zatwierdzenia.

4. Szczegó∏owy zakres i tryb wykonywania przez

Rad´ Funduszu kontroli okreÊla Rada Funduszu w formie uchwa∏y.

ww

w.

rcl

.

§ 16. 1. Protoko∏y z posiedzeƒ Rady Funduszu,

a tak˝e dokumenty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady Funduszu sà przechowywane w siedzibie Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego.

3. Delegowana osoba wchodzàca w sk∏ad Rady

Funduszu przedk∏ada Radzie Funduszu na najbli˝szym

posiedzeniu nast´pujàcym po przeprowadzeniu czynnoÊci kontrolnych sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoÊci mo˝e wyst´powaç do Rady Funduszu z wnioskiem o podj´cie dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 statutu Funduszu.

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz

Paczowski

Data: 2009.11.23

15:46:25 +01'00'

Dziennik Ustaw Nr 195

— 14479 —

Poz. 1507

1507

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

l

z dnia 13 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarzàdza si´, co nast´puje