ATT Nru L tal-2020 ACT No. L of 2020 ATT maħruġ b’liġi mill-Parlament ta’ AN ACT enacted by the Parliament of Malta.

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 20,521, 13 ta’ Novembru, 2020

Taqsima A

MALTA

ATT Nru L tal-2020

ACT No. L of 2020

ATT maħruġ b’liġi mill-Parlament ta’

AN ACT enacted by the Parliament of

Malta.

Malta.

ATT biex jemenda l-Att dwar Provdituri

AN ACT to amend the Company

ta’ Servizz lil Kumpaniji, Kap. 529,

Service Providers Act, Cap. 529, and

u sabiex jipprovdi dwar ħwejjeġ

to provide for matters ancillary or

anċillari jew inċidentali għalihom.

incidental thereto.

Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.)

GEORGE VELLA

President

13 ta’ Novembru, 2020

ATT Nru L tal-2020

ATT biex jemenda l-Att dwar Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji,

Kap. 529, u sabiex jipprovdi dwar ħwejjeġ anċillari jew inċidentali

għalihom.

IL-PRESIDENT bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,

imlaqqgħa f’dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, ħareġ b’liġi dan

li ġej

(1) It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att tal-2020 li Titolu fil-qosor

jemenda l-Att dwar Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji u dan l-Att u bidu fis-seħħ.

għandu jinqara u jinftiehem ħaġa waħda mal-Att dwar Provdituri ta’ Kap. 529.

Servizz lil Kumpaniji, hawn iżjed ’il quddiem imsejjaħ "l-Att

prinċipali".

(2) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom jidħlu fis-seħħ

f’dik id-data li l-Ministru responsabbli għall-Finanzi u s-Servizzi

Finanzjarji jista’, b’avviż fil-Gazzetta jistabbilixxi, u jistgħu jiġu hekk

stabbiliti dati differenti għal dispożizzjonijiet differenti tal-Att.

L-artikolu 1 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

Emenda tal-

artikolu 1 tal-

Att prinċipali.

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem "l-

Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u

tal-Kunsill tad-29 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu

tas-sistema finanzjarja għall-fini ta’ money laundering u l-

iffinanzjar tat-terroriżmu," għandhom jidħlu l-kliem "l-Artikolu

47 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-

sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-

finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru

648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-

Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, kif emendata minn

żmien għal żmien,"; u

(b)

fis-subartikolu (3) tiegħu

(i) minflok il-kliem "tal-Artikolu 36 tad-Direttiva

2005/60/KE", għandhom jidħlu l-kliem "tal-Artikolu 47

tad-Direttiva (UE) 2015/849, kif emendata minn żmien

għal żmien"; u

(ii) minflok

il-kliem

"għar-reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "għall-awtorizzazzjoni".

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 2 tal-Att prinċipali għandu jiġi

emendat kif ġej

(a) fit-tifsira "ġurisdizzjoni approvata", minnufih wara l-

kliem "jew kull ġurisdizzjoni oħra li" għandhom jiżdiedu l-kliem

", fl-opinjoni tal-Awtorità,";

(b) minnufih wara t-tifsira "il-Ministru" għandha tidħol

it-tifsira ġdida li ġejja

" "persuna" tfisser persuna fiżika jew ġuridika skont il-liġi,

u għall-finijiet ta’ dan l-Att il-kelma "persuna ġuridika" għandha

tinkludi korp jew assoċjazzjoni oħra ta’ persuni sew jekk tkun

mogħtija personalità ġuridika skont id-dispożizzjonijiet tat-Tieni

Skeda tal-Kodiċi Ċivili, sew jekk ma tkunx;";

(ċ) minnufih wara t-tifsira "persuna", kif miżjuda,

għandha tidħol it-tifsira ġdida li ġejja

" "persuna awtorizzata" tfisser persuna li fir-rigward

tagħha tkun inħarġet awtorizzazzjoni biex taġixxi bħala

provditur ta’ servizz lil kumpaniji skont dan l-Att;";

(d)

it-tifsira "persuna reġistrata" għandha tiġi mħassra;

(e) fil-verżjoni Ingliża, fit-tifsira "prescribed", il-kliem

"under this Act;" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "under this

Act.";

(f)

it-tifsira "provdituri ta’ servizz lil kumpaniji"

għandha tiġi emendata kif ġej

(i) il-kliem "fiżika jew ġuridika" għandhom

jitħassru;

(ii) fil-paragrafu (ċ) tagħha, il-kliem "xi entità

ġuridika oħra." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "xi

entità ġuridika oħra;";

(g) minnufih wara t-tifsira "provdituri ta’ servizz lil

kumpaniji", kif emendata, għandha tiżdied it-tifsira ġdida li

" "rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni li fiha żewġ

persuni jew aktar ikunu marbuta b’xi wieħed mill-modi li

ġejjin

(a) bil-parteċipazzjoni, fil-forma ta’ proprjetà

diretta jew kontroll, ta’ 20% jew aktar tad-drittijiet

ta’ votazzjoni jew tal-kapital ta’ korp ġuridiku;

