Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia

21 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzoru reje-

„1) wzór rejestru transakcji, której wartoÊç przekracza 15 000 euro przeprowadzanej równie˝

w drodze wi´cej ni˝ jednej operacji, których

okolicznoÊci wskazujà, ˝e sà ze sobà powiàzane, a tak˝e transakcji, której okolicznoÊci wskazujà, ˝e wartoÊci majàtkowe mogà pochodziç

z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏, bez

wzgl´du na jej wartoÊç i charakter,”;

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32,

poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,

Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385

i Nr 180, poz. 1500 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 597.

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Struktur´ zapisu elektronicznego okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.”;

3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie

„4. W przypadku przekazywania danych drogà teletransmisji lub przy u˝yciu elektronicznych noÊników informacji wymagane jest zachowanie

struktury przekazywanych plików w formacie

tekstowym lub rozszerzalnego j´zyka znaczników (XML), z wy∏àczeniem zmian struktury plików dokonanych w wyniku kodowania lub zastosowania podpisu elektronicznego, o którym

mowa w ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,

poz. 1450 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).”;

4) w § 8 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu

„1a. Dane przekazywane w formie elektronicznej

sà opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze-

Poz. 935

Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym, osoby,

o której mowa w ust. 1.”;

5) po § 11 dodaje si´ § 11a w brzmieniu

„§ 11a. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do przekazywania danych za poÊrednictwem podmiotów, o których mowa

w art. 11 ust. 3 ustawy.”;

6) w § 12 wyrazy „30 czerwca 2004 r.” zast´puje si´

wyrazami „30 grudnia 2003 r.”;

7) za∏àczniki nr 1—5 do rozporzàdzenia otrzymujà

brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach

nr 1—5 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 1, który

wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów

z dnia 20 maja 2003 r. (poz. 935)

Za∏àcznik nr 1

Za∏àcznik nr 2

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO

Za∏àcznik nr 3

WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO

Za∏àcznik nr 4

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE TEKSTOWYM

Za∏àcznik nr 5

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE XML

Za∏àcznik nr 5

935

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia

oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada

2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych

z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116,

poz. 1216, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje

stru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu

dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210

oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 308) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany