LU
Großherzogthums Luxemburg.
Texte législatif (1 Articles)
N°12
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES L É G I S L A T I F S
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Montag, 18 April 1864.
LUNDI, 18 avril
1864.
Königl.-Großh. Beschluß vom 6. April 1864,
wodurch die Statuten der internationalen
Bank abgeändert werden.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht der angefügten Ausfertigung des
vom Notar Klein aus Luxemburg am 30. April
1863 aufgenommenen Actes, wodurch die durch
Unsere Beschlüsse vom 8. März 1856, 20. No-
vember 1858 und 29. November 1860 genehmigten
Statuten der internationalen Bank abgeändert
werden;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-
gesetzbuches;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Einsicht der Conseils-Berath-
ung der Regierung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Haben beschlossen und beschließen
Die beregten Abänderungen sind genehmigt.
Arrêté royal grand-ducal du 6 avril 1864, portant
modification des statuts de la Banque interna-
tionale.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'expédition ci-annexée de l'acte reçu par
le notaire Klein de Luxembourg le 30 avril 1863,
portant modification aux statuts de la Banque
internationale approuvés par Nos arrêtés des 8
mars 1856, 20 novembre 1858 et 29 novembre
1860;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des
finances et vu la délibération du Conseil de Gou-
vernement;
Notre Conseil d'État entendu ;
Avons arrêté et arrêtons
Les modifications dont il s'agit sont approuvées.
I.
Unser General-Director der Finanzen ist mit
der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.
Haag, den 6. April 1864.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen,
Ulveling.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Notre Directeur-général des finances est char-
gé de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 6 avril 1864.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS,
Le Directeur-général
des finances,
ULVELING.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Am dreißigsten April tausend achthundert dreiundsechzig, des Nachmittags halb drei Uhr;
Auf Requisition der Verwaltung der
Internationalen
Bank
in
Luxemburg,
hatte
der Notar Johann Baptist Klein, im Umtswohnsitze der Stadt Luxemburg, sich in das Lokal der
Bank verfügt, um Urkunde aufzunehmen über die Verhandlungen und Beschlüsse der, zu dieser
Stunde statutgemäß berufenen General-Versammlung der
Internationalen
Bank
in
Luxemburg.
Die Berufung zur gegenwärtigen General-Versammlung war erfolgt durch die anliegenden Ex-
emplare: 1° der «l'Union», Nummer 61, vom zehnten März letzchin; 2° des «Courrier du Grand-
Duché de Luxembourg», Nummer 59, vom elften März letzthin; 3° des „Luxemburger Wort",
Nummer 49, vom zehnten März letzthin; 4° der „Kölnischen Zeitung", Nummer 71, vom zwölften
März letzthin; 5° der „Neuen Frankfurter Zeitung", Nummer 71, vom zwölften März letzthin.
Es waren anwesend
I. Der Königlich-Großherzogliche Regierungs-Commissär, Herr Johann Peter A n d r é , in Luxem-
burg wohnend;
II. Seitens der Verwaltung: Die
Herrn
a) Gustav Mevissen, Königlich-Preußischer Geheimer Commerzien-Rath, als Präsident;
b) Damian Leiden, Königlich-Preußischer Commerzien-Rath;
c) Victor Wendelstadt, Königlich-Preußischer Commerzienrath, diese drei Comparenten
in Köln wohnend;
d) Baron Raphael von Erlang er, Königlich-Portugiesischer General-Consul, in Frankfurt
am Main wohnend;
e) August Dutreux, früherer General-Einnehmer, in Luxemburg wohnend;
III. Seitens der Direction: Die Herrn Ferdinand Schäfer, Joseph Martinengo und
Carl Türk, als Directoren, in Luxemburg wohnend.
Nach dem, als Anlage A hier beigefügten Verzeichnisse, sind zweiundzwanzig Actionäre mit
inhundert siebenzig Stimmen anwesend, welche dreitausend vierhundert fünfundfünfzig Stück
Actien vertreten.
Von diesen Actionären sind diejenigen Herrn Comparenten, welche nicht vorher unter den Mit-
gliedern der Verwaltung oder der Direction erwähnt sind, vor Schlusse des gegenwärtigen Aktes,
namentlich angeführt und qualifizirt.
Der Präsident der Verwaltung führt statutgemäß den Vorsitz, ernennt den Herrn Director Türk
Zum Protokollführer, und die Herrn Leon Würth und Professor Neumann zu Scrutatoren.
Der Präsident eröffnet gemäß Paragraphen 40 der Statuten die Verhandlungen durch Vortrag
des als Anlage B hier beigefügten Berichtes der Verwaltung. Hiernach gelangt der als Anlage
C ebenfalls hier beigefügte Bericht der Direction durch Herrn Director Schäfer zur Verlesung.
Der Präsident theilt der Versammlung mit, daß die Verwaltung, auf Grund stattgehabter spe-
zieller Revision in Gemäßheit des Paragraphen 41 der Statuten, der Direction Decharge für das
Rechnungsjahr achtzehnhundert zweiundsechzig ertheilt habe, was von der Versammlung ein-
stimmig genehmigt wird.
Ferner macht der Präsident der Versammlung die Mittheilung, daß die Verwaltung, in Gemäß-
heit des Paragraphen 19 der Statuten, an die Stelle des hingeschiedenen Mitgliedes der Ver-
waltung, Herrn Ferdinand Pescatore, den Herrn August Dutreux ernannt habe.
Die Versammlung bestätigte einstimmig diese Ersatzwahl, und es erklärt Herr Dutreux dieses
Mandat anzunehmen.