(b) bil-kontroll, permezz tar-relazzjoni bejn

impriża prinċipali u impriża sussidjarja kif imfisser

fl-artikolu 2(2) tal-Att dwar il-Kumpaniji, jew ta’ xi Kap. 386.

relazzjoni simili bejn persuna fiżika jew ġuridika u

impriża; jew

(ċ)

mal-istess terza persuna meta

(i) dik il-persuna tkun membru tal-

familja tal-persuna awtorizzata, inkluż, iżda

mhux limitatament għall-konjuġi jew is-sieħeb

tal-persuna awtorizzata, it-tfal, jew it-tfal minn

missier jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata,

il-ġenituri tal-persuna awtorizzata u dipendenti

oħra tal-persuna awtorizzata;

(ii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi

fil-kapaċità ta’ provditur ta’ servizz lil

kumpaniji ta’ xi kumpanija, li s-sidien

benefiċjarji tagħha jinkludu

(a) il-persuna awtorizzata, id-

dipendenti

tal-persuna

awtorizzata,

inklużi, iżda mhux limitatament għall-

konjuġi, it-tfal, jew it-tfal minn missier

jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata;

jew

(b) korp ġuridiku li miegħu persuna

tkun assoċjata skont (a) u (b) aktar ’il fuq;

(iii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi

bħala

sieħeb

fin-negozju

tal-persuna

awtorizzata jew ta’ xi persuna li, bis-saħħa tas-

subparagrafi (i) jew (ii) aktar ’il fuq, tkun

konnessa mal-persuna awtorizzata;";

(h) minnufih wara t-tifsira "rabtiet mill-qrib", kif

miżjuda, għandhom jidħlu t-tifsiriet ġodda li ġejjin

" "Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni

Ewropea u tinkludi Stat taż-ŻEE;

"Stat taż-ŻEE" tfisser Stat li huwa parti kontraenti fil-

ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ffirmat f’Porto

fit-2 ta’ Mejju 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi

Brussell fis-17 ta’ Marzu 1993, u kif emendat b’kull Att

sussegwenti.".

L-artikolu 3 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a) fin-nota marġinali tiegħu, minflok il-kelma

"jirreġistraw" għandhom jidħlu l-kliem "jiġu awtorizzati";

(b)

minflok is-subartikolu (1) tiegħu għandu jidħol dan

li ġej

"(1) Kull persuna li topera f’Malta jew minn Malta

u li taġixxi, jew li tippreżenta ruħha bħala li taġixxi bħala

provditur ta’ servizz lil kumpaniji permezz tan-negozju

tagħha, għandha tapplika lill-Awtorità għal awtorizzazzjoni

skont dan l-Att.";

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (1) tiegħu, kif sostitwit,

għandhom jiżdiedu dawn is-subartikoli ġodda li ġejjin

"(1A) Kull persuna li jkollha warrant, jew l-

ekwivalenti, biex teżerċita l-professjoni ta’ avukat, nutar

pubbliku, prokuratur legali jew accountant pubbliku

ċertifikat, m’għandhiex għalfejn tikseb awtorizzazzjoni

mill-Awtorità skont dan l-Att

Iżda dan is-subartikolu ma jibqax

applikabbli u dawn il-persuni m’għandhomx, minn

dak iż-żmien ’il quddiem, jibqgħu jitqiesu bħala

eżentati mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, wara l-

iskadenza ta’ tmien xhur mill-ewwel data tad-dħul

fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Att Nru L tal-

2020. Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji, salvi d-

dispożizzjonijiet tranżitorji li jinsabu fl-artikolu 19.

(1B) Kull persuna li taqa’ taħt l-artikolu 19(1)(b) u,

li fi żmien it-tnax-il xahar imsemmi fl-ewwel proviso ta’

dak is-subartikolu ma tkunx kisbet l-awtorizzazzjoni taħt

dan l-Att, għandha minnufih tieqaf milli tibqa’ tipprovdi s-

servizzi ta’ provditur ta’ servizz lil kumpaniji.".

(d)

is-subartikolu (2) tiegħu għandu jiġi mħassar;

(e)

is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi mħassar;

(f) fis-subartikolu (4) tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni", għandha tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(g)

fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (5) tiegħu

(i) minflok il-kliem "Kull min ikollu liċenzja jew

reġistrazzjoni biex jipprovdi servizz lil kumpaniji,

maħruġa mill-awtorità regolatorja rilevanti f’ġurisdizzjoni

approvata, m’għandux ikun soġġett għal reġistrazzjoni taħt

dan l-Att," għandhom jidħlu l-kliem "Kull min ikollu

liċenza, reġistrazzjoni jew xi awtorizzazzjoni oħra biex

jipprovdi servizz lil kumpaniji, maħruġa mill-awtorità

regolatorja rilevanti f’ġurisdizzjoni approvata, m’għandu

jkun soġġett għall-ebda awtorizzazzjoni taħt dan l-Att,";

