Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

(Dz. U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu

stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także

imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto

numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod

kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana

jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,

”

;

2)

w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie

którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,

”

;

3)

w art. 33

a)

w ust. 1 wyrazy „przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”,

b)

w ust. 2 wyrazy „przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”;

4)

skreśla się art. 48;

5)

art. 49 otrzymuje brzmienie

„

Art. 49.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2)

art. 8 ust. 1

a)

w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie

z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

b)

w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt

2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,

3)

art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie

z dniem 31 marca 2002 r.

”

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2)

art. 8 ust. 1

a)

w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie

z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

b)

w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt

2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,

3)

art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie

z dniem 31 marca 2002 r.