Hierauf beantragt der Präsident, Namens der Verwaltung, die Abänderung der Para-
graphen 17, 24, 29, 30, 31, 41, 44 und 50, und bringt für diese Paragraphen, unter nähe-
rer mündlicher Motivirung, die, in der hier beigefügten Anlage D enthaltene neue Fassung in
Vorschlag.
Die Versammlung genehmigt und beschließt einstimmig (mit Ausnahme des Paragraphen 17,
dessen neue Fassung nur mit hundert siebenundsechzig Stimmen gegen drei Stimmen angenom-
men wurde), — daß die vorbezeichneten Paragraphen die in der gedachten Anlage D bezeichnete
neue Fassung erhalten sollen, — indem dieselbe ferner die Verwaltung ermächtigt, für den Fall,
daß die Großherzogliche Regierung einzelne Modificationen der inhaltlich beschlossenen Aenderüngen
der Statuten oder Zusätze zu denselben vorschreiben oder empfehlen möchte, diese Modificationen
respective Zusätze mit der Staatsregierung zu vereinbaren und die neue Fassung der gedachten
Paragraphen endgültig und für die Gesellschaft verpflichtend festzusetzen.
Die hiernach erwähnten Vollmachten wurden gegenwärtigem Protokolle beigefügt und so, wie
die Anlagen A, C, D von den Comparenten, ne varientur paraphirt.
Um der Anlage D die Authenticität eines notariellen Aktes zu erwirken, erklären die Herrn
Comparenten, daß dieses Aktenstück mit der wahrhaften Unterschrift eines jeden Mitgliedes, der
Versammlung versehen ist, und somit als integrirender Theil dieses Protokolles gelten soll.
Der Einbuchungs-Formalität werden gleichzeitig mit gegenwärtigem Akte, alle annexirten Schrift-
stück und Drucksachen, insofern es das Gesetz erfordert, unterworfen.
Seitens der Actionäre nahmen, außer den stimmberechtigten Mitgliedern der Verwaltung
und der Direction, Theil an den Verhandlungen und Beschlüssen der Versammlung, die Herrn
1. Wilhelm Heinrich Baron von Ziegesar, Director der Königlich-Luxemburgischen Pri-
vat-Domänen, in Berg wohnend, — handelnd als Bevollmächtigter Seiner Königlichen Ho-
heit des Prinzen Heinrich der Niederlande, Statthalter Seiner Mäjestät des Königs-Groß-
herzog im Großherzogthum Luxemburg, residirend im Haag, laut Vollmacht unter Privat-
Unterschrift vom sechsundzwanzigsten laufenden Monats;
2. Franz Wilhelm Königs, Kaufmann in Köln wohnend;
3. Simon Oppenheim, Banquier in. Köln wohnend, vertreten durch vorbenannten Herrn
Ferdinand Schäfer, laut Vollmacht unter Privat-Unterschrift vom dreiundzwanzigsten
April laufend;
4. Moritz de la Parra, Banquier in Köln wohnend, vertreten durch vorbenannten Herrn
Victor Wendelstadt, laut Vollmacht unter Privat-Unterschrift vom dreiundzwanzigsten
laufenden Monats;
5. Doctor Ludwig Parcus, Bank-Director in Darmstadt wohnend, vertreten durch vor-
benannten Herrn Damian Leiden, laut Vollmacht unter Privat-Unterschrift vom dreiund-
zwanzigsten laufenden Monats;
6. Abraham Oppenheim, Königlich-Preußischer Geheimer Commerzienrath in Köln woh-
nend, vertreten durch vorbenannten Herrn Franz Wilhelm Königs, laut Vollmacht unter
Privat-Unterschrift vom neunundzwanzigsten laufenden Monats;
7. Johann Neumann, Professor und Censor in Luxemburg wohnend;
8. Anton Schäfer, Kaufmann in Luxemburg wohnend;
9. Léon Würth, Advokat-Anwalt in Luxemburg wohnend;
10. Georg Rosenthal, Bank-Director in Darmstadt wohnend, vertreten durch vorbe-
nannten Herrn Professor Neumann, laut Vollmacht unter Privat-Unterschrift vom neun-
zehnten laufenden Monats;
11. Theodor Wendelstadt, Bank-Director in Darmstadt wohnend, vertreten durch vor-
benannten Herrn Anton Schäfer, laut Vollmacht unter Privat-Unterschrift vom dreiund-
zwanzigsten laufenden Monats;
12. Dominik Leopold Noël, Steuer-Einnehmer in Vianden wohnend;
13. Ludwig von Erlanger, Banquier in Frankfurt am Main wohnend, vertreten durch
vorbenannten Herrn Baron Raphael von Erlanger, laut Vollmacht unter Privat-Unter-
schrift vom zweiundzwanzigsten laufenden Monats;
14. Herr Wendelin Jurion, General-Staats-Prokurator in Luxemburg wohnend;
15. Herr Lucien Richard, Präsident des Bezirks-Gerichts, in Diekirch wohnend.
Die Verwaltung legt der General-Versammlung einen, mit den Herren Lippmann, Ro-
senthal und Comp. in Amsterdam, unter dem achten December tausend achthundert zweiund-
sechzig geschlossenen Zusatz-Vertrag zur Kenntnisnahme vor.
Die General-Versammlung erklärt einstimmig ihr Einverständnis mit diesem Vertrage.
Worüber Akt, errichtet zu Luxemburg, an Ort und Datum wie Eingangs erwähnt, in Beisein
der Herren Georg Bastian, Handelsmann, und Karl Buster, Schuster, beide in Luxemburg
wohnend, als zugezogene Instrumentszeugen.
Und nach Vorlesung an die Comparenten, und an die Zeugen in Gegenwart der Comparenten
alle dem Notar nach Namen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle Conrparenten, (mit Aus-
nahme der Herrn Jurion und Richard, welche sich vor Schlusse des Aktes entfernt haben,) so-
wie auch die Zeugen und der Notar unterschrieben.