(ii) minflok il-kliem "ħamsa u erbgħin" għandhom

jidħlu l-kliem "disgħin"; u

(iii) minnufih wara l-kliem "ebda oġġezzjoni għal

dan." għandhom jidħlu l-kliem "Dawk il-persuni

għandhom jiġu wkoll klassifikati, fid-diskrezzjoni tal-

Awtorità, f’xi waħda mit-tliet klassijiet stabbiliti fl-Iskeda

li tinsab ma’ dan l-Att, li għandha tapplika mutatis

mutandis għal dawk il-persuni. Meta din il-persuna tiġi

klassifikata mill-Awtorità bħala Klassi A CSP jew Klassi B

CSP skont l-Iskeda, l-Awtorità għandha wkoll tiddetermina

jekk din il-persuna hijiex ’il fuq mil-livell limitu jew taħt

il-livell limitu, u għalhekk l-Awtorità tista’ toħroġ regoli

skont l-artikolu 5(2B)."; u

(h) minnufih wara s-subartikolu (5) tiegħu, kif emendat,

għandu jiżdied dan is-subartikolu ġdid li ġej

"(6) L-Awtorità tista’, fid-diskrezzjoni tagħha u fi

kwalunkwe waqt, titlob lil xi persuna minn dawk

imsemmija fis-subartikoli (1a) u (5) biex jgħaddulha

kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni li

jkollhom x’jaqsmu mal-operat u l-attivitajiet ta’ dik il-

persuna bħala provditur ta’ servizz lil kumpaniji, kif

jidhrilha li jkun meħtieġ, u dik il-persuna għandha

tikkollabora mal-Awtorità u għandha minnufih tiġbor u

tittrażmetti mingħajr ebda dewmien dik l-informazzjoni u

dokumentazzjoni li tista’ titlob l-Awtorità.".

L-artikolu 4 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a) fin-nota marġinali tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni" għandha tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(b) minflok il-kliem "Applikazzjoni għal reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni";

(ċ) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "għar-

reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "għall-awtorizzazzjoni";

(d) fil-paragrafu (d) tiegħu, minflok il-kliem "ir-

reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni".

L-artikolu 5 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a) fin-nota marġinali tiegħu, minflok il-kliem "tagħti

reġistrazzjoni."

għandhom

jidħlu

l-kliem

"tagħti

awtorizzazzjoni.";

(b)

fis-subartikolu (1) tiegħu

(i) minflok il-kliem "tista’ tirreġistra jew tirrofta

applikazzjoni għal reġistrazzjoni li ssir taħt dan l-Att. Dik

ir-reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "tista’

tikkonċedi jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni li dwarha tkun

saret applikazzjoni taħt dan l-Att. Tali awtorizzazzjoni";

(ii) minflok il-kliem "tagħti reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "tagħti awtorizzazzjoni";

(iii) minflok il-paragrafu (b) tiegħu għandu jidħol

dan li ġej

"(b) l-applikant ikun qiegħed jopera f’Malta

jew minn Malta;";

(iv) fil-paragrafu (ċ) tiegħu

(i) minflok il-kliem "kumpanija jew xi

tip ieħor ta’ entità ġuridika" għandhom jidħlu l-

kliem "persuna ġuridika";

(ii) fis-subparagrafu

(iii)

tiegħu,

minflok il-kliem "id-diretturi tal-kumpanija"

għandhom jidħlu l-kliem "id-diretturi, l-

amministraturi jew soċji, kif jista’ jkun il-każ,

tal-persuna ġuridika";

(iii) minflok is-subparagrafu (iv) tiegħu

għandu jidħol dan li ġej

"(iv) kull persuna li direttament

jew indirettament tkun proprjetarja jew

tikkontrolla 25% jew aktar tal-kapital jew

tad-drittijiet ta’ votazzjoni fil-persuna

ġuridika, jew inkella teżerċita kontroll

fuq il-ġestjoni tal-persuna ġuridika, tkun

persuna xierqa u idonea;";

(iv) fis-subparagrafu (v) tiegħu, minflok il-

kliem "il-kumpanija" għandhom jidħlu

l-kliem "il-persuna ġuridika"; u

(v)

fis-subparagrafu (vi) tiegħu, minflok

il-kliem "l-kumpanija" għandhom

jidħlu l-kliem "l-persuna ġuridika";

(ċ) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni" għandha tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(d) minnufih wara s-subartikolu (2) tiegħu, għandhom

jiġu miżjuda dawn is-subartikoli ġodda li ġejjin

"(2A) Bħala parti mill-proċess ta’ awtorizzazzjoni, l-

applikant għandu jiġi klassifikat fid-diskrezzjoni tal-

Awtorità f’waħda (1) mit-tliet (3) klassijiet li

jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta’ persuni awtorizzati skont id-

dispożizzjonijiet tal-Iskeda. Bħala parti minn dan il-

proċess, meta l-applikant jiġi klassifikat mill-Awtorità

bħala Klassi A CSP jew Klassi B CSP skont l-Iskeda, l-

Awtorità għandha wkoll tiddetermina jekk dan l-applikant

huwiex ’il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.

