Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (DU_2005_1729) | PL

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 16. Na warunkach okreÊlonych w ramowej umowie po˝yczki albo w umowie po˝yczki, o której mowa

w § 3 ust. 1 pkt 2, po˝yczkobiorca mo˝e dokonywaç

wymiany sk∏adników zabezpieczenia po˝yczki, pod

warunkiem ˝e nie spowoduje to spadku wartoÊci zabezpieczenia po˝yczki poni˝ej poziomu, o którym mowa w § 12 ust. 1.

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 17. 1. Ârodki pieni´˝ne, prawa do otrzymania

maklerskich instrumentów finansowych oraz maklerskie instrumenty finansowe stanowiàce przedmiot

zabezpieczenia po˝yczki sà odr´bnie rejestrowane na

odpowiednim rachunku lub w rejestrze po˝yczkobiorcy.

2. W przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia

po˝yczki sà maklerskie instrumenty finansowe, przechowywane przez firm´ inwestycyjnà w formie dokumentu, ustanowienie zabezpieczenia odnotowywane

jest w prowadzonej na rzecz po˝yczkobiorcy ewidencji

tych maklerskich instrumentów finansowych.

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 18. Sk∏adane przez po˝yczkobiorc´ zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych, które

majà byç wykonane z wykorzystaniem Êrodków pochodzàcych z po˝yczki, powinny posiadaç odpowiednie oznaczenia, pozwalajàce na ich odró˝nienie od innych zleceƒ.

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 19. 1. Zawarcie umowy po˝yczki, na podstawie

ramowej umowy po˝yczki, nast´puje pod warunkiem

stwierdzenia przez firm´ inwestycyjnà mo˝liwoÊci postawienia do dyspozycji klienta Êrodków pieni´˝nych,

które majà byç przedmiotem po˝yczki.

2. Zawarcie umowy po˝yczki, na podstawie ramowej umowy po˝yczki, nast´puje z chwilà przyj´cia do

Poz. 1728 i 1729

wykonania przez firm´ inwestycyjnà z∏o˝onego przez

po˝yczkobiorc´ zlecenia, o którym mowa w § 10 ust. 1,

z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Firma inwestycyjna odmawia przyj´cia zlecenia

do wykonania, w przypadku gdy

1) po˝yczkobiorca nie ustanowi∏ zabezpieczenia poczàtkowego w wymaganej wysokoÊci;

2) wykonanie zlecenia wiàza∏oby si´ z koniecznoÊcià

udzielenia po˝yczki w wysokoÊci, która spowodowa∏aby przekroczenie limitu, o którym mowa w § 7

ust. 1 pkt 5.

4. Zawarcie umowy po˝yczki, w celu wniesienia

lub uzupe∏nienia depozytu zabezpieczajàcego, nast´puje z chwilà przyj´cia przez firm´ inwestycyjnà dyspozycji po˝yczkobiorcy wniesienia lub uzupe∏nienia

depozytu zabezpieczajàcego do wymaganej wysokoÊci. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 20. Zawarcie umowy po˝yczki nast´puje pod warunkiem przyj´cia do wykonania przez firm´ inwestycyjnà z∏o˝onego przez po˝yczkobiorc´ zlecenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 notInForce

§ 21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Open official source

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

24 paêdziernika 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie

trybu i warunków udzielania przez domy maklerskie, banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà i banki prowadzàce

rachunki papierów wartoÊciowych po˝yczek na nabycie

papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego

obrotu (Dz. U. Nr 71, poz. 641), które utraci∏o moc z dniem

wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

1729

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 paêdziernika 2005 r.

w sprawie wzorów wezwaƒ do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji spó∏ki publicznej,

szczegó∏owego sposobu ich og∏aszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwaƒ

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,

poz. 1539) zarzàdza si´, co nast´puje

———————

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wezwania do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji spó∏ki publicznej, warunki nabywania akcji w wyniku tego wezwania oraz szczegó∏owy sposób og∏aszania wezwaƒ,

w przypadku

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów

(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

1) zamiaru wystàpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spó∏ki publicznej z ˝àdaniem umieszczenia

w porzàdku obrad walnego zgromadzenia sprawy

podj´cia uchwa∏y o przywróceniu akcjom formy

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na

podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych, zwanej dalej „ustawà”, stanowiàcy za∏àcznik

nr 1 do rozporzàdzenia;

2) zwi´kszania w spó∏ce publicznej udzia∏u w ogólnej

liczbie g∏osów

a) o wi´cej ni˝ 10 % ogólnej liczby g∏osów w okresie krótszym ni˝ 60 dni, przez podmiot, którego

udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów w tej spó∏ce wynosi mniej ni˝ 33 %, na podstawie art. 72 ust. 1

pkt 1 ustawy,

b) o wi´cej ni˝ 5 % ogólnej liczby g∏osów w okresie krótszym ni˝ 12 miesi´cy, przez akcjonariusza, którego udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów

w tej spó∏ce wynosi co najmniej 33 %, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

— stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) wykonania przez akcjonariusza obowiàzku

a) wynikajàcego z art. 73 ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby g∏osów

w spó∏ce publicznej,

b) wynikajàcego z art. 74 ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby g∏osów

w spó∏ce publicznej

— stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

4) wykonania przez akcjonariusza obowiàzku

a) wynikajàcego z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy,

w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby

g∏osów w spó∏ce publicznej,

b) wynikajàcego z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy,

w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby

g∏osów w spó∏ce publicznej

— stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

1) wezwaniu — rozumie si´ przez to wezwania, o których mowa w art. 72—74 oraz art. 91 ust. 6 ustawy;