(gezeichnet) André, Mevissen, Noël, Ferd. Schaefer, D. Leiden, Anton
Schaefer, Aug. Dutreux, F. W n. Koenigs, Baron Raphael von Erlanger,
Neumann, Ziegesar, L. W ü r t h , Wendelstadt, Jos. Martinengo, Karl
Türk, Bastian, Buster, Klein.
Registrirt nebst einem Zusatze und siebenunddreißig ausgestrichenen Wörtern, zu Luxemburg den vierten Mai
tausend achthundert dreiundsechzig, hundert zweiundneunzigster Band, siebenundfünfzigstes Blatt verzo
viertes
und fünftes Feld.
Erhoben zwei Frauken fünfzehn Centimes, nämlich: Hauptrecht 1.70, 26% 0,45 = Frs. 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
Anlage Litt. B. — Luxemburg, 30. April 1863.
Meine Herrn! Indem wir heute dem § 40 der Statuten nachkommend Ihnen über die Lage
der Geschäfte der Internationalen Bank Bericht erstatten, haben wir das Resultat des Geschäfts-
jahres 1862, sowohl in Bezug auf die Centralstelle, wie in Bezug auf die Betheiligungen der
Bank als Commanditär bei auswärtigen Geschäften als ein durchaus befriedigendes zu bezeichnen.
Die in ihren Hauptpositionen Ihnen vorliegende von der Direction gezogene und von der Ver-
waltung geprüfte und dechargirte Bilanz schließt ab pr. 31. December 1862, mit einem Reinge-
winne von Frs. 553737 38.
Von diesem Reingewinne sind pr. 1. April d. J. 10% als Dividende auf die zur Zeit in
Circulation befindlichen Actien mit Fr. 500,000 vertheilt, und ist der Rest nach Abzug der statut-
und vertragsmäßigen Tantième dem Reservefonds überwiesen worden.
Die Aufstellung der Bilanz hat unter strenger Innehabung der Grundsätze des Statuts, wonach
eher eine Unter- als Ueberschätzung der Actien stattfinden soll, Statt gefunden und repräsentiren
zur Zeit, die im Besitze der Bank befindlichen Effetten einen nicht unansehnlichen Mehrwerth
gegen die Taxe der Bilanz.
Dem § 53 des Statuts entsprechend ist ein Fünftel der aus der Cours-Differenz, der im Be-
sitze der Bank befindlichen eigenen Actien stammenden Gewinn-Reserve dem Reingewinne des Jahns
1863 zugeschrieben worden.
Die näheren Data über den speziellen Geschäftsbetrieb, sowie über die Resultate der einzelnen
Zweige desselben wollen Sie dem Berichte der-Direction entnehmen.
Die Einführung des deutschen Handelsgesetzbuches in den meisten deutschen Staaten läßt eine
anderweitige Fassung der §§ 30 und 31 der Statuten wünschenswerth erscheinen, um die betreffenden
Paragraphen mit jenem Handelsgesetzbuch in Einklang zu bringen.
Indem wir in ihrer heutigen Generalversammlung die Modification der genannten Paragraphen
Ihrer Beschlußnahme unterbreiten, ergreifen wir zugleich die Gelegenheit, Ihnen noch einige
andere Modificationen zu proponiren, welche sich im Laufe der Zeit als zweckmäßig ergeben
haben.
Die Motivirung der einzelnen Ubanverungs-Vorschläge behalten wir der mündlichen Diskussion
vor.
Die Ungunst der Börse, welche so lange selbst auf den solidest fundirten Credit-Instituten
gelastet hat, beginnt an den Hauptplätzen Europa's der entgegengesetzten Auffassung zu weichen.
Wir werden in Berathung ziehen, in wiefern auch der Internationalen Bank ein dieser veränderten
Auffassung entsprechender erweiterter Wirkungskreis, namentlich durch Errichtung von Zweigan-
stalten gewonnen werden kann. Die guten Resultate, welche die unter unserm Patronate arbeitenden
Häuser in Amsterdam und Frankfurt a./M. darbieten, werden uns die Lösung dieser Aufgabe
erleichtern.
Im Laufe des Vorjahres hat der Tod unseren Collegio, ein hochgeschätztes Mitglied, welches
längere Jahre uns mit dem regen Eifer und der unermüdlichen Pflichttreue, welche seine Wirk-
samkeit überall ehrenvoll characterisirten, zur Seite stand, in der Person des Herrn Pescatort
entrissen. Sie werden mit uns dem Hingeschiedenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Auf Grund des § 19 der Statuten haben wir den Herrn General-Einnehmer Dutreux pro-
visorisch in die durch den Tod. des Herrn Pescatore erledigte Stelle eines Mitgliedes der
Verwaltung berufen.
Wir hoffen, daß unsere Wahl Ihre Zustimmung und Bestätigung finden wird.
(gez.) Mevissen.
Eingebucht zu Luxemburg, am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folts
siebenunddrerzig, viertes Feld. Erhoben zwei Franken fünfzehn Centimen und zwar: an Hauptrecht. 1,70, 24%
0,45 = Fr. 2,15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
Anlage C zum Protokoll vom 30.
April
1863.
Internationale
Bank
in
Luxemburg;
Geschäftsbericht der Direction für 1862.