(2B) L-Awtorità tista’ toħroġ regoli li jistipulaw ir-

rekwiżiti, kondizzjonijiet u kriterji skont liema persuna

għandha tiġi kkunsidrata li hija Klassi A CSP jew Klassi B

CSP ’il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.";

(e)

fis-subartikolu (3) tiegħu

(i) minflok il-kliem "tagħti r-reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "tagħti l-awtorizzazzjoni"; u

(ii) minflok

il-kliem

"tat

ir-reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "tat l-awtorizzazzjoni";

(f)

is-subartikolu (4) tiegħu għandu jiġi emendat kif ġej

(i) minflok

il-kliem

"jew

tirroftax

ir-

reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "jew tirrifjuta l-

awtorizzazzjoni";

(ii) minflok il-kliem "kull regola magħmula taħtu."

għandhom jidħlu l-kliem "kull regolamenti jew regoli

magħmula taħtu

Iżda, l-Awtorità tista’ f’kull waqt titlob lill-

applikant jipprovdilha kull informazzjoni addizzjonali li

jidhrilha li tkun meħtieġa biex tkun tista’ tqis aħjar l-

applikazzjoni, u minn dak il-mument li l-Awtorità tagħmel

tali talba sakemm tiġi provduta dik l-informazzjoni, id-

dekorrenza tal-perjodu ta’ sitt xhur imsemmi f’dan is-

subartikolu għandha tiġi sospiża

Iżda wkoll, meta l-applikant jonqos milli

jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista’

tintalab mill-Awtorità, fi żmien tliet xhur minn meta ssirlu

t-talba, l-Awtorità għandha tqis li dik l-applikazzjoni ġiet

irtirata mill-applikant.";

(g)

fis-subartikolu (6) tiegħu

(i) minflok

il-kliem

"jkunu

ngħataw

reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "jkunu ngħataw

awtorizzazzjoni"; u

(ii) il-kliem "u għandu jkun fih l-ismijiet tal-

persuni li jkunu ngħataw dik ir-reġistrazzjoni, kif ukoll il-

partikolaritajiet tagħhom fejn jista’ jsir kuntatt magħhom"

għandhom jitħassru; u

(h)

fis-subartikolu (7) tiegħu

(i) minflok il-kliem "bħala persuna reġistrata"

għandhom jidħlu l-kliem "bħala persuna awtorizzata"; u

(ii) minflok il-kliem "li bih titwaqqaf il-kumpanija,

jew b’kull tibidil fid-diretturi jew membri tagħha"

għandhom jidħlu l-kliem "li bih titwaqqaf il-persuna

ġuridika, jew b’kull tibdil fid-diretturi, amministraturi jew

membri tagħha, kif jista’ jkun il-każ".

L-artikolu 6 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

Emenda tal-

artikolu 6 tal-

Att prinċipali.

(a) fin-nota marġinali tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni" għandha tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(b)

fis-subartikolu (1) tiegħu

(i) minflok il-kelma "reġistrazzjoni"

għandha

tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(ii) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrata" għandha tidħol il-kelma "awtorizzata";

(iii) fil-paragrafu (b) tiegħu

-

minflok il-kliem "il-persuna reġistrata"

għandhom jidħlu l-kliem "il-persuna awtorizzata";

-

minflok il-kliem "l-Att jew xi regoli"

għandhom jidħlu l-kliem "Att jew regolamenti jew

regoli";

-

minflok il-kliem "dik il-persuna reġistrata

jew ir-reġistrazzjoni jkunu soġġetti għalihom bis-

saħħa ta’ dan l-Att u ta’ kull regola" għandhom jidħlu

l-kliem "dik il-persuna awtorizzata jew l-

awtorizzazzjoni jkunu soġġetti għalihom bis-saħħa

ta’ dan l-Att u ta’ kull regolamenti u regoli"; u

-

minnufih wara l-kliem "maħruġa taħtu"

għandhom jiżdiedu l-kliem ", inkluż kull ksur fir-

rigward tal-qafas ta’ governanza u kontroll tal-

persuna awtorizzata";

(iv) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "il-

persuna reġistrata jew xi persuna li tkun qiegħda taġixxi

f’isem dik il-persuna reġistrata" għandhom jidħlu l-kliem

"il-persuna awtorizzata jew xi persuna li tkun qiegħda

taġixxi f’isem dik il-persuna awtorizzata";

(v) fil-paragrafu (d) tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrata" għandha tidħol il-kelma "awtorizzata";

(vi) fil-paragrafu (e) tiegħu, minflok il-kliem "ir-

reġistrazzjoni"

għandhom

jidħlu

l-kliem

"l-

awtorizzazzjoni";

(vii) minflok il-paragrafu (f) tiegħu għandu jidħol

dan li ġej

"(f) il-persuna awtorizzata tkun talbet li jsir

dan;";

(viii) minnufih wara l-paragrafu (f) tiegħu, kif

sostitwit, għandu jiġi miżjud dan is-subparagrafu ġdid li

ġej

(fA) il-persuna

awtorizzata

tinstab

responsabbli,

mill-Korp

għall-Analiżi

ta’