2) wzywajàcym — rozumie si´ przez to podmiot lub

podmioty obowiàzane do og∏oszenia wezwania

i og∏aszajàce to wezwanie;

3) podmiocie poÊredniczàcym — rozumie si´ podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za poÊrednictwem

którego wzywajàcy og∏asza i przeprowadza wezwanie;

4) czasie trwania wezwania — rozumie si´ przez to

okres od dnia og∏oszenia wezwania, w sposób,

Poz. 1729

o którym mowa w § 5 ust. 1, do dnia zakoƒczenia

przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem;

5) zawiadomieniu o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia

akcji — rozumie si´ przez to równie˝ niewyra˝enie

zastrze˝eƒ w terminie przewidzianym odr´bnymi

przepisami regulujàcymi nabywanie akcji;

6) zawiadomieniu o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia

akcji lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego organu

udzielajàcej zgody na nabycie akcji — rozumie si´

przez to zawiadomienia lub decyzje w∏aÊciwych

organów paƒstwa polskiego, innego paƒstwa lub

organizacji mi´dzynarodowej.

§ 3. 1. TreÊç wezwania, z zastrze˝eniem § 4, zawiera

1) imi´ i nazwisko lub firm´ (nazw´), miejsce zamieszkania (siedzib´) oraz adres wzywajàcego;

2) imi´ i nazwisko lub firm´ (nazw´), miejsce zamieszkania (siedzib´) oraz adres podmiotu nabywajàcego akcje;

3) firm´, siedzib´, adres, numery telefonu, faksu oraz

adres poczty elektronicznej podmiotu poÊredniczàcego;

4) podstaw´ prawnà og∏oszenia wezwania;

5) oznaczenie akcji obj´tych wezwaniem, ich rodzaju

i emitenta, ze wskazaniem liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja

danego rodzaju;

6) procentowà liczb´ g∏osów z akcji obj´tych wezwaniem i odpowiadajàcà jej liczb´ akcji, jakà podmiot

nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç w wyniku

wezwania, oraz ∏àcznà, procentowà liczb´ g∏osów

z akcji i odpowiadajàcà jej liczb´ akcji, jakà zamierza on osiàgnàç po przeprowadzeniu wezwania,

a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 — dodatkowo wskazanie minimalnej liczby akcji i odpowiadajàcej jej procentowej liczby g∏osów, je˝eli zosta∏a okreÊlona;

7) okreÊlenie proporcji, w jakich nastàpi nabycie akcji

przez ka˝dy z podmiotów — je˝eli na podstawie

wezwania akcje zamierza nabywaç wi´cej ni˝ jeden podmiot;

8) cen´, po której b´dà nabywane akcje obj´te wezwaniem, okreÊlonà odr´bnie dla ka˝dego z rodzajów akcji o to˝samych uprawnieniach co do prawa

g∏osu — je˝eli akcje obj´te wezwaniem ró˝nià si´

pod wzgl´dem liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju;

9) cen´, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie mo˝e

byç ni˝sza cena okreÊlona w pkt 8, okreÊlonà odr´bnie dla ka˝dego z rodzajów akcji o to˝samych

uprawnieniach co do prawa g∏osu — je˝eli akcje

obj´te wezwaniem ró˝nià si´ pod wzgl´dem liczby

g∏osów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem

podstaw ustalenia tej ceny;

10) czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spe∏nieniu jakich warunków nastàpi skrócenie lub przed∏u˝enie terminu przyjmowania zapisów;

11) wskazanie podmiotu dominujàcego wobec wzywajàcego lub wobec podmiotu nabywajàcego akcje;

12) procentowà liczb´ g∏osów z akcji oraz odpowiadajàcà jej liczb´ akcji, jakà wzywajàcy lub podmiot

nabywajàcy akcje posiada wraz z podmiotem dominujàcym, podmiotami zale˝nymi lub podmiotami b´dàcymi stronami zawartego porozumienia,

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz

∏àcznà, procentowà liczb´ g∏osów z akcji i odpowiadajàcà jej liczb´ akcji, jakà zamierza osiàgnàç,

wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi, po przeprowadzeniu wezwania;

13) wskazanie rodzaju powiàzaƒ mi´dzy wzywajàcym

a podmiotem nabywajàcym akcje — je˝eli sà to

ró˝ne podmioty, oraz mi´dzy podmiotami nabywajàcymi akcje;

14) wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje

obj´te wezwaniem;

15) wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania

wezwania podmiot nabywajàcy akcje b´dzie nabywa∏ akcje od osób, które odpowiedzia∏y na wezwanie;

16) termin i sposób zap∏aty za nabywane akcje —

w przypadku akcji innych ni˝ zdematerializowane;

17) wskazanie, czy wzywajàcy lub podmiot nabywajàcy akcje jest podmiotem dominujàcym albo zale˝nym wobec emitenta akcji obj´tych wezwaniem,

z okreÊleniem cech tej dominacji albo zale˝noÊci;

18) oÊwiadczenie podmiotu nabywajàcego akcje

o ziszczeniu si´ wszystkich warunków prawnych

nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego organu, udzielajàcej zgody na nabycie akcji,

lub wskazanie, ˝e wezwanie jest og∏oszone pod

warunkiem ziszczenia si´ warunków prawnych lub

otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomieƒ, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastàpiç ziszczenie si´ warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomieƒ o braku zastrze˝eƒ

lub decyzji udzielajàcych zgody na nabycie akcji,

nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;

19) warunek, o którym mowa w § 6 ust. 1, je˝eli wezwanie jest og∏aszane z zastrze˝eniem takiego warunku, ze wskazaniem, czy wzywajàcy przewiduje mo˝liwoÊç nabywania akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia si´ zastrze˝onego warunku, oraz okreÊleniem terminu, w jakim warunek powinien si´ ziÊciç,

nie d∏u˝szego jednak ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;

Poz. 1729

20) szczegó∏owe zamiary wzywajàcego lub podmiotu

nabywajàcego akcje w stosunku do spó∏ki, której

akcje sà przedmiotem wezwania;

21) wskazanie mo˝liwoÊci odstàpienia od wezwania,

je˝eli inny podmiot og∏osi wezwanie na akcje obj´te wezwaniem;

22) wskazanie jednego z trybów okreÊlonych w § 8

ust. 1, zgodnie z którym nastàpi nabycie akcji w ramach wezwania, w przypadku, o którym mowa

w § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;

23) wskazanie sposobu, w jaki nastàpi nabycie akcji

w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1—3, pozostanà u∏amkowe cz´Êci akcji;

24) wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3, na

jakich b´dà nabywane akcje, je˝eli zosta∏y okreÊlone;

25) szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpieczenia,

o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartoÊci oraz wzmiank´ o przekazaniu Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d zaÊwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

2. W treÊci wezwania zamieszcza si´ inne informacje, które wzywajàcy uznaje za istotne dla inwestorów.

§ 4. 1. Je˝eli wezwanie przewiduje zapisywanie si´

na zamian´ akcji, wezwanie oprócz treÊci wskazanej

w § 3 powinno zawieraç

1) okreÊlenie rodzaju oraz wartoÊci papierów wartoÊciowych, które b´dà wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny;

2) parytet zamiany lub szczegó∏owy sposób jego

ustalenia;

3) wskazanie przypadków, w których parytet zamiany

mo˝e ulec zmianie;

4) tryb i sposób dokonania zamiany;

5) oÊwiadczenie wzywajàcego, i˝ zapewni∏ mo˝liwoÊç rozliczenia transakcji zamiany.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do wezwania dotyczàcego zapisywania si´ na zamian´ akcji,

stosuje si´ odpowiednio przepisy o wezwaniu do zapisywania si´ na sprzeda˝ akcji.

§ 5. 1. Podmiot poÊredniczàcy po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy,

przekazuje w celu og∏oszenia treÊç wezwania agencji

informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.

2. Podmiot poÊredniczàcy publikuje treÊç wezwania w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim.

3. Przekazanie treÊci wezwania do dziennika, o którym mowa w ust. 2, nast´puje nie wczeÊniej ni˝ po

przekazaniu treÊci wezwania agencji informacyjnej.

4. Podmiot poÊredniczàcy udost´pnia, w terminach przyjmowania zapisów, treÊç wezwania do publicznej wiadomoÊci w miejscach przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w

1) § 1 pkt 1 — treÊç wezwania mo˝e zawieraç zastrze˝enie, ˝e og∏oszenie wezwania nast´puje pod warunkiem podj´cia przez walne zgromadzenie spó∏ki,

na której sprzeda˝ lub zamian´ akcji wezwanie zosta∏o og∏oszone, uchwa∏y, o której mowa w art. 91

ust. 4 ustawy;

2) § 1 pkt 2—4 treÊç wezwania mo˝e, z wy∏àczeniem

wezwania og∏aszanego na podstawie art. 73 ust. 2

pkt 1 lub art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawieraç zastrze˝enie, ˝e og∏oszenie wezwania nast´puje pod

warunkiem

a) podj´cia przez walne zgromadzenie lub rad´

nadzorczà spó∏ki, której akcje sà obj´te wezwaniem, uchwa∏y w okreÊlonej sprawie,

b) zakoƒczenia z okreÊlonym skutkiem innego wezwania do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji spó∏ki nale˝àcej do tej samej grupy

kapita∏owej co spó∏ka, której akcje sà obj´te wezwaniem, og∏oszonego na terytorium paƒstwa

nale˝àcego do OECD przez spó∏k´ nale˝àcà do

tej samej co wzywajàcy grupy kapita∏owej,

c) zawarcia przez spó∏k´, na której akcje og∏aszane

jest wezwanie, umowy okreÊlonej w treÊci warunku, w tym umowy organizacyjnej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2—4,

podmiot nabywajàcy akcje mo˝e w wezwaniu, z wy∏àczeniem wezwania og∏aszanego na podstawie art. 73

ust. 2 lub art. 74 ust. 2 ustawy, okreÊliç minimalnà liczb´ akcji obj´tà zapisami, po której osiàgni´ciu zobowiàzuje si´ do nabycia tych akcji.