Obgleich die äußern Verhältnisse sowohl wie die in unsern frühem Berichten schon erwähnten
Hindernisse die volle Entwicklung einiger der geschäftlichen Zweige der Bank auch während des
Jahres 1862 in mancher Weise beeinträchtigten, so kann doch dieses Geschäftsjahr für das Institut
als das günstigste seit seinem Bestehen bezeichnet werden. In der That ist es der Bank möglich
gewesen, auch dieses Jahr eine Dividende von Frs. 25 oder von 10% des Actien-Capitals an
ihre Actionnaire zu vertheilen, und würde ihr die Vertheilung eines noch Hähern Prozentsatzes
gestattet worden sein, wenn nicht die Grundsätze einer vorsichtigen Gestion geboten hätten, in
den gegenwärtigen günstigen Resultaten, außer einer befriedigenden Rente für die Actionnaire,
in der Errichtung und Dotirung eines Delcredere-Conto auch einen Rückhalt gegen mögliche
Ausfälle für die Zukunft zu suchen, und auf diese Weise die Grundlagen der Rentabilität des
Instituts mehr und mehr zu befestigen.
Ohne den auf das Jahr 1862 entfallenden Antheil der Gewinn-Reserve mitzurechnen, betragen
nach Abzug der sämmtlichen geschäftlichen Unkosten die reinen Ergebnisse des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres Fr. 609456 83 c., woraus sich, mit Anrechnung des Gewinn-Reserve-Antheils, ein
Gesammt-Retto-Resultat von Fr. 775124 33 ergibt.
An diesem erfreulichen Resultate sind die außergewöhnlichen Gewinne auf Effecten nur mit
circa 2% betheiligt und beweisen die sonstigen Ergebnisse, daß die Bank, in den übrigen eigenen
Geschäftszweigen sowohl, wie in den von ihr gegründeten auswärtigen Firmen ein Feld zu lu-
crativer Verwendung ihrer Capitalien besitzt und deren Rente nicht blos von zufälligen Ereignissen
abhängig ist.
Das Capital der Bank ist auch im Laufe des Jahres 1862 unverändert geblieben und bestand
am 31. December aus
40,000 vollgezahlten Actien à 250 Franken
oder...
und nach Abzug der aus der Circulation gezogenen 20,000 Actien mit . .
in Wirklichkeit nur
aus...
Von der am Schlusse des Jahres 1861 verbliebenen Gewinn-Reserve von
ist in Gemäßheit des § 53 der Statuten dem Gewinn- und Verlust-Conto
am 31. December letzthin der ratirliche Theil gutgebracht worden mit . .
und bleiben
hiernach...
als Gewinn-Reserve für die Jahre 1863 und 1864 in der Bilanz in einem
besondern Posten vorgetragen.
Neber die Resultate des letzten Jahres insbesondere beehren
wir uns Folgendes zu bemerken
Die Emission von Banknoten ist durch das von größern Nachbar-
staaten geübte Recht des Stärkern auch im letzten Jahre zur Unmöglichkeit
geworden, und beschränkte sich nominell auf die außerhalb des Tresors
befindlichen...
Fr. 10,000,000 „
Fr.
5,000,000 „
Fr.
5,000,000
„
Fr.
497,002
Fr.
165,667 50
Fr.
331,334 98
Fr. 99,250 „
Unter diesen Umstanden erscheint es wünschenswerth, daß die Vorschrift
des § 29 der Statuten wegen monatlicher Publikation der Bestände, als eine
unverhältnißmäßige und nicht mehr gerechtfertigte Last, bis auf Weiteres
außer Kraft gesetzt werden könne.
Auf den verschiedenen Wechsel-Conti waren am 1. Januar 1862 vorhanden
und weiter bis zum 31. December eingegangen ...
Abgang im nämlichen
Zeitraum...
und blieb mithin am 31. December 1862 ein Bestand
von...
wobei wie gewöhnlich die laufenden Zinsen rückdiscontirt worden sind.
Der Gesammt-Gewinn auf diesen Contis an Zinsen und Cours-Differenzen
beträgt...
die in Einnahme gestellt sind.
Der Umsatz auf dem Conto proconti correntibetrug am 31. December
1862 im
D e b e t . . .
im
Credit
bleiben im
Debet...
welche sich wie folgt vertheilen
a) Betheiligung an auswärtigen Geschäften
in Frankfurt a./M. und
Amsterdam...
b) Sonstige
Debitoren...
wovon abzuziehen
c) Die Creditoren
mit...
bleiben wie oben
im
Debet...
Die Posten sud a, b und c sind in der Bilanz unter besondern Rubriken aufgeführt.
Der Gewinn auf diesem Conto, einschließlich der Antheile an den beiden auswärtigen Ge-
schäften, die sich in erfreulichster Weise entwickeln, und des Ertrages der Hypothekar-Kasse beträgt
Fr. 471,244 03 und bildet somit die Hauptquelle unserer vorigjährigen Gewinn-Einnahmen.
Die Einführung des neuen deutschen Handelsgesetzbuches in Frankfurt am M a i n bedingt eine
an sich unwesentliche Modification des § 30 unserer Statuten, damit die Bank in Beziehung auf
ihre Betheiligung an einem dortigen Geschäfte den Formen des neuen Gesetzes genügen könne.
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahre ist die Bank von Verlusten verschont geblieben; da indeß
bei einem sich ausdehnenden Verkehre Unfälle immerhin auch möglich sind, so schien es geboten,
wie schon Eingangs erwähnt, in der Errichtung eines Delcredere-Conto dagegen die nöthigen Vor-
kehrungen zu treffen.
Fr.
864,688 02
Fr.
5,188,617 45
Fr.
6,053,305 47
Fr. 5,418,837 98
Fr.
634,467
Fr.
48,728 42
Fr. 16,506,890 72
Fr. 12,409,980 21
Fr.
4,096,910 51
Fr.
2,979,553 98
Fr.
1,945,034 06
Fr.
4,924,588 04
Fr.
827,677 53
Fr.