Informazzjoni Finanzjarja, għal xi ksur serju, ripetut

jew sistematiku tal-Att kontra Money Laundering u,

jew ta’ kull regolamenti maħruġa taħtu; jew

(ix) fil-paragrafu (g) tiegħu

-

minflok il-kliem "tagħti reġistrazzjoni"

għandhom jidħlu l-kliem "tagħti awtorizzazzjoni"; u

-

minflok il-kliem "dik ir-reġistrazzjoni."

għandhom jidħlu l-kliem "dik l-awtorizzazzjoni.";

(ċ) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem "ir-

reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni"; u

(d)

minflok is-subartikolu (3) tiegħu għandu jidħol dan li

"(3) Kull persuna li l-awtorizzazzjoni tagħha tiġi

mħassra għandha, fi żmien sittin ġurnata mid-data tat-

tħassir tal-awtorizzazzjoni, tiżgura li s-servizzi li kienet

qed tipprovdi lil kumpaniji jew lil persuni ġuridiċi oħra fit-

termini tal-awtorizzazzjoni tagħha, jiġu trasferiti lil xi

persuna oħra li tkun awtorizzata kif meħtieġ taħt dan l-Att

Iżda dan is-subartikolu m’għandux

japplika għat-tħassir ta’ awtorizzazzjoni skont il-

paragrafu (f) tas-subartikolu (1)

Iżda wkoll kull persuna li l-

awtorizzazzjoni tagħha ġiet imħassra skont il-

paragrafu (f) tas-subartikolu (1), għandha tiżgura li s-

servizzi li kienet qiegħda tipprovdi lil kumpaniji jew

entitajiet legali oħra skont l-awtorizzazzjoni tagħha,

jiġu trasferiti lil xi persuna oħra li tkun debitament

awtorizzata jew li ma tkunx tinħtieġ l-

awtorizzazzjoni skont dan l-Att, jew inkella jiġu

terminati skont il-liġi applikabbli, qabel ma l-

Awtorità

tilqa’

t-talba

għat-tħassir

tal-

awtorizzazzjoni.".

L-artikolu 7 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

Emenda tal-

artikolu 7 tal-

Att prinċipali.

(a) fin-nota marġinali tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni." għandha tidħol il-kelma "awtorizzazzjoni.";

(b)

fis-subartikolu (1) tiegħu

(i) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kliem "r-

reġistrazzjoni"

għandhom

jidħlu

l-kliem

"l-

awtorizzazzjoni";

(ii) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kelma

"reġistrazzjoni" kull fejn tidher, għandha tidħol il-kelma

"awtorizzazzjoni"; u

(iii) minflok il-kliem "lill-persuna reġistrata"

għandhom jidħlu l-kliem "lill-persuna awtorizzata"; u

(ċ) fis-subartikolu (3) tiegħu, minflok il-kliem "lill-

persuna reġistrata" għandhom jidħlu l-kliem "lill-persuna

awtorizzata".

Minnufih wara l-artikolu 7 tal-Att prinċipali, kif emendat, Żieda tal-

artikolu 7A mal-

għandu jiżdied dan l-artikolu ġdid li ġej

Att prinċipali.

7A. (1) L-awditur ta’ persuna awtorizzata għandu

d-dmir li jirrapporta minnufih lill-Awtorità kull fatt jew

deċiżjoni li tali awditur isir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu

bħala awditur ta’ tali persuna awtorizzata li

(a) x’aktarx iwasslu għal kwalifika serja

jew rifjut tar-rapport tal-awditur dwar il-kontijiet ta’

tali persuna awtorizzata; jew

(b) jikkostitwixxu

jew

x’aktarx

jikkostitwixxu ksur materjali tar-rekwiżiti legali jew

regolatorji li japplikaw għal persuni awtorizzati taħt

dan l-Att; jew

(ċ) ifixklu serjament il-kapaċità tal-persuna

awtorizzata li tkompli bħala negozju attiv; jew

(d) jirrelataw ma’ kull ħaġ’oħra li tista’ tiġi

preskritta

Iżda l-kwistjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu

jistgħu jinkludu ħwejjeġ li jkollhom x’jaqsmu ma’

kwalunkwe persuna għajr il-persuna awtorizzata, inkluża

persuna li jkollha rabtiet mill-qrib ma’ tali persuna

awtorizzata.

(2) L-ebda dmir, inkluż id-dmir tas-segretezza

professjonali, li għalih l-awditur tal-persuna awtorizzata

jista’ jkun soġġett, m’għandu jitqies li jkun ġie miksur

meta huwa jikkomunika in bona fede mal-Awtorità, sew

jekk bi tweġiba għal xi talba li hija tagħmillu sew jekk le,

xi informazzjoni jew opinjoni fuq xi ħaġa li l-awditur

ikun sar jaf biha fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta’ dik

il-persuna awtorizzata u li tista’ tkun rilevanti għall-

Awtorità taħt id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att jew

kwalunkwe regolamenti jew regoli maħruġa taħtu jew li

tkun meħtieġa li tiġi komunikata skont dan l-artikolu.".

Fis-subartikolu (2) tal-artikolu 8 tal-Att prinċipali, minflok il-

kliem "lill-provdituri ta’ servizz lil kumpaniji." għandhom jidħlu l-

kliem "lill-provdituri ta’ servizz lil kumpaniji u oħrajn kif jista’ jiġi

speċifikat fihom.".

L-artikolu 9 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a)

minflok is-subartikolu (1) tiegħu għandu jidħol dan li

"(1) Meta persuna tikser jew tonqos milli tħares xi

dispożizzjoni ta’ dan l-Att jew ta’ kull regolamenti jew

regoli maħruġa taħtu, xi kondizzjoni imposta fl-

awtorizzazzjoni maħruġa mill-Awtorità, xi direttiva

maħruġa mill-Awtorità, jew tonqos milli tikkoopera mal-

Awtorità f’xi investigazzjoni, l-Awtorità tista’, b’avviż bil-

miktub u mingħajr il-ħtieġa ta’ smigħ fil-qorti, timponi fuq

dik il-persuna penali amministrattiva li ma tkunx iżjed

minn ħamsin elf euro (€50,000) għal kull ksur jew nuqqas

ta’ konformità, kif jista’ jkun il-każ.";

(b)

il-proviso għas-subartikolu (2) għandu jitħassar;

(ċ) fis-subartikolu (4) tiegħu, minflok il-kliem "tad-

dispożizzjoni tal-Att jew tar-regoli, u l-penali" għandhom jidħlu

l-kliem "tad-dispożizzjoni ta’ dan l-Att jew ta’ kull regolamenti

jew regoli maħruġa taħtu, u l-penali amministrattiva".

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 10 tal-Att prinċipali għandu jiġi Emenda tal-

artikolu 10 tal-

emendat kif ġej

Att prinċipali.

(a) minflok il-kliem "jeħtieġu reġistrazzjoni" għandhom

jidħlu l-kliem "jeħtieġu awtorizzazzjoni"; u

(b) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kliem "kull

attività bħal dawk kif hawn aktar qabel imsemmija;" għandhom

jidħlu l-kliem "kull attività bħal dawk kif hawn aktar qabel

imsemmija, inkluża s-setgħa li teħtieġ rekords tat-telefonija

eżistenti u tat-traffiku ta’ data eżistenti dwar dawk l-attivitajiet;".

Is-subartikolu (2) tal-artikolu 11 tal-Att prinċipali għandu jiġi Emenda tal-

artikolu 11 tal-

emendat kif ġej

Att prinċipali.

(a) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kliem "li jkollha l-

funzjonijiet ta’ provditur ta’ servizz lil kumpaniji" għandhom

jidħlu l-kliem "li jkollha l-funzjonijiet fir-rigward ta’ provditur

ta’ servizz lil kumpaniji"; u

(b) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrat."

għandha tidħol il-kelma "awtorizzat.".

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 14 tal-Att prinċipali għandu jiġi Emenda tal-

artikolu 14 tal-

emendat kif ġej

Att prinċipali.

(a) fil-paragrafu

(ċ)

tiegħu,

minflok

il-kliem

"reġistrazzjoni jew superviżjoni u dwar kull ħlas ieħor"

għandhom jidħlu l-kliem "awtorizzazzjoni jew superviżjoni u

dwar kull dritt u ħlas ieħor";

(b) minnufih wara l-paragrafu (e) tiegħu għandhom

jiżdiedu dawn il-paragrafi ġodda li ġejjin

"(eA) jipprovdi dwar metodi u mekkaniżmi ta’

superviżjoni alternattivi ta’ provdituri ta’ servizz lil

kumpaniji, sakemm dan ikun permess mil-liġi;

(eB) jipprovdi dwar kollaborazzjoni, kooperazzjoni

u kondiviżjoni ta’ informazzjoni msaħħin, bejn l-Awtorità

u awtoritajiet u aġenziji oħra u kull korp ieħor li l-Ministru

jista’ jidhirlu li jkunu adatti, fir-rigward tar-

regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta’ provdituri ta’

servizz lil kumpaniji;

(eĊ) jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Iskeda li tinsab

ma’ dan l-Att;".

L-artikolu 15 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, minflok il-kliem

"reġistrazzjoni, kondizzjoni, obbligu" għandhom jidħlu l-kliem

"kondizzjoni ta’ awtorizzazzjoni, xi obbligu";

(b) fis-subartikolu (5) tiegħu, minflok

il-kelma

"reġistrat" għandha tidħol il-kelma "awtorizzat";

(ċ)

is-subartikolu (8) tiegħu għandu jiġi mħassar.

Is-subartikolu (2) tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali għandu jiġi

emendat kif ġej

(a)

fil-paragrafu (a) tiegħu

(i) minflok il-kelma "reġistrat" għandha tidħol il-

kelma "awtorizzat";

(ii) minflok il-kliem "tar-reġistrazzjoni tiegħu"

għandhom jidħlu l-kliem "tal-awtorizzazzjoni tiegħu"; u

(b) fil-paragrafu

(ċ)

tiegħu,

minflok

il-kliem

"reġistrazzjoni jew tħassir ta’ reġistrazzjoni" għandhom jidħlu l-

kliem "awtorizzazzjoni jew tħassir ta’ awtorizzazzjoni".

L-artikolu 17 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej

(a) minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidħol il-

kelma "awtorizzazzjoni"; u

(b) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kliem "l-Att dwar

Trusts u Trustees, u kull regolament magħmul taħthom"

għandhom jidħlu l-kliem "l-Att dwar Trusts u Trustees, l-Att

dwar is-Securitisation, l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar, l-Att

dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali, u kull regolamenti magħmulin

taħthom;".

Minnufih wara l-artikolu 18 tal-Att prinċipali għandu jiżdied

dan l-artikolu ġdid li ġej

(1) Persuni li, fl-ewwel data tad-dħul fis-

seħħ

tal-emendi għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att

imdaħħla bis-saħħa tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att

Att Nru L tal-2020.

dwar Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji, ikunu

qegħdin joffru xi servizzi ta’ provditur ta’ servizz lil

kumpaniji fis-sens ta’ dan l-Att, u li, sa dik id-data, ma

kinux meħtieġa li jkunu reġistrati skont dan l-Att,

jistgħu biss ikomplu joffru s-servizzi ta’ provditur ta’

servizz lil kumpaniji wara tmien xhur minn dik id-data

Att Nru L tal-2020. tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar

Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji jekk

(a) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-

artikolu 4, fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dħul

Att Nru L tal-2020. fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar

Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew

awtorizzati mill-Awtorità bħala provditur ta’ servizz lil

kumpaniji taħt il-livell limitu fi żmien tmien xhur minn

dik id-data tad-dħul fis-seħħ; jew

(b) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-

artikolu 4 fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dħul

Att Nru L tal-2020. fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar

Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew

proviżorjament awtorizzati mill-Awtorità bħala

provditur ta’ servizz lil kumpaniji ’l fuq mil-livell

limitu jew ta’ Klassi Ċ fi żmien tmien xhur minn dik id-

data tad-dħul fis-seħħ, kif soġġett għal kwalunkwe

informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun meħtieġa mill-

Awtorità u l-ħlas ta’ kull dritt addizzjonali li jista’ jiġi

preskritt f’regoli jew regolamenti rilevanti maħruġa

taħt l-Att

Iżda, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu

5 ( 4 ) , l - Awt o r i t à g ħ a n d h a ta v ż a l i l ta l i p e r s u n i

awtorizzati proviżorjament skont il-paragrafu (b), bid-

deċiżjoni tagħha jekk tagħtix jew tirrifjutax milli tagħti

awtorizzazzjoni, fi żmien tnax-il xahar minn meta tkun

ingħatat tali awtorizzazzjoni proviżorja

Iżda wkoll il-persuni msemmija fil-paragrafu

(b) għandhom mutatis mutandis jikkonformaw ruħhom

u jimxu skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att matul il-

perjodu msemmi ta’ tnax-il xahar jew sa dik id-data

meta l-applikazzjoni tagħhom tiġi approvata jew

miċħuda mill-Awtorità, liema minnhom tiġi l-ewwel, u

matul dak il-perjodu kull referenza fl-Att għal

"provditur ta’ servizz lil kumpaniji" jew "persuna

awtorizzata" għandha titqies li tinkludi referenza għal

persuna li tkun ġiet awtorizzata proviżorjament taħt dan

is-subartikolu

(2) Kull nuqqas li jitħares xi wieħed mir-rekwiżiti

msemmija fis-subartikolu (1)(b), jew li tiġi provduta

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-

Awtorità fiż-żmien stipulat mill-Awtorità, jew kull

irtirar jew abbandun tal-applikazzjoni fi kwalunkwe

waqt matul l-imsemmi perjodu ta’ tnax-il xahar, jew id-

d e ċ i ż j o n i t a l - Aw t o r i t à l i t i r r i f j u t a j e w t a g ħ t i

awtorizzazzjoni skont l-artikolu 5, jew jekk l-applikant

jipprovdi informazzjoni jew jagħmel xi dikjarazzjoni li

jkun jaf li mhix eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar

kwalunkwe aspett materjali, jew b’mod negliġenti

jipprovdi informazzjoni jew jagħmel dikjarazzjoni li ma

tkunx eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar kwalunkwe

aspett materjali, għandhom awtomatikament jirrendu

kull tali awtorizzazzjoni proviżorja nulla u mingħajr

effett

Iżda l-għoti ta’ awtorizzazzjoni proviżorja hija

konċessjoni u privileġġ temporanji, u l-ebda detentur

tagħha m’għandu jitqies li jkun kiseb xi drittijiet vestiti

fiha jew taħtha.

(3) Il-kriterji li bihom persuna għandha titqies

bħala provditur ta’ servizz lil kumpaniji ’l fuq mil-livell

limitu jew taħt il-livell limitu għandhom jiġu provduti

f’regoli li jinħarġu taħt dan l-Att.

(4) Bla ħsara għas-sottomissjoni kompluta tal-

applikazzjoni lill-Awtorità skont is-subartikolu (1), u

qabel ma dik il-persuna tiġi awtorizzata skont is-

subartikolu (1)(a) jew qabel ma dik il-persuna tkun

awtorizzata proviżorjament skont is-subartikolu (1)(b),

s k o n t i l - k a ż , l - Aw t o r i tà g ħ a n d h a t g ħ a d d i b i e x

tikklassifika lil tali persuni f’xi waħda mill-Klassijiet

għal provdituri ta’ servizzi lil kumpaniji stabbiliti fl-

Iskeda li tinsab ma’ dan l-Att u f’xi wieħed mil-livelli

limiti msemmija fis-subartikolu (3), u din għandha

tavża lil dik il-persuna bil-miktub dwar l-eżitu ta’ dik

il-klassifikazzjoni u ta’ dik l-allokazzjoni ta’ livelli

limiti.

(5) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dħul fis-seħħ

Att Nru L tal-2020.

tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta’

Servizz lil Kumpaniji, tkun diġà ġiet reġistrata bħala

provditur ta’ servizz lil kumpanija taħt dan l-Att

għandha titqies bħala persuna awtorizzata għall-finijiet

ta’ dan l-Att. Minkejja dan, persuna bħal dik għandha

tkun soġġetta għall-proċess ta’ klassifikazzjoni tal-

Awtorità kif stabbilit fis-subartikolu (4), mingħajr il-

ħtieġa madankollu li dik il-persuna tissottometti

applikazzjoni lill-Awtorità.

(6) Kull applikant li seta’ kien diġà ippreżenta

applikazzjoni għal reġistrazzjoni quddiem l-Awtorità

Att Nru L tal-2020. qabel l-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li

jemenda l-Att dwar Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji

u li l-Awtorità tkun għadha, sa dik id-data, ma

ddeċidietx dwar l-applikazzjoni tiegħu skont l-artikolu

5, għandu javża lill-Awtorità, bil-miktub, jekk dak l-

applikant ikunx għadu biħsiebu jibqa’ għaddej bl-

applikazzjoni jew jekk dak l-applikant ikunx jixtieq

jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Iżda, meta l-applikant ma javżax lill-Awtorità

f’dan is-sens, fi żmien tliet xhur mill-ewwel data tad-

Att Nru L tal-2020.

dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar

Provdituri ta’ Servizz lil Kumpaniji, l-Awtorità għandha

tqis li tali applikazzjoni tkun ġiet irtirata.

(7) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dħul fis-seħħ

Att Nru L tal-2020. tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta’

Servizz lil Kumpaniji, tkun diġà avżat lill-Awtorità

skont l-artikolu 3(5) qabel dak id-dħul fis-seħħ ta’ dak

l-Att, għandha tkun s oġġetta għall-proċess ta’

klassifikazzjoni tal-Awtorità stipulat fis-subartikolu (4),

mingħajr il-ħtieġa, madankollu, li dik il-persuna

tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità.

(8) L-Awtorità tista’, fid-diskrezzjoni unika

tagħha, tagħti direzzjoni dwar il-mod u l-intervalli li

f i h o m g ħ a n d h o m j a s l u g ħ a n d l - Aw t o r i t à

applikazzjonijiet minn persuni differenti, fiż-żmien

imsemmi fis-subartikolu (1) aktar ’il fuq.".

19. Minnufih wara l-artikolu 19 tal-Att prinċipali għandha tiżdied Żieda tal-Iskeda

mal-Att

din l-Iskeda ġdida li ġejja

prinċipali.

" SKEDA

Provditur ta’ servizz lil kumpaniji li jkun

Klassi A CSP

awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu,

d a w n is - s e r v i z zi l i ġ e j j i n li l te r zi : ( i ) i l -

formazzjoni ta’ kumpaniji jew ta’ entitajiet

ġuridiċi oħra; u, jew (ii) jipprovdi uffiċċju

reġistrat, korrispondenza kummerċjali jew indirizz

amministrattiv u servizzi relatati oħra għal

kumpanija, soċjetà jew kull entità ġuridika oħra.

Klassi B CSP

Provditur ta’ servizz lil kumpaniji li jkun

awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu,

is-servizz lil terzi li jaġixxu bħala, jew li jkunu

qed jirranġaw għal xi persuna oħra biex taġixxi

bħala direttur jew segretarju ta’ kumpanija,

soċju f’soċjetà jew li jkollha xi pożizzjoni bħal

dik fir-rigward ta’ entitajiet ġuridiċi oħra.

Klassi Ċ CSP

Provditur ta’ servizz lil kumpaniji li jkun

awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu,

is-servizzi kollha li joffri provditur ta’ servizz lil

kumpaniji, speċifikati taħt l-artikolu 2(1) fit-

tifsira "provdituri ta’ servizz lil kumpaniji".".

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru 395 tas-6 ta’

Novembru, 2020.

ANĠLU FARRUGIA

Speaker

RAYMOND SCICLUNA

Skrivan tal-Kamra tad-Deputati