3. Wzywajàcy obowiàzany jest przekazaç niezw∏ocznie agencji informacyjnej, o której mowa

w art. 58 ustawy, informacj´ o ziszczeniu lub nieziszczeniu si´ warunku, w terminie okreÊlonym w treÊci

wezwania, lub o podj´ciu przez wzywajàcego decyzji

o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia

si´ zastrze˝onego warunku.

4. Informacj´, o której mowa w ust. 3, wzywajàcy

obowiàzany jest równie˝ og∏osiç w sposób, o którym

mowa w § 5 ust. 2, nie póêniej ni˝ w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treÊcià wezwania, warunek powinien si´ ziÊciç.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do

ziszczenia lub nieziszczenia si´ zamieszczonych w treÊci wezwania warunków prawnych nabywania akcji

oraz otrzymania zamieszczonego w treÊci wezwania

zawiadomienia o niewyra˝eniu zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji, wyra˝eniu zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji,

lub decyzji w∏aÊciwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji.

Poz. 1729

§ 7. 1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna si´ nie

wczeÊniej ni˝ w 7. dniu roboczym i nie póêniej ni˝

w 30. dniu roboczym przypadajàcym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wczeÊniej ni˝

w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treÊci

wezwania w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Termin przyjmowania zapisów w przypadkach

okreÊlonych w

1) § 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b — nie mo˝e byç

krótszy ni˝ 30 dni i nie d∏u˝szy ni˝ 70 dni;

2) § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a — nie mo˝e byç

krótszy ni˝ 14 dni i nie d∏u˝szy ni˝ 70 dni.

3. Termin, o którym mowa w

1) ust. 2 pkt 1 — mo˝e ulec wyd∏u˝eniu do 120 dni, je˝eli po og∏oszeniu wezwania zaistnia∏y uzasadnione okolicznoÊci, wskazujàce na mo˝liwoÊç niezrealizowania celu wezwania, a akcje obj´te zapisami

z∏o˝onymi w ciàgu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostanà nabyte nie póêniej ni˝ w ciàgu 10 dni roboczych przypadajàcych po up∏ywie

tych pierwszych 70 dni;

2) ust. 2 pkt 2 — mo˝e ulec wyd∏u˝eniu

a) do 120 dni — je˝eli po og∏oszeniu wezwania zaistnia∏y uzasadnione okolicznoÊci, wskazujàce

na mo˝liwoÊç niezrealizowania celu wezwania,

a akcje obj´te zapisami z∏o˝onymi w ciàgu

pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostanà nabyte nie póêniej ni˝ w ciàgu 10 dni roboczych przypadajàcych po up∏ywie tych pierwszych 70 dni,

b) o czas niezb´dny do ziszczenia si´ warunku

prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia lub decyzji

w∏aÊciwego organu, jednak nie wi´cej ni˝ do

120 dni — je˝eli bezskutecznie up∏ynà∏ termin,

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18.

4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3

pkt 1, mo˝e ulec skróceniu, je˝eli przed jego up∏ywem

zosta∏ zrealizowany cel wezwania.

5. Wzywajàcy, w trybie okreÊlonym w § 5 ust. 2 i 4,

informuje o

1) wyd∏u˝eniu terminu przyjmowania zapisów

a) o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a — nie póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem up∏ywu pierwotnego terminu,

b) o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b — nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu pierwotnego terminu;

2) skróceniu terminu przyjmowania zapisów — nie

póêniej ni˝ na 7 dni przed dniem up∏ywu skróconego terminu.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w § 1

pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, podmiot nabywajàcy akcje jest obowiàzany do

1) nabycia wszystkich akcji obj´tych zapisami z∏o˝onymi w terminie przyjmowania zapisów — w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa

wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie

okreÊlonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji — w przypadku gdy liczba akcji, obj´tych zapisami z∏o˝onymi w terminie przyjmowania

zapisów, jest wi´ksza od liczby okreÊlonej w wezwaniu albo

2) nabycia akcji obj´tych zapisami z∏o˝onymi w ciàgu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na

zasadzie proporcjonalnej redukcji — w przypadku

gdy liczba akcji obj´tych tymi zapisami jest wi´ksza od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia

wszystkich akcji obj´tych zapisami z∏o˝onymi do

koƒca dnia roboczego poprzedzajàcego dzieƒ, na

koniec którego liczba akcji obj´tych zapisami

przekroczy∏a liczb´ akcji okreÊlonà w wezwaniu —

w przypadku gdy liczba akcji obj´tych zapisami

z∏o˝onymi w ciàgu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej

w wezwaniu; w stosunku do akcji obj´tych zapisami z∏o˝onymi w dniu, w którym liczba akcji obj´tych zapisami przekroczy∏a liczb´ akcji okreÊlonà

w wezwaniu, stosuje si´ zasad´ proporcjonalnej

redukcji.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2,

pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, z zastrze˝eniem ust. 3

1) je˝eli liczba g∏osów z akcji obj´tych zapisami z∏o˝onymi w wezwaniu przekracza liczb´ g∏osów, jakà

podmiot nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç

w wyniku wezwania, oraz

2) akcje obj´te zapisami ró˝nià si´ pod wzgl´dem

liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia jedna akcja danego rodzaju

— akcje o to˝samych uprawnieniach co do prawa

g∏osu sà nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada

ich procentowemu udzia∏owi w ogólnej liczbie akcji

obj´tych zapisami.

3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, je˝eli akcje obj´te wezwaniem ró˝nià si´ pod wzgl´dem

liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia akcja danego rodzaju, akcje mogà byç nabywane na zasadach ustalonych przez wzywajàcego

w treÊci wezwania, okreÊlajàcych pierwszeƒstwo nabycia akcji danego rodzaju lub proporcje udzia∏u akcji

poszczególnych rodzajów w ogólnej liczbie nabywanych akcji.

4. Informacje o liczbie akcji b´dàcych przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15,

sà przekazywane przez podmiot poÊredniczàcy agencji

informacyjnej oraz udost´pniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem.

§ 9. 1. Wzywajàcy mo˝e dokonaç zmiany treÊci wezwania w drodze og∏oszenia, o którym mowa w § 5

ust. 2.

Poz. 1729

2. Wzywajàcy mo˝e dokonaç zmiany

1) liczby akcji poszczególnych rodzajów, jakie zamierza nabyç, w tym minimalnej liczby akcji, o której

mowa w § 6 ust. 2,

2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniu,

3) sposobu sk∏adania zapisów w wezwaniu

— z zastrze˝eniem § 7 i 10.

3. Wzywajàcy mo˝e dokonaç zmiany treÊci wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie póêniej ni˝ na

5 dni roboczych przed zakoƒczeniem przyjmowania

zapisów zgodnie z wezwaniem. Je˝eli wzywajàcy

zmniejszy∏ liczb´ akcji, jakà zamierza nabyç w wezwaniu, z zastrze˝eniem art. 73 i 74 ustawy, osoby, które

z∏o˝y∏y zapisy, a których akcje do dnia og∏oszenia

o zmniejszeniu liczby akcji, jakie wzywajàcy zamierza

nabyç w wezwaniu, nie by∏y przedmiotem transakcji

nabycia zgodnie z warunkami wezwania, majà prawo

uchyliç si´ od skutków z∏o˝onego zapisu w drodze pisemnego oÊwiadczenia sk∏adanego w miejscu z∏o˝enia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania og∏oszenia.

4. Wzywajàcy mo˝e dokonaç zmiany treÊci wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie póêniej ni˝ na

5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji

nabycia akcji w wezwaniu. Zmienione terminy transakcji nie mogà przypadaç wczeÊniej ni˝ na 3 dni robocze przed najwczeÊniejszym planowanym po dokonaniu zmiany terminem przeprowadzenia transakcji.

W przypadku odwo∏ania lub opóênienia transakcji

przewidzianych w treÊci wezwania osoby, które z∏o˝y∏y zapisy, majà prawo uchyliç si´ od skutków z∏o˝onego zapisu w drodze pisemnego oÊwiadczenia sk∏adanego w miejscu z∏o˝enia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania og∏oszenia.

5. Zmiany sposobu przyjmowania zapisów mo˝na

dokonaç nie póêniej ni˝ na 7 dni przed dniem zakoƒczenia przyjmowania zapisów w wezwaniu.

6. TreÊç wezwania mo˝e zostaç zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 3—5, w przypadku gdy inny podmiot og∏osi∏ wezwanie dotyczàce tych samych

akcji, z uwzgl´dnieniem art. 73 i 74 ustawy.

§ 10. 1. Podmiot nabywajàcy akcje mo˝e, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywaç zmiany

ceny, po jakiej majà byç nabywane akcje, lub zmiany

parytetu zamiany, nie cz´Êciej jednak ni˝ co 5 dni roboczych, z zastrze˝eniem ust. 2. Informacje o zmianie

ceny lub parytetu zamiany podmiot poÊredniczàcy

przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim

i udost´pnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem.

2. Cena, po jakiej majà byç nabywane akcje, mo˝e

byç zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot og∏osi∏

wezwanie dotyczàce tych samych akcji.

3. W przypadku gdy inny podmiot og∏osi∏ wezwanie dotyczàce tych samych akcji, osoba, która z∏o˝y∏a

zapis, jest uprawniona do cofni´cia z∏o˝onego zapisu,

je˝eli nie nastàpi∏o przeniesienie praw z akcji.

Poz. 1729

osoby odpowiadajàcej na wezwanie, prowadzonym

przez podmiot poÊredniczàcy, osoba ta, wraz z zapisem na sprzeda˝ lub zamian´ akcji, sk∏ada w podmiocie poÊredniczàcym Êwiadectwo depozytowe dotyczàce tych akcji.

4. W przypadku gdy nowa cena

1) jest wy˝sza od ceny okreÊlonej w wezwaniu przed

zmianà — podmiot nabywajàcy akcje jest obowiàzany zap∏aciç t´ nowà cen´ wszystkim osobom,

które zapisa∏y si´ na sprzeda˝ akcji, zanim og∏oszono zmian´ ceny, z tym jednak, ˝e osobom, które wczeÊniej uzyska∏y, zgodnie z tà zasadà, prawo

do otrzymania ceny wy˝szej od nowej ceny —

wzywajàcy jest obowiàzany zap∏aciç t´ wy˝szà cen´;

2) jest ni˝sza od ceny okreÊlonej w wezwaniu przed

zmianà — podmiot nabywajàcy akcje jest obowiàzany zap∏aciç wszystkim osobom, które zapisa∏y

si´ na sprzeda˝ akcji, zanim og∏oszono zmian´ ceny, cen´, po której zapisa∏y si´ na sprzeda˝ akcji,

z tym jednak, ˝e osobom, które wczeÊniej uzyska∏y prawo do otrzymania ceny wy˝szej od ceny, po

jakiej si´ zapisa∏y — t´ wy˝szà cen´.

5. Podmiot nabywajàcy akcje nie jest obowiàzany

do zap∏acenia ceny zgodnie z zasadami okreÊlonymi

w ust. 4, je˝eli zmiana ceny nastàpi∏a po nabyciu przez

niego akcji, dokonanym w ramach wezwania.

6. Zasady okreÊlone w ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio do parytetów zamiany.

7. Podmiot nabywajàcy akcje mo˝e zró˝nicowaç

cen´ lub parytet zamiany wy∏àcznie ze wzgl´du na

prawa wynikajàce z akcji.

§ 11. 1. Zapis na sprzeda˝ lub zamian´ akcji jest

sk∏adany w podmiocie poÊredniczàcym. Z∏o˝enie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot poÊredniczàcy. Na potwierdzenie z∏o˝enia zapisu osoba zg∏aszajàca si´ na

wezwanie otrzymuje wyciàg z tego rejestru.

2. W przypadku gdy akcje obj´te wezwaniem nie

sà zapisane na rachunku papierów wartoÊciowych

3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania sà akcje inne ni˝ zdematerializowane, osoba zg∏aszajàca si´

na wezwanie sk∏ada, wraz z zapisem na sprzeda˝ lub

zamian´ akcji, akcje obj´te zapisem do depozytu

w podmiocie poÊredniczàcym.

§ 12. 1. Transakcja nabycia akcji obj´tych zapisami

z∏o˝onymi w ramach wezwania nast´puje nie póêniej

ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych po up∏ywie terminu przyjmowania zapisów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Transakcja nabycia akcji w trybie okreÊlonym

w § 8 ust. 1 pkt 2 mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po

up∏ywie 5 dni roboczych od dnia rozpocz´cia przyjmowania zapisów.

3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartoÊciowych podmiotu nabywajàcego akcje nast´puje

w dniu rozliczenia nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych, jednak nie póêniej

ni˝ 3 dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.

§ 13. Do wezwaƒ og∏oszonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

24 paêdziernika 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie

wzorów wezwaƒ do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji spó∏ki publicznej, szczegó∏owego sposobu ich

og∏aszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych

wezwaƒ (Dz. U. Nr 86, poz. 941), które utraci∏o moc zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów

z dnia 19 paêdziernika 2005 r. (poz. 1729)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SI¢ NA SPRZEDA˚ AKCJI

zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych

1. Oznaczenie akcji obj´tych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby g∏osów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

...........................................................................................................................................................................................

2. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

3. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu poÊredniczàcego

...........................................................................................................................................................................................

5. Liczba g∏osów, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza uzyskaç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej

procentowa liczba akcji, jakà zamierza nabyç, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby g∏osów

z tych akcji

...........................................................................................................................................................................................

6. Procentowa liczba g∏osów, jakà wzywajàcy zamierza osiàgnàç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej liczba akcji

...........................................................................................................................................................................................

7. OkreÊlenie proporcji, w jakich nastàpi nabycie akcji przez ka˝dy z podmiotów nabywajàcych akcje — je˝eli

akcje zamierza nabywaç wi´cej ni˝ jeden podmiot

...........................................................................................................................................................................................

8. Cena, po której nabywane b´dà akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie mo˝e byç ni˝sza cena okreÊlona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

...........................................................................................................................................................................................

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem, ze

wskazaniem, czy i przy spe∏nieniu jakich warunków nastàpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

...........................................................................................................................................................................................

11. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

13. Procentowa liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy posiada wraz z podmiotem

dominujàcym, podmiotami zale˝nymi lub podmiotami b´dàcymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

...........................................................................................................................................................................................

14. Procentowa liczba g∏osów i odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy zamierza osiàgnàç wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

15. Liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje posiada wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi

...........................................................................................................................................................................................

16. Procentowa liczba g∏osów i odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza

osiàgnàç wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

17. Wskazanie rodzaju powiàzaƒ pomi´dzy wzywajàcym a podmiotem nabywajàcym akcje

...........................................................................................................................................................................................

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywajàcy akcje b´dzie nabywa∏ w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedzia∏y na wezwanie

...........................................................................................................................................................................................

20. Tryb i sposób zap∏aty przez wzywajàcego za nabywane akcje — w przypadku akcji innych ni˝ zdematerializowane

...........................................................................................................................................................................................

21. Wskazanie, czy wzywajàcy jest podmiotem dominujàcym albo zale˝nym wobec emitenta akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej dominacji albo zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

22. Wskazanie, czy podmiot nabywajàcy akcje jest podmiotem dominujàcym albo zale˝nym wobec emitenta

akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej dominacji albo zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

23. OÊwiadczenie podmiotu nabywajàcego akcje o spe∏nieniu si´ wszystkich warunków prawnych nabywania

akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji

lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego organu udzielajàcej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, ˝e wezwanie jest og∏oszone, pod warunkiem spe∏nienia si´ warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich de-

cyzji lub zawiadomieƒ, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastàpiç spe∏nienie warunków prawnych

i otrzymanie wymaganych zawiadomieƒ o braku sprzeciwu lub decyzji udzielajàcych zgody na nabycie akcji, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje og∏oszone, wskazanie, czy wzywajàcy przewiduje mo˝liwoÊç nabywania akcji w wezwaniu mimo niespe∏nienia si´ zastrze˝onego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien byç spe∏niony, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów

w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

25. Szczegó∏owe zamiary wzywajàcego w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem wezwania

...........................................................................................................................................................................................

26. Szczegó∏owe zamiary podmiotu nabywajàcego akcje w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem

wezwania

...........................................................................................................................................................................................

27. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju

i wartoÊci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d zaÊwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

...........................................................................................................................................................................................

28. Inne informacje, których podanie wzywajàcy uznaje za istotne

...........................................................................................................................................................................................

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu wzywajàcego)

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu

nabywajàcego)

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu poÊredniczàcego)

Za∏àcznik nr 2

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SI¢ NA SPRZEDA˚ LUB ZAMIAN¢ AKCJI

zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych

1. Oznaczenie akcji obj´tych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby g∏osów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

...........................................................................................................................................................................................

2. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

3. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu poÊredniczàcego

...........................................................................................................................................................................................

5. Liczba g∏osów, jakà podmiot nabywajàcy zamierza uzyskaç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej liczba

akcji, jakà zamierza nabyç

...........................................................................................................................................................................................

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji obj´tej zapisami, po której osiàgni´ciu podmiot nabywajàcy akcje zobowiàzuje si´ nabyç te akcje, i odpowiadajàcej jej liczby g∏osów — je˝eli zosta∏a okreÊlona

...........................................................................................................................................................................................

7. Liczba g∏osów, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej

liczba akcji

...........................................................................................................................................................................................

8. OkreÊlenie proporcji, w jakich nastàpi nabycie akcji przez ka˝dy z podmiotów nabywajàcych akcje — je˝eli

akcje zamierza nabywaç wi´cej ni˝ jeden podmiot

...........................................................................................................................................................................................

9. Cena, po której nabywane b´dà akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie mo˝e byç ni˝sza cena okreÊlona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

...........................................................................................................................................................................................

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem, ze

wskazaniem, czy i przy spe∏nieniu jakich warunków nastàpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

...........................................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

13. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

14. Liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy posiada wraz z podmiotem dominujàcym, podmiotami zale˝nymi lub podmiotami b´dàcymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

...........................................................................................................................................................................................

15. Liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy zamierza osiàgnàç wraz z podmiotem

dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

16. Liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje posiada wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi

...........................................................................................................................................................................................

17. Liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç wraz

z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

18. Wskazanie rodzaju powiàzaƒ pomi´dzy wzywajàcym a podmiotem nabywajàcym akcje

...........................................................................................................................................................................................

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywajàcy akcje b´dzie nabywa∏ w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedzia∏y na wezwanie

...........................................................................................................................................................................................

21. Tryb i sposób zap∏aty za nabywane akcje — w przypadku akcji innych ni˝ zdematerializowane

...........................................................................................................................................................................................

22. Rodzaj oraz wartoÊç rzeczy lub praw, które b´dà wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a tak˝e okreÊlenie przypadków, w których parytet ten mo˝e ulec zmianie

...........................................................................................................................................................................................

23. Tryb i sposób dokonania zamiany

...........................................................................................................................................................................................

24. Wskazanie, czy wzywajàcy jest podmiotem dominujàcym albo zale˝nym wobec emitenta akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej dominacji albo zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

25. Wskazanie, czy podmiot nabywajàcy akcje jest podmiotem dominujàcym albo zale˝nym wobec emitenta

akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej dominacji albo zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

26. OÊwiadczenie podmiotu nabywajàcego akcje o ziszczeniu si´ wszystkich warunków prawnych nabywania

akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji

lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego organu udzielajàcej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, ˝e wezwanie jest og∏oszone, pod warunkiem ziszczenia si´ warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomieƒ, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastàpiç ziszczenie warunków prawnych

i otrzymanie wymaganych zawiadomieƒ o braku sprzeciwu lub decyzji udzielajàcych zgody na nabycie akcji, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje og∏oszone, wskazanie, czy wzywajàcy przewiduje mo˝liwoÊç nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia si´ zastrze˝onego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien si´ ziÊciç, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

28. Szczegó∏owe zamiary wzywajàcego w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem wezwania

...........................................................................................................................................................................................

29. Szczegó∏owe zamiary podmiotu nabywajàcego akcje w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem

wezwania

...........................................................................................................................................................................................

30. Wskazanie mo˝liwoÊci odstàpienia od wezwania

...........................................................................................................................................................................................

31. Wskazanie jednego z trybów okreÊlonych w § 8 ust. 1 rozporzàdzenia, zgodnie z którym nastàpi nabycie akcji w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastàpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1—3 rozporzàdzenia, pozostanà u∏amkowe cz´Êci akcji

...........................................................................................................................................................................................

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporzàdzenia, na jakich b´dà nabywane akcje, je˝eli zosta∏y okreÊlone

...........................................................................................................................................................................................

34. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju

i wartoÊci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d zaÊwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

...........................................................................................................................................................................................

35. Inne informacje, których podanie wzywajàcy uznaje za istotne

...........................................................................................................................................................................................