4,096,910 51
Das Effecten-Conto betrug am 1. Januar
1862...
Der Eingang im Laufe des Jahres
war...
Der Ausgang im selben Zeitraum
betrug...
und blieben am 31. December
1862...
welche unter Berücksichtigung der Course von jenem Tage, niedrig berechnet,
einen realisirbaren Geldwerth hatten
von...
so daß ein Gewinn realisirt war
von...
die in Einnahme gestellt sind.
Die vorhandenen Papiere bestanden nur aus soliden Eisenbahn-Obligationen
und Staatspapieren.
Der Lombard-Verkehr war in verflossenem Jahre unbedeutend; indessen
find auf dem betreffenden Conto, welches am 31. December 1862 noch einen
Bestand hatte
von...
an Zinsen und Provision Fr. 2761 25 vereinnahmt worden.
An sonstigen Gewinnen, als diverse Provisionen, Agio u. find außer
den speziell angeführten Posten
noch...
anzuführen und in Einnahme zu stellen.
Von der Hypothekar-Casse waren bis zum 31. December 1862 im Ganzen
36 Darlehen bewilligt morden für einen Gesammtbetrag
von...
Davon waren bis zu jenem Tage an Capital
zurückgezahlt...
und blieben an
Capital-Ausständen...
An Zinsen waren am 31. December verschuldet . . .
Fr.
29,460 41
und davon abbezahlt und in den Conti-Corrent Erträg-
nissen
verrechnet...
Fr.
21,078 23
Mithin beträgt das Gesammt-Debet der
Hypothekar-Casse...
Der Reservefonds der Hypothekar-Casse betrug am 31. December 1 8 6 2 .
Der nach § 41 der Statuten errichtete
Reservefonds
der
Bank
betrug am 31. December
1861...
Zuwachs an
Zinsen...
Desgl. als statutmäßiger Antheil an den letztjährigen Ergebnissen .
mithin Bestand ultimo December
1862...
Die sämmtlichen Geschäftsunkosten an Gehalten, Staatssteuern, Reise-
und Büreauspesen, Porti u. betrugen
zusammen...
Nach vorstehenden Angaben sind die Erträgnisse aus dem Geschäftsjahre
1862 übereinstimmend mit den Büchern und Scripturen der Bank; die
folgenden
I.
12a
Fr.
733,975 30
Fr.
290,717 41
Fr.
1,044,692 71
Fr.
578,123 31
Fr.
466,569 40
Fr.
598,795 39
Fr.
132,225 99
Fr.
937 50
Fr.
10,258 32
Fr.
587,400 „
Fr.
121,447
Fr.
465,952 90
8,382 18
Fr.
474,335 08
Fr,
4,405 50
Fr.
57,851 28
Fr.
3,194 70
Fr.
35,373 74
Fr.
96,419 72
Fr.
60,194 63
a. Gewinn Saldo aus
1861...
b. Drittes Fünftel der
Gewinn-Reserve...
c. Gewinn auf dem
Wechsel-Verkehr...
d. Gewinn auf den laufenden
Rechnungen...
e. Gewinn auf dem
Effekten-Verkehr...
f. Gewinn auf dem
Lombard-Conto...
g. Diverse
Gewinne...
Hievon ab: Die
Geschäftsunkosten...
Bleibt
Gewinn-Ueberschuß...
wovon auf Delcredere-Conto übertragen
wurden...
Disponibler
Ueberschuß...
Hiervon kommen nach §§ 22, 41 und 53 der Statuten
a. an den Reservefonds 10'/. von dem Reingewinn über 4% hinaus,
oder von Fr. 353,737
38...
Fr.
35,373 74
b. an Tantième-Conto, desgleichen unter Abzug des Ge-
winn-Reserve-Antheils
und Gewinn-Restes, oder 10%
von Fr.
183,636
43...
Fr. 18,363 64
wonach ein Betrag verbleibt
von...
welcher die auf Beschluß der Verwaltung am 1. April d.J. zur Vertheilung
gebrachte Dividende von 10% des Actien-Capitals oder 25 Francs per Actie
repräsenttrt.
Luxemburg, im April 1863.
Die Direktion.
Bilanz
der Internationalen Bank in Luxemburg per 31. December 1862.
Debet.
An
Cassa-Conto...
Tresor-Conto...
Wechsel-Conto...
Effecten-Conto...
Conto für eigene
Actien...
Conto für
Commandit-Capital...
Conto pro
Conti-Correnti...
Hypothekar-Casse-Conto...
Lombard-Conto...
Haus-Conto...
Fr.
152,283 74
Fr.
4,526,250
Fr.
634,467 49
Fr.
598,795 39
Fr.
5,000,000 „
Fr.
2,979,553 98
Fr.
1,945,034 06
Fr.
474,335 08
Fr.
937 50
Fr.
100,000
Fr. 16,411,657 24
Fr.
4,433 45
Fr.
165,667 50
Fr.
48,728 42
Fr.
471,244 03
Fr.
132,225 99
Fr.
2,761 35
Fr.
10,258 32
Fr.
835,318 96
Fr.
60,194 63
Fr.
775,124 33
Fr.
221,386 95
Fr.
553,737
53,737 33
Fr.
500,000
Credit.
Per
Actien-Conto...
Banknoten-Conto...
Conto pro
Conti-Correnti...
Conto
a
nuovo...
Reservefonds der
Hyp.-Kasse...
Gewinn-Reserve-Conto pro 1863 und 1864
Reservefonds-Conto...
Tantième-Conto...
Dividende-Konti für 1859, 1860 und 1861
Dividende-Conto für
1862...
Fr. 10,000,000
Fr.
4,625,500
Fr.
827,677 53
Fr.