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu wzywajàcego)

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu

nabywajàcego)

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu poÊredniczàcego)

Za∏àcznik nr 3

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SI¢ NA SPRZEDA˚ LUB ZAMIAN¢ AKCJI

zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych

1. Oznaczenie akcji obj´tych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby g∏osów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

...........................................................................................................................................................................................

2. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

3. Imi´ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu poÊredniczàcego

...........................................................................................................................................................................................

5. Procentowa liczba g∏osów, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza uzyskaç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà zamierza nabyç

...........................................................................................................................................................................................

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji obj´tej zapisami, po której osiàgni´ciu podmiot nabywajàcy akcje zobowiàzuje si´ nabyç te akcje, i odpowiadajàcej jej liczby g∏osów — je˝eli zosta∏a okreÊlona

...........................................................................................................................................................................................

7. Procentowa liczba g∏osów, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç w wyniku wezwania, i odpowiadajàca jej liczba akcji

...........................................................................................................................................................................................

8. OkreÊlenie proporcji, w jakich nastàpi nabycie akcji przez ka˝dy z podmiotów nabywajàcych akcje — je˝eli

akcje zamierza nabywaç wi´cej ni˝ jeden podmiot

...........................................................................................................................................................................................

9. Cena, po której nabywane b´dà akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie mo˝e byç ni˝sza cena okreÊlona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

...........................................................................................................................................................................................

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem, ze

wskazaniem, czy i przy spe∏nieniu jakich warunków nastàpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

...........................................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec wzywajàcego

...........................................................................................................................................................................................

13. Wskazanie podmiotu dominujàcego wobec podmiotu nabywajàcego akcje

...........................................................................................................................................................................................

14. Procentowa liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy posiada wraz z podmiotem

dominujàcym, podmiotami zale˝nymi lub podmiotami b´dàcymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

...........................................................................................................................................................................................

15. Liczba g∏osów i odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà wzywajàcy zamierza osiàgnàç wraz z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

16. Procentowa liczba g∏osów oraz odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje posiada wraz

z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi

...........................................................................................................................................................................................

17. Liczba g∏osów i odpowiadajàca jej liczba akcji, jakà podmiot nabywajàcy akcje zamierza osiàgnàç wraz

z podmiotem dominujàcym i podmiotami zale˝nymi po przeprowadzeniu wezwania

...........................................................................................................................................................................................

18. Wskazanie rodzaju powiàzaƒ pomi´dzy wzywajàcym a podmiotem nabywajàcym akcje

...........................................................................................................................................................................................

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje obj´te wezwaniem

...........................................................................................................................................................................................

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywajàcy b´dzie nabywa∏ w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedzia∏y na wezwanie

...........................................................................................................................................................................................

21. Tryb i sposób zap∏aty przez wzywajàcego za nabywane akcje w przypadku akcji innych ni˝ zdematerializowane

...........................................................................................................................................................................................

22. Wskazanie, czy wzywajàcy jest podmiotem zale˝nym wobec emitenta akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

23. Wskazanie, czy podmiot nabywajàcy akcje jest podmiotem zale˝nym wobec emitenta akcji obj´tych wezwaniem, z okreÊleniem cech tej zale˝noÊci

...........................................................................................................................................................................................

24. OÊwiadczenie podmiotu nabywajàcego akcje o ziszczeniu si´ wszystkich warunków prawnych nabywania

akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ wobec nabycia akcji

lub wymaganej decyzji w∏aÊciwego organu udzielajàcej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, ˝e wezwanie jest og∏oszone, pod warunkiem ziszczenia si´ warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomieƒ, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastàpiç ziszczenie warunków prawnych

i otrzymanie wymaganych zawiadomieƒ o braku sprzeciwu lub decyzji udzielajàcych zgody na nabycie akcji, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje og∏oszone, wskazanie, czy wzywajàcy przewiduje mo˝liwoÊç nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia si´ zastrze˝onego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien si´ ziÊciç, nie d∏u˝szego ni˝ termin zakoƒczenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

...........................................................................................................................................................................................

26. Szczegó∏owe zamiary wzywajàcego w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem wezwania

...........................................................................................................................................................................................

27. Szczegó∏owe zamiary podmiotu nabywajàcego akcje w stosunku do spó∏ki, której akcje sà przedmiotem

wezwania

...........................................................................................................................................................................................

28. Wskazanie mo˝liwoÊci odstàpienia od wezwania

...........................................................................................................................................................................................

29. Wskazanie jednego z trybów okreÊlonych w § 8 ust. 1 rozporzàdzenia, zgodnie z którym nastàpi nabycie akcji — w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

...........................................................................................................................................................................................

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastàpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia, pozostanà u∏amkowe cz´Êci akcji — w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

...........................................................................................................................................................................................

31. Szczegó∏owy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju

i wartoÊci oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d zaÊwiadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

...........................................................................................................................................................................................

32. Inne informacje, których podanie wzywajàcy uznaje za istotne

...........................................................................................................................................................................................

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu wzywajàcego)

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu

nabywajàcego)

................................................................

(podpisy osób dzia∏ajàcych

w imieniu podmiotu poÊredniczàcego)

Za∏àcznik nr 4

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SI¢ NA SPRZEDA˚ LUB ZAMIAN¢ AKCJI

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spó∏kach publicznych