6,911 87
Fr.
4,405
Fr.
331,334 93
Fr.
96,419 72
Fr.
18,363 64
Fr.
1,044
Fr.
500,000
Fr. 16,411,657 24
Luxemburg, 31. December 1862.
D i e Direction.
Ne varietur. (Folgen die Unterschriften.
Gebucht zu Luxemburg, am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig. Fokio sieben-
undvierzig, Feld zwei. Erhoben zwei Franken fünfzehn Centimen, und zwar: an Hauptrecht Fr. 1.70,
26%
Fr. 0.45 = Fr. 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
Folgt Anlage Lit. D.
zum Protokoll der am 30. April 1863, Nachmittags halb 3 Uhr in Luxemburg
abgehaltenen ordentlichen General-Versammlung der
Internationalen
Bank in Luxemburg, enthaltend die darin beschlossene abgeänderte Fas-
sung und Ergänzung der
Statute
Der Paragraph siebenzehn (§ 17) soll, unter Aufhebung der bisherigen Fassimg, fortan lauten
wie folgt
«Die Ueberwachung der Bank wird einer Bank-Verwaltung, aus neun Mitgliedern be-
stehend, wovon mindestens zwei Luxemburger Staatsangehörige sein müssen, anvertraut.
Die Bank-Verwalter legitimiren sich als solche durch eine Ausfertigung oder durch eine
beglaubigte Abschrift des Protokolls der General-Versammlung, in welcher der Wahl-Akt
stattgefunden hat. Jeder Bank-Verwalter muß mindestens fünf und zwanzig, jeder Gründer
hundert Actien der Gesellschaft besitzen, welche während der Dauer seiner Functionen weder
übertragen noch veräußert werden dürfen. Die Actien werden bei der Direction deponirt."
„Die Bank-Verwaltung kann, wenn sie dies im Interesse der Gesellschaft für angemessen
erachtet, die Zahl ihrer Mitglieder von neun bis auf achtzehn Mitglieder successive oder
auf einmal erhöhen. I m Falle einer solchen Verstärkung werden die zur Verwaltung hin-
zutretenden Mitglieder zunächst provisorisch durch die Verwaltung ernannt. Diese Ernen-
nung bedarf der Bestätigung durch die erste auf die Ernennung folgende General-Ver-
sammlung. I m Falle einer Verstärkung der Verwaltung ist statt der im § 20 zur Gültig-
keit von Beschlüssen der Verwaltung erforderlichen Theilnahme von mindestens fünf Mit-
gliedern, die Theilnahme mindestens der Hälfte der sämmtlichen Mitglieder einschließlich
des Vorsitzenden erforderlich."
Der erste Absatz des Paragraphen vierundzwanzig (§ 24), welcher wörtlich lautet
Die Ausführung der Beschlüsse der Verwaltung, sowie die spezielle Leitung der Geschäfte
ist der Direction anvertraut,"
wird ganz gestrichen und aufgehoben.
Die die monatliche Publikation betreffende Bestimmung, vorgesehen in der vorletzten Mtheilung
des Paragraphen neunundzwanzig (§ 29), wird modificirt durch Aufhebung der jetzigen Fassung,
welche wörtlich lautet
„Allmonatlich hat die Direction eine vom Vorsitzenden der Verwaltung vorher zu geneh-
migende Uebersicht der am letzten Tage des verflossenen Monats in der Bank vorhanden
gewesenen Activa und Passiva, insbesondere auch der Bestände in gemünzten Gold- und
,Silberbarren und Wechseln, ferner des Betrages der Forderungen aus Darleihen und aus
laufenden Rechnungen, sowie der umlaufenden Banknoten und Schuldbriefe der Großherzog-
lichen Staatsregierung vorzulegen, und sobald die Emission der Banknoten begonnen, gleich-
zeitig zu veröffentlichen. Nicht minder hat dieselbe vor der ordentlichen General-Versamm-
lung einen alle Zweige des Verkehrs umfassenden, von der Verwaltung genehmigten oder
mit deren Bemerkung versehenen kurzen Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr bei der
Großherzoglichen Staatsregierung einzureichen".
und durch gleichzeitige Annahme der folgenden
Disposition
Allmonatlich hat die Direction eine vom Vorsitzenden der Verwaltung vorher zu genehmi-
gende Uebersicht der am letzten Tage des verflossenen Monats in der Bank vorhanden ge-
wesenen Activa und Passiva, insbesondere auch der Bestände in gemünzten Gold- und Silbet-
barren und Wechseln, ferner des Betrages der Forderungen aus Darleihen und aus laufen-
den Rechnungen, sowie der umlaufenden Banknoten und Schuldbriefe der Großherzoglichen
Regierung vorzulegen und gleichzeitig zu veröffentlichen. M i t vorheriger Genehmigung der
Großherzoglichen Regierung kann diese Publikation unterbleiben oder beschränkt werden. Vor
der ordentlichen General-Versammlung hat die Direction einen alle Zweige des Verkehrs um-
fassenden, von der Verwaltung genehmigten oder mit deren Bemerkung versehenen kurzen Ge-
schäftsbericht für das abgelaufene Jahr bei der Großherzoglichen Staatsregierung einzureichen."
Unter Aufhebung der jetzigen Fassung des Paragraphen dreißig (§ 30) wird für diesen Para-
graphen folgende Redaction beschlossen und festgestellt
Die Errichtung, von Bank-Filialen, Commanditen und Agenturen im In- und Auslande,
sowie die Aufhebung und Verlegung derselben bleibt der Bank-Verwaltung überlassen, und
werden deren Verfassung und Befugnisse von derselben jedesmal bestimmt. Auch ist die
Verwaltung befugt, durch Beschluß der Verwaltung sich sowohl bei bestehenden Bank- oder
Handlungshäusern, wie bei Errichtung neuer Bank- oder Handtungshäuser, ganz oder theil-
weise, sowohl als Commanditist (associé en commandite, code de commerce), wie auch in
denjenigen Staaten, in welchen das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch in Kraft als stiller
Gesellschafter gemäß Artikel 250 bis 265 inclusive des gedachten Handelsgesetzbuches, zu be-
theiligen. Die Verwaltung setzt auf Vorschlag der Direction die Höhe des Einschuß-Kapitals
der Bank, sowie die Bedingungen des Gesellschafts-Vertrages fest. Der Wirkungskreis der
Firmen, bei welchen die Bank sich als Kommanditist oder stiller Gesellschafter betheiligt,
wird durch den Gesellschafts-Vertrag bestimmt.
Die Gesammt-Summe des für die Betheiligungen der Bank als associé en commandite
oder als stiller Gesellschafter bestimmten Kapitals darf zwei Drittel des Grund-Kapitals der
Bank in Maxima nicht übersteigen.
Die Bank-Filialen können auch unter der Form kaufmännischer Firmen errichtet, und
kann solchen Firmen von der Verwaltung die Befugniß ertheilt werden durch Collectiv-
Unterschrift zweier Personen, die Bank in gleichem Umfange zu verpflichten, wie diese Be-
rechtigung dem Vorstand einer unter der Firma der Bank handelnden Filiale beigelegt ist."
Unter Aufhebung der jetzigen Fassung des Paragraphen einunddreißig (§ 31) wird für diesen
Paragraphen nachstehende Redaction beschlossen und festgestellt
„Der Vorstand der Bank-Filiale besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern. Die Befugnisse
und der Wirkungskreis werden durch Beschluß der Verwaltung festgestellt. Die Direction hat
die Thätigkeit der Vorstände der Filialen innerhalb der durch die Statuten gezogenen Schranken
und innerhalb der von der Verwaltung gegebenen Normen zu leiten, resp. zu überwachen. —
Alle von dem Vorstande einer Filiale mit der Unterschrift von zwei Mitgliedern derselben
eingegangenen Verpflichtungen, vollzogenen Verträge, Vollmachten, Erlasse, Ausfertigungen,
Erklärungen, Indossements und Quittungen sind für die Bank gegen jede Behörde, inson-
derheit gegen jede richterliche und Hypothekar-Behörde und gegen jeden Privaten verpflichtend.
Es ist hierzu weder irgend einer weitern Bevollmächtigung der Mitglieder des Vorstandes
noch ein Nachweis darüber erforderlich, ob dieselben selbstständig und allein zu verfahren
befugt waren, oder dazu einer Hähern Genehmigung bedurften. Die im § 23 in Bezug auf
die Bank-Directoren getroffenen Bestimmungen finden auch auf die Vorsteher der Filiale
Anwendung."
An Stelle der letzten Abcheilung des Paragraphen einundvierzig (§ 41), welche lautet
„Von dem vier Prozent des Actien-Kapitals übersteigenden Reingewinn werden jährlich
zehn Prozent zur Bildung eines Reservefonds in Abzug gebracht, so lange dieser nicht ein
Zehntel des Actien-Kapitals erreicht haben wird. Die Verwaltung stellt die aus dem dann
sich ergebenden Ueberschusse unter die Actionaire zu vertheilende Dividende fest",
soll folgende Bestimmung
treten
„Von dem vier Prozent des eingezahlten Actien-Kapitals übersteigenden Reingewinne werden
jährlich mindestens zehn Prozent zur Bildung eines Reservefonds in Abzug gebracht. Die
Verwaltung stellt die aus dem dann sich ergebenden Ueberschusse unter die Actionaire zu
vertheilende Dividende fest."
Dagegen ist der letzte Absatz des § 44, die ans dem Reservefonds gewonnenen Zinsen betreffend
ganz zu streichen.
Es wird folgender Zusatz zu Paragraph fünfzig (§ 50)
beschlossen
Die Internationale Bank ist auch befugt für Darlehen an ausländische Grundbesitzer eine
besondere Hypothetar-Casse zu begründen, und derselben die zu ihrem Geschäftsbetrieb nach
Ansicht der Verwaltung erforderlichen Fonds, bis zur Höhe eines Zehntels des eingezahlten
Gesellschafts-Kapitals der Bank zu überweisen. Für diese Hypothekar-Casse sind die vorstehend
für Darlehen an Luxemburgische Grundbesitzer gegebenen Normen nicht maßgebend sondern
soll die Feststellung der Normen und Bedingungen der Darlehen dem Beschluß der Bank
Verwaltung resp. der Vereinbarung mit den Darlehnsnehmern anheim gegeben werden
Der Bank ist gestattet, bis zum Betrage der an auswärtige Grundbesitzer dargeliehenen
Capitalien auf jeden Inhaber lautende Obligationen nebst Zins-Coupons und Talon auf den
Inhaber lautend auszugeben.
„Diese Obligationen müssen, zum Zeugniß darüber, daß der Betrag der dargeliehenen Ca-
pitalien Nicht überschritten wird, von dem Königlich-Großherzoglichen Commissär mitvoll-
zogen sein."
(gez.) Mevissen, J.P. André, Aug. Dutreux, D. Leiden, F. Wn. Königs,
Bar.
N.
v.
Erlanger,
Noël,
v.
Ziegesar,
Ferd.
Schäfer,
Wendelstadt,
A. Schäfer, Carl Türk, I. Neumann, L. Würth, Jos. Martinengo.
Eingebucht zu Luxemburg, am vierten Mai lausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio
siebenundvierzig, drittes Fest. Erhoben zwei Franken, fünfzehn Centimen und zwar: an Hauptrecht Fr. 1.70,
26% Fr. 0.45 — Fr. 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
1. Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Henri des Pays-Bas, donne par les présentes et en
conformité du contenu de la lettre de Messieurs les Directeurs de la Banque internationale à
Luxembourg, en date du 21 mars dernier, à Monsieur le baron Guillaume-Henri de Ziegesar,
Chambellan du Roi et Directeur des domaines privés Royaux dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, demeurant au château de Berg, plein pouvoir de le représenter à l'occasion de l'assemblée
générale des actionnaires à tenir à Luxembourg le 30 avril prochain, en promettant de tenir
pour bon et valable tout ce qu'il pourra faire en son nom, sauvegardant ses intérêts.
En foi de quoi j'ai signé la présente pièce, en y apposant le cachet avec mes armes.
La Haye, le 26 avril 1863.
(signé) HENRI, prince des Pays-Bas.
Vollmachten.
Enregistré à Luxembourg, le quatre mai mil huit cent soixante-trois, volume cinquante-sept, folio quarante-
sept, case cinq. Perçu deux francs quinze centimes, savoir: en principal frs. 1.70, 26% frs. 0.45 = frs. 2,15.
Le Receveur, (signé) F. LECLERC.
2. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Ferdinand Schäfer mich mit allen mir statutgemäß
zustehenden Rechten in der Generalversammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom 30.
dieses Monats zu vertreten.
Köln, den 23. April 1863.
(gez.) Simon Oppenheim.
Gebucht zu Luxemburg, am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Folio siebenundvierzig des sieben-
undfünfzigsten Bandes, zehntes Feld. Erhoben zwei Franken fünfzehn Centimen: Hauptrecht 1.70, 26% Fr. 0,45 =
Fr. 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
3. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Victor Wendelstadt mich mit allen mir statutgemäß
zustehenden Rechten in der Generalversammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom 30.
dieses Monats zu vertreten.
Köln, den 23. April 1863.
(gez.) M. de la Parra.
Gebucht zu Luxemburg, am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio
siebenundvierzig, Feld zwölf. Erhoben zwei Franken fünfzehn Centimen, nämlich: an Hauptrecht 1.70, 26% Fr
0.45 = Fr. 2 15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
4. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Damian Leiden mich mit allen mir statutgemäß zu-
stehenden Rechten in der General-Versammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom
30. dieses Monats zu vertreten.
Darmstadt, 23. April 1863.
(gez.) D. Parcus.
Gebucht zu Luxemburg am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio sieben-
undvierzig, Feld elf. Erhoben zwei Franken fünfzehn Cent. und zwar: an Hauptrecht Fr. 1.70,26% Fr.0,45 = 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
5. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn F. W. Königs mich mit allen mir statutgemäß zu-
stehenden Rechten in der General-Versammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom 30.
dieses Monats zu vertreten.
Cöln, den 29. April 1863.
(gez.) A. Oppenheim.
Eingebucht zu Luxemburg am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio
siebenundvierzig, Feld sechs. Erhoben zwei Franken fünfzehn Centimes und zwar: an Hauptrecht Fr.
1.70,
26% Fr. 0,45 = 2,15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
6. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Professor Neumann, mich mit allen mir statutgemäß
zustehenden Rechten in der General-Versammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom
30. dieses Monats zu vertreten.
Amsterdam, 19. April 1863.
(gez.) George Rosenthal.
Gebucht zu Luxemburg am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio sieben-
undvierzig, Feld neun. Erhoben zwei Franken fünfzehn Cent.; Hauptrecht Fr. 1.70. 26% Fr. 0,45 = 2,15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
7. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Anton Schaefer mich mit allen mir statutgemäß zu-
stehenden Rechten in der General-Versammlung der Internationalen Bank in Luxemburg vom 30.
dieses Monats zu vertreten.
Darmstadt, 23. April 1863.
(gez). Wendelstadt.
Gebucht zu Luxemburg am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig,
Band
siebenundfünfzig,
Folio
siebenundvierzig, siebentes Feld. Erhoben zwei Franken fünfzehn
Centimes.
nämlich: A n Hauptrecht Fr. 1,70,
26%.
Fr. 0.45 = 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
8. Vollmacht. Ich bevollmächtige Herrn Baron Raphael von Erlanger mich mit allen mit
statutgemäß zustehenden Rechten in der General-Versammlung der Internationalen Bank in Luxem-
burg vom 30. dieses Monats zu vertreten.
Frankfurt am Main, 22. April 1863.
(gez.) Ludwig von
Erlanger.
Gebucht zu Luxemburg am vierten Mai tausend achthundert dreiundsechzig, Band siebenundfünfzig, Folio sieben-
undvierzig, achtes Feld. Erhöben zwei Franken fünfzehn Centimes; an Hauptrecht Fr. 1.70, 2 6 % . Fr. 0.45 = 2.15.
Der Einnehmer, (gez.) F. Leclerc.
Kosten.
1. Stempel der
Urkunde...
2.
Einregistrirungs-Gebühren
des
Protokolles...
3. Stempel der
Anlagen...
4.
Einregistrirung...
5. Stempel der gegenwärtigen
Ausfertigung...
6. Gebühren der
Zeugen...
7.
Honorme
(Bat.
St.)...
8. Diäten für
Einregistrirung...
9. Rollen der gegenwärtigen
Ausfertigung...
Für gleichlautende Ausfertigung der Direction
der Internationalen Bank in Luxemburg, um
achten Mai tausend achthundert dreiundsechzig
ertheilt.
(L.S.)
Klein.
Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 6 avril 1864, N° 188—126/38,
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
I